交易概述 - 华丽家族以总金额2.999999965亿元认购海和药物新增股本6315.7894万股，每股价格4.75元 [1][2] - 交易构成关联交易，因控股股东南江集团直接及间接持有海和药物11.54%股权，且南江集团董事刘雅娟在海和药物担任董事 [1][6] - 交易已通过公司第七届董事会第三十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议 [1][5] 交易进展 - 公司于2025年9月25日完成全额认购款支付，总金额2.999999965亿元 [4] - 签署补充协议明确认购63,157,894股、每股4.75元、10个工作日内付款及5个工作日内提供股东名册等条款 [2] - 海和药物将办理工商变更登记手续 [4] 公司治理安排 - 公司有权提名一名董事会观察员，可列席会议并发表意见但无表决权 [3] - 公司可自行推荐、提名及委派一名董事，海和药物需予以配合 [3] 投资目的与影响 - 本次投资符合公司发展战略，旨在布局战略新兴产业并获取财务回报 [7] - 属于对创新药中长期发展潜力的战略性财务投资，不影响合并报表范围 [7] - 公司财务结构稳健且资产负债率较低，增资不会对财务及经营造成重大不利影响 [7] 标的公司业务背景 - 海和药物专注于创新药研发，具有研发投入大、技术难度高、开发周期长等特点 [9] - 创新药需经过药学研究、非临床研究、临床试验及注册等严格审批环节 [9] - 商业化需依赖市场开拓、学术推广及合作销售安排，存在推进不及预期风险 [11]

公司战略举措 - 公司或其指定子公司拟与倚锋资本、倚锋明远等合作方签署合伙协议 共同发起设立深圳市倚锋光明科学城种子基金[1] - 公司作为有限合伙人认缴出资不超过1000万元人民币参与该基金[1] 基金投资方向 - 基金致力于发展深圳市扶持鼓励的战略新兴产业、未来产业及其他市政府重点发展产业[1] - 重点投资领域为生物医药及高端医疗器械行业[1] 合作方背景 - 合作方包括深圳市倚锋投资管理企业（有限合伙）及深圳市倚锋明远科技有限公司[1] - 借助专业投资机构在资源、专业判断及投资管理方面的优势开展合作[1]

交易概述 - 华丽家族拟以不超过人民币3亿元参与海和药物配股融资，按每股4.75元认购不超过6,315.7895万股，认购后持股比例不低于5% [1] - 本次交易构成关联交易，因南江集团直接及间接持有海和药物11.54%股权且南江集团董事刘雅娟在海和药物担任董事 [1] - 交易已通过董事会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会批准 [3] 标的公司基本情况 - 海和药物成立于2011年，专注肿瘤领域创新药研发，拥有3款上市产品和5款临床阶段产品 [10][12] - 核心产品谷美替尼片已在中日获批上市，用于MET14跳变非小细胞肺癌，并获得美国FDA孤儿药认定 [13][14] - 2024年资产总额19.11亿元，净资产5.8亿元，营业收入7,682.37万元，净亏损1,607.93万元 [18] - 拥有112项发明专利授权，70项专利申请中，谷美替尼相关专利获中国专利银奖 [16][17] 交易定价依据 - 配股价格4.75元/股，参考前轮融资价格和A股配股定价情况 [19] - 估值报告显示海和药物股东权益价值34.2-40.11亿元，本次定价在合理范围内 [20][21] - 募集资金将用于管线研发及补充流动资金 [19] 交易影响 - 符合公司优化资产配置的战略目标，获取财务回报并探索新兴产业机会 [26] - 不改变合并报表范围，对公司财务状况不会造成重大不利影响 [26] - 生物医药行业为上海重点发展产业，标的公司具备研发创新能力和全球商业化潜力 [26]

博瑞融本基金子基金管理人招募 - 四川博瑞融本股权投资合伙企业（有限合伙）面向全国公开征集子基金管理机构 旨在带动社会资本投资雅安市及雨城区战略新兴产业 促进科技型企业孵化培育和项目落地 [1] - 母基金由雅安市雨城区政府批准设立 总规模7亿元人民币 由国有平台公司四川博瑞农旅发展集团与中财融商资本共同出资 中财融商担任基金管理人 [1] - 子基金需注册在雅安市雨城区 需完成国家规定的登记备案手续并接受监管 [1] 子基金投资结构与方向 - 母基金对单一子基金出资比例不超过50% 且投资单一子基金的资金不超过母基金认缴总额的20% [2] - 投资领域聚焦高端装备制造 新材料 新能源等战略新兴产业 重点支持雅安市区科技型企业的全生命周期发展 [2] 关联活动信息 - 中财融商同步发布2025投资机构软实力排行榜评选及母基金年度论坛报名信息 [4]

基金设立背景 - 华润系旗下多家上市公司与上海复星医药、成都国企共同设立10亿元华润医药(成都)创新投资基金合伙企业(有限合伙) [2] - 基金普通合伙人为华润医药(成都)企业管理合伙企业(有限合伙) [2] - 有限合伙人包括博雅生物、东阿阿胶、江中药业、华润双鹤等上市公司及成都多家政府投资基金 [2] 基金出资结构 - 基金总规模10亿元(100,000万元) [3] - 华润医药投资有限公司出资3750万元 [3] - 华润博雅生物制药集团股份有限公司出资6000万元 [3] - 东阿阿胶股份有限公司出资6000万元 [3] - 江中药业股份有限公司出资4000万元 [3] - 华润双鹤药业股份有限公司出资4000万元 [3] - 上海复星医药产业发展有限公司出资1亿元(10,000万元) [3] - 成都政府投资基金合计出资64,150万元 [3] 基金运作安排 - 基金存续期7年(投资期3年 退出期4年) 可延长1年 [3] - 聚焦医药健康主责主业和战略新兴产业 [4] - 重点投资化学创新药、生物药(含疫苗)、高端医疗器械(含IVD)、中药滋补品类、合成生物学等领域 [4] 历史基金情况 - 2017年华润系曾设立25亿元华润医药(汕头)产业投资基金 [4] - 华润双鹤原计划出资5000万元 实际出资2700.44万元 [5] - 华润三九原计划出资5000万元 实际出资2700.44万元 [5] - 该基金因存续期届满于2024年12月7日进入清算期 [6] - 最终规模未达25亿元预期 [6]