股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月16日14点30分现场召开，网络投票时间按监管规定执行 [1] - 会议地点位于上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 [1] - 董事长王伟林担任主持人，议程包括议案审议、股东发言及表决等环节 [1][7] 董事会工作情况 - 2024年度召开8次董事会会议及9次下属委员会会议，重点推进业务整合与精益管理 [2] - 董事会下设审计、战略发展等四个专业委员会，独立董事占比三分之二以提升决策科学性 [3] - 全年披露4次定期报告及31项临时公告，严格执行信息披露制度保障透明度 [4][5] 财务表现与审计 - 2024年营业收入3.53亿元（同比+118.47%），但归母净利润亏损3441.9万元（同比-159.37%） [12] - 经营活动现金流净额-2.24亿元，投资活动现金流净额-7561万元（同比-176.52%） [12] - 续聘中兴华会计师事务所，2025年财务审计费用75万元，内控审计费用25万元 [16][17] 公司治理与制度修订 - 监事会全年召开4次会议，监督财务报告及关联交易合规性 [8][9][10] - 拟修订股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事制度，以符合最新监管要求 [24][25] 经营计划与担保安排 - 2025年拟为子公司新增5亿元担保额度，其中遵义华丽家族置业获3亿元（持股100%） [22] - 担保有效期至2025年年度股东大会召开日，授权管理层在资产负债率70%以下主体间调剂额度 [23] 利润分配与董事薪酬 - 2024年度不进行利润分配或资本公积转增股本，因未实现盈利需保障资金需求 [15] - 内部董事按职务领取薪酬，兼任高管的董事不重复领取津贴 [16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，9次董事会下属委员会会议[9] - 2024年召开2次股东大会、4次监事会会议[16] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14点30分在上海松江召开，由董事长主持，审议11项议案[4] 业绩数据 - 2024年营业收入35,278.77万元，同比上升118.47%[23] - 2024年归属母公司股东净利润 - 3,441.90万元，同比下降159.37%[23] - 2024年末总资产443,472.28万元，净资产358,059.75万元[23] - 2024年扣除无关业务后营业收入351,480,361.34元，同比上升119.94%[24] - 2024年基本每股收益 - 0.0215元/股，同比下降159.39%[25] - 2024年末应收账款538,731.61元，较上期减少51.73%[29] - 2024年末预付款项91,953,068.10元，较上期减少65.54%[29] - 2024年末应付账款91,744,646.12元，较上期增加86.51%[29] - 2024年末合同负债178,543,196.34元，较上期增加121.05%[29] - 2024年营业成本207,923,195.32元，上年同期66,881,292.14元，变动210.88%[30] - 2024年末母公司累计未分配利润1,412,828,679.49元，合并报表未分配利润1,225,528,885.69元[33] 审计相关 - 2025年拟续聘中兴华，财务审计费75万元，内控审计费25万元[36] 担保事项 - 拟为公司及子公司净增加担保额度5.00亿元[45] - 被担保方遵义华丽家族置业资产负债率46.44%，公司持股100%[45] - 截至2024年末担保余额3.00亿元[45] - 新增担保额度占最近一期净资产比例13.96%[45] 制度修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》[47][49][51]

财务表现 - 2024年实现营业收入3.53亿元，同比增长118.47% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损3441.9万元，同比下滑159.37% [2] - 扣除非主营业务收入后的营业收入为3.51亿元，同比增长119.96% [3] - 归属于上市公司股东的扣非净亏损3845万元，同比下滑185.78% [3] - 经营活动现金流净流出2.24亿元，同比改善35.58% [3] 房地产主业分析 - 上海杨浦东外滩低密住宅项目启动建设 [3] - 苏州太湖上景花园别墅产品热销带动营收增长 [3] - 遵义城市更新项目开盘后跻身当地销售前列 [3] - 苏州项目结转面积增加是营收翻倍主因 [3] - 毛利率同比下滑19.23个百分点 [3] - 土地增值税清算转回税金基数效应消失影响利润 [3] 投资收益与关联企业 - 持股3.4%的厦门国际银行连续五年未分红，减少约5000万元投资收益 [3] 石墨烯业务现状 - 石墨烯衍生品收入仅17万元，同比下降72.42% [4] - 宁波墨西、重庆墨希两家石墨烯子公司持续亏损 [4] - 南江机器人尚处市场拓展期 [4] - 瑞力文化项目退出收益尚未完全兑现 [4] 行业展望 - 房地产行业进入修复期 [4] - 改善需求释放可能带来业绩反转机会 [4]

房地产板块市场表现 - 房地产板块在盘初交易中快速上涨 [1] - 新华联（000620）、三湘印象（000863）、天保基建（000965）、世联行（002285）、华丽家族（600503）、渝开发（000514）等多只股票触及涨停 [1] - 暗盘资金正大量流入这些房地产公司股票 [1]

A股房地产板块表现 - A股房地产板块高开，华丽家族涨幅超过7%，天保基建涨幅超过6%，特发服务、我爱我家、渝开发等公司股价也纷纷高开 [1] 政策消息影响 - 央行宣布将下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 [1]

房地产板块市场表现 - 房地产板块高开 华丽家族（600503）涨幅超过7% 天保基建（000965）涨幅超过6% 特发服务（300917） 我爱我家（000560） 渝开发（000514）均呈现高开态势 [1] - 暗盘资金流入迹象明显 多只房地产个股受到资金关注 [1] 政策影响 - 央行宣布下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 对房地产行业形成直接利好 [1]

房地产板块市场表现 - 房地产板块在盘初出现拉升行情 [1] - 华丽家族（600503）涨停 [1] - 万通发展（600246）、中天服务（002188）、栖霞建设（600533）、财信发展（000838）股价均上涨 [1]

股份拍卖 - 上海泽熙持有的90,000,000股（占总股本5.62%）被司法拍卖[3] - 2025年4月29日10时至4月30日10时公开拍卖[4] - 总成交股数90,000,000股，成交金额209,970,200元[6] 影响说明 - 拍卖事项不对公司经营管理和控股权产生重大影响[3,8]

人事变动 - 公司副总裁刘经纬因个人原因申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职自报告送达董事会之日起生效[1]

业绩数据 - 2025年1 - 3月签约面积0.79万平方米，同比上升155.18%[1] - 2025年1 - 3月签约金额8637.39万元，同比上升37.25%[1] 项目数据 - 2025年1 - 3月无新增竣工、开工、房地产储备面积[1]