山东省化妆品产业发展现状 - 山东省化妆品产业已进入高质量发展阶段，2022-2024年产值从200亿增长至300亿 [28] - 北方美谷作为产业核心枢纽，整合地理标志资源、科研力量与文化底蕴，形成"一核多点、全域协同"的产业版图 [28] - 行业面临挑战，需通过科技力和品牌力重塑格局以实现可持续发展 [2][3] 科技创新驱动产业升级 - 合成生物学技术取得突破：王瑞明团队通过基因编辑破解王浆酸产业化难题 [11]，张海波团队利用纳米纤维素等原料降低生产成本 [13] - 透皮吸收技术革新：润辉生物开发"透美诺™平台"，解决活性成分吸收率低的问题 [15] - 中医理论与现代技术结合：张贵峰团队筛选出抗皱与修护功效的草本活性物 [17] 原料创新与资源整合 - 山东省发布首批《特色化妆品原料目录》，涵盖73款合成生物技术、海洋活性等四大类原料 [19] - 北方美谷智库汇聚80位跨学科专家，覆盖生物药递送、微生物工程等领域 [28][29] - 产学研合作加速科技成果转化，政府、企业、高校协同推动关键技术突破 [29] 品牌建设与营销策略 - 颐莲品牌通过"科技+文化"双驱战略实现增长，2025年Q1营收2.5亿（同比+25%），占公司化妆品业务的47.5% [21][23][24] - 华熙生物构建"素人体验+达人种草+医生背书"的内容矩阵，强化专业信任链条 [24] - 玫瑰颂品牌以平阴玫瑰文化打造差异化竞争优势，提供区域特色品牌突围路径 [26] 行业未来发展方向 - 山东省将依托科研优势和文化底蕴，打造差异化产业集群 [31] - 北方美谷战略蓝图聚焦"科技赋能、文化铸魂、产学研协同"，目标成为全国化妆品产业创新样本 [31] - 行业需平衡实验室技术与消费潮流，强化国际竞争力 [31]

新产品研发 - 津药和平低钙腹膜透析液通过仿制药一致性评价[1] - 有乳酸盐 - G1.5%和乳酸盐 - G2.5%两种2000ml注射剂规格[1] - 2024年6月提交补充申请并获受理[2] - 项目累计投入研发费用约1124万元[2] 业绩总结 - 2023 - 2024年，低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%）销售额从17.66亿增至21.92亿[3] - 2023 - 2024年，低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）销售额从8.95亿增至9.05亿[3] 未来展望 - 通过评价利于提升药品市场竞争力[4] - 药品业务受政策和市场影响有不确定性[4]

公司动态 - 子公司津药和平(天津)制药有限公司获得国家药品监督管理局核准签发的低钙腹膜透析液《药品补充申请批准通知书》[1] - 低钙腹膜透析液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] - 该药品适用于因非透析治疗无效而需要连续不卧床性腹膜透析治疗的急性及慢性肾功能衰竭患者[1] 产品信息 - 低钙腹膜透析液获批适应症为急性及慢性肾功能衰竭患者的腹膜透析治疗[1] - 该产品属于仿制药范畴并通过一致性评价[1]

合规管理制度目的 - 加强公司合规管理水平，促进依法合规经营，建立健全合规管理机制，防范与控制合规风险，保障持续健康发展 [1] 适用范围 - 适用于公司及所属全资、控股、实际控制企业的合规管理工作，所属公司可结合业务特点制定细则并报备 [1] 合规管理核心内容 - 履职行为需符合法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、公司章程及国际条约等要求 [1] - 重点防范因违规行为引发的法律责任、处罚、经济或声誉损失 [1] - 覆盖决策、执行、监督全流程，突出重点领域、环节及岗位人员管理 [1] 合规管理体系构建 - 结合行业特征、经营范围、组织规模投入专业资源，确保体系有效运行 [2] - 完善内控体系，合规审查嵌入业务流程，严格履行审批程序 [2] - 重点领域包括董事会决策、商业活动（反贿赂、反垄断）、合同审查、投资管理、生产安全及环保 [2][3] 重点领域合规要求 - 董事会决策需保障法律规范履职 [2] - 商业活动需自律诚信，规范资产交易及招投标 [2] - 合同审查需确保内容合法性与程序正确性 [2] - 投资管理需建立全流程监控，重大变化时及时调整方案 [2] - 生产安全与环保需加强监督检查及违规整改 [2] 员工与财务合规 - 规范劳动合同管理，维护劳动者权益 [3] - 严守财务制度与税收政策，强化依法纳税 [3][4] 知识产权与信息安全 - 保护公司秘密及商标，规范使用他人知识产权 [4] - 防止商业信息与内幕信息泄露，合规处理个人信息 [4] 国际业务合规 - 遵守出口管制法规，避免国际制裁 [4] - 对高风险商业伙伴开展合规调查并签订协议 [4] 合规风险防控机制 - 定期识别评估风险，发布预警并嵌入制度流程 [6] - 重大风险需法务合规部统筹应对，紧急事件需2日内书面报告 [7] 合规审查与问责 - 重大决策需强制性合规审查并作为必要环节 [8] - 违规行为按性质、次数、危害程度纳入考核评优 [10] - 设立举报机制，对属实举报给予奖励并禁止打击报复 [10] 合规文化培育 - 管理层带头合规，将合规培训纳入必修内容 [9] - 全员签订合规承诺，强化守法意识 [9] 合规评价与改进 - 定期开展合规管理体系有效性评价，重点排查薄弱环节 [9] - 法务合规部对所属公司年度工作进行考评 [9] 重大合规事件标准 - 涉及金额超100万元的举报案件或高管违规 [9] - 被省部级及以上监管机关立案调查或面临重大处罚 [9] - 潜在损失超100万元或利益冲突事项 [9][10] 违规处理流程 - 一般事件移交业务部门，追责事件移交责任部门，违纪违法移交纪检监察 [11] - 处罚措施包括降薪、降职、解除劳动合同等 [11]

公司信息 - 估价委托人为天津津药环境科技有限公司，法定代表人为武胜[20] - 房地产估价机构为天津同章房地产土地资产评估有限公司，资质等级壹级，有效期至2027年2月25日[20] - 天津同章房地产土地资产评估有限公司成立于2024年，注册资本贰佰万元[79] 房地产信息 - 房屋建筑物建筑面积104412.56平方米，国有土地使用权面积360511.3平方米[4] - 土地使用期限至2054年12月27日，用途为工业用地/非居住[21][65] - 估价对象共38幢建筑物，27号建筑物部分墙体已拆除[22] 估价相关 - 估价目的为确定房地产抵押贷款额度提供参考依据[4] - 价值时点为2025年6月18日[4] - 采用成本法进行估价[4] - 2025年6月18日未设立法定优先受偿权利下价值4.1239亿元，土地2.109亿元，房屋2.0149亿元[31] - 法定优先受偿款1.3亿元，抵押价值2.8239亿元[4][31] - 估价报告使用期限自2025年6月19日至2026年6月18日[5] - 估价作业期为2025年6月18日至2025年6月19日[35] - 实地查勘期为2025年6月18日[35] 变现相关 - 变现时间一年，拍卖处置，费用约为成交价款10%[39] - 拍卖佣金约为成交价款5%，评估费为拍卖底价5‰，契税为成交价款3%，手续费9元/平方米，登记费550元/件[39] 证书相关 - 天津同章房地产土地资产评估有限公司房地产估价机构备案有效期从2024年2月26日至2027年2月[80] - 天津同壹房地产土地资产评估有限公司某注册房地产估价师证书有效期至2025年10月27日[83] - 深圳某公司某注册房地产估价师证书有效期至2027年3月13日[84] - 天津同章房地产土地资产评估有限公司闫永浩注册编号为1220070045[88]

合规制度 - 制度适用于公司及所属公司合规管理工作，所属公司可制定制度并报公司法务合规部备案[2] - 合规管理工作遵循全面覆盖突出重点等原则[4] 重点范围 - 重点领域包括公司治理、市场交易等十四个方面[5][6][7][8] - 重点环节包括制度制定、经营决策等环节[8][9] - 重点人员包括管理人员、重要风险岗位人员等[11] 管理组织 - 公司构建董事会、总经理办公会等的合规管理组织机构[12] - 董事会全面领导和统筹推进合规管理工作，有八项职责[12][13] - 总经理办公会为合规管理决策机构，有五项职责[13] - 公司设立合规管理领导小组，有四项职责[13] - 合规管理领导小组每年召开一次会议，必要时可召开临时会议[14] 风险管控 - 公司针对重点领域及高风险业务制定合规管理办法[20] - 业务及职能部门定期开展合规风险识别，向法务合规部通报[21] - 法务合规部可随时启动风险评估[21] - 发现重大合规风险或事件，责任部门两个工作日内书面报告[25] - 法务合规部负责重大决策事项合规审查[25] - 业务及职能部门对重大或高风险事项实施强制性合规审查[26] 文化与培训 - 公司将合规管理纳入核心子文化[28] - 公司建立常态化合规培训机制[28] 事件界定 - 严重违反法规且涉及金额超100万元的举报案件属重大合规事件[30] - 公司及所属公司或员工不履行合规义务被监管机构处罚，所涉金额超100万元为不合规事项[31] - 公司及所属公司或商业合作伙伴因违规致潜在损失超100万元为不合规事项[31] - 员工及其近亲属、主要社会关系在与公司有业务关系企业中投资入股比例超1%为不合规事项[31] 违规处理 - 公司完善违规行为追责问责机制，明确责任范围与细化问责标准[33] - 公司建立经营管理和员工履职违规行为记录制度[33] - 公司设立违规举报平台，公布举报电话、邮箱或信箱[33] - 公司对举报人身份和举报事项严格保密，属实可给予适当奖励[33] - 公司对履职中因故意或重大过失未发现违规问题的公司和人员追责[33] - 合规管理部门组织开展违规问题线索调查，相关部门配合[33] - 违规事件按性质和重要程度分类处理，视情节给予处分[33][34]

增资情况 - 公司拟向江西百思康瑞增资2040万元，增资后持股29.9970%[2][3][7] - 本轮增资总金额6800万元，钱建武等三方现金出资[7] - 增资后钱建武等四方持股比例分别为54.5485%等[7][15] - 增资完成后目标公司注册资本从1857万元增至3325.325581万元[15] 业绩数据 - 2024年12月31日江西百思康瑞总资产18873.28万元等[5] - 截止2025年5月31日，江西百思康瑞总资产24293.48万元等[5] 关联交易 - 过去12个月公司与江西百思康瑞日常关联交易累计13109.13万元[2][4] - 公司与江西百思康瑞《合作框架协议书》有效期三年，年交易不超2.5亿[4] 评估数据 - 以2024年12月31日为基准日，资产基础法评估值4602.03万元[12] - 江西百思康瑞股东全部权益价值评估值8600万元[13] 审议情况 - 本次关联交易经独立董事等会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 2025年6月25日董事会与监事会审议通过增资议案[21]

贷款信息 - 环境科技拟以自有资产抵押申请1.35亿元贷款，期限三年[3][5][9] - 2024年曾申请1.3亿元贷款，期限一年[5] - 贷款用途为生产经营及业务发展需要[9] 关联交易 - 过去12个月与同一关联人交易10笔，累计发生额15549.90万元，超净资产5%[3][5] - 财务公司提供金融服务总额不超12.03亿元[4] 财务数据 - 截止2024年12月31日，财务公司总资产77.36亿元，净资产6.27亿元[7] - 2024年度营业收入6333.33万元，净利润2073.81万元[7] - 财务公司注册资本5亿元[7] 抵押资产 - 抵押资产为38幢建筑物及360511.3平方米土地使用权[10] - 抵押房地产评估总价为41239万元[13] 审议情况 - 2025年6月25日相关会议审议通过贷款议案[15] - 关联董事回避表决，非关联董事参与表决[15] - 议案已通过独立董事专门会议审议[16] - 交易构成关联交易，需提交股东大会审议[16]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于7月15日15点召开[3] - 网络投票起止时间为7月15日[3] - 股权登记日为7月8日[10] 会议地点 - 现场会议在天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室召开[3] - 会议登记地点为津药药业董事会办公室，地址同上[11] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 审议议案 - 审议控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案[6] 其他 - 议案相关公告于6月26日披露在指定媒体及网站[7] - 会议登记时间为7月14日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[11] - 应回避表决的关联股东为天津药业集团等[7]

市场扩张和并购 - 公司拟向江西百思康瑞增资2040万元，增资后持股比例由29.9946%变为29.9970%[1] 其他新策略 - 公司子公司环境科技拟以自有资产抵押向财务公司申请三年期贷款1.35亿元[3][4]