证券日报网讯1月9日，津药药业（600488）发布公告称，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过 《关于申请贷款授信额度的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》《关于召开2026年第一次临时股东 会的议案》。 ...

证券日报网讯1月9日，津药药业（600488）发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-001 津药药业股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 董事徐晓阳先生提交的书面辞职报告。徐晓阳先生因退休原因，申请 辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 2026 年 1 月 4 日，公司召开 2026 年第一次职工代表大会，选 举王立峰先生为第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王立峰先生的任 职资格已经董事会薪酬与提名委员会审查，符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 一、董事离任情况 | 姓名 | 离任 职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

至2026 年 1 月 26 日 津药药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-002 津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十三次会议于 2026 年 1 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议的 通知已于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高 管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过关于申请贷款授信额度的议案 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2026 年度拟申请 90.8 亿元贷款授信额度，授信期限为一年，具体明细如下： 1 单位：亿元 序号 银行名称 授信额度 1 兴业银行股份有限公司天津分行 7.10 2 中国进出口银行天津分行 7.00 3 中国银行股份有限公司天津滨海分行 6.10 4 上海银行股份有限公司天津分行 6.50 5 天津医药集团财务有限公司* 6.00 6 中国农业银行股 ...

公司人事变动 - 公司董事徐晓阳因退休原因，辞去公司董事职务 [1] - 徐晓阳辞职后将不在公司担任其他职务 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为38,026户 [1]

公司战略转型与组织架构优化 - 公司于2023年9月更名为“津药药业”，标志着从“生产驱动”向“研发与市场双向赋能”的战略转型 [2] - 为适应新战略，公司进行系统性组织架构优化，于2023年9月成立原料药制造与销售两大中心，2024年1月组建产品规划与解决方案中心、科研技术中心，2024年5月挂牌成立创新研究院 [2] 核心业务布局与运营现状 - 公司聚焦急抢救、皮肤、眼科、麻精、呼吸、自免疫等核心赛道进行深耕，基于对疾病谱变化和临床需求的深入研究 [3] - 原料药制造中心产能利用率达到92% [3] - 在皮肤领域，针对特应性皮炎、银屑病等顽固性皮肤病及痤疮、色斑等美容相关需求进行药物开发 [4] - 在眼科领域，以青光眼、干眼症、眼部炎症为切入点，拓展至屈光不正防控、眼表麻醉等新领域，其中二氟泼尼酯滴眼液预计2025年国内独家上市 [4] - 在麻醉精神领域，以《药用类麻醉药品和精神药品目录》品种为基础，聚焦监管品种并向非监管类拓展 [4] - 在呼吸领域，依托吸入剂研发平台，聚焦吸入溶液、鼻喷剂等剂型 [4] 研发投入与创新体系 - 公司近三年研发投入均超过1.5亿元，2024年研发费用占比提升至7.7% [4] - 近5年来，皮肤科领域戊酸二氟可龙乳膏（3类仿制药）获批成为国内首仿，眼科领域亦有多个产品获批上市 [4] - 未来1—2年将继续加强研发投入，引进高端技术人才，并与高校、科研院所加强合作 [5] - 公司内部已按照IPD（集成产品开发）理念运行新的研发体系，打造覆盖研发项目从立项到交付的全流程标准化闭环管理，形成了由产品中心总管理，技术中心和制造中心协同的项目管理架构 [5] 国际化战略与市场拓展 - 公司提出“内外销一体化发展”的国际化战略，旨在发挥原料药制剂一体化优势，实现资源共享、市场协同和全球布局 [5] - 国际化战略正通过制定系统的产品注册规划、主动推进PIC/S认证、打造美国FDA认证品种与PIC/S认证品种互补的产品组合等方式推进 [5] - 持续推进甲泼尼龙片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等产品的国际化突破 [5] - 国际化由“产品出海”向“能力出海”转变，探索向共建“一带一路”国家进行技术与产能输出，构建全球供应链和本地化生产能力 [6] - 2025年获得巴西GMP认证，进一步打开南美市场空间 [6] - 公司甾体激素已出口至全球70多个国家和地区 [6] 合规经营与质量管理 - 公司构建了全方位、嵌入式的合规管理体系，并将其提升到公司战略高度 [7] - 制定并下发了《反垄断合规手册（境内篇）》等四份政策性文件，通过优化审批流程将合规审查深度嵌入业务各环节 [7] - 所有关键岗位人员100%签署《反垄断合规承诺函》，并通过持续培训与检查机制落实合规理念 [7] 核心竞争优势与产业基础 - 公司核心精神为“甾体深耕，创新致远”，始终将甾体激素作为“立业之本” [7] - 形成覆盖40余个品种的原料药—制剂一体化产业链，激素类药物关键原料自供率超过80% [7] - 公司甾体激素原料药通过美国FDA、欧洲CEP、世界卫生组织PQ等40余项国际认证，多项技术指标领先国内同行业 [7]

公司业绩影响因素 - 公司业绩表现受药品集采政策、终端用药需求、国际市场竞争等多重外部因素影响 [1] 公司经营策略 - 公司将时刻关注市场动态，灵活调整销售策略 [1] - 公司将深化市场精准运营，加速新潜力品种的研发 [1] - 公司将提升综合竞争能力，保持公司稳健经营 [1]

市场监管总局药品反垄断专项行动总结 - 专项行动三年来共查处药品领域垄断协议和滥用市场支配地位案件12件，罚没款合计超过24亿元 [1] - 专项行动坚持将打击药品领域垄断行为作为重中之重，始终保持高压态势 [1] 执法原则与特点 - 坚持“快查速办”，对药品领域垄断行为“露头就打”，紧盯短缺药、急抢救药、常用药等关键药品 [1] - 例如在上海信谊联合公司垄断案中，迅速组织执法人员850多人次，调查10省市上下游企业40余家，快速查办 [1] - 坚持“严处重罚”，查处的12起案件均从重处罚，平均处罚幅度为企业上一年度销售额5%，平均罚没金额超过两亿元 [2] - 在甲硫酸新斯的明注射液垄断案中对相关企业处以上一年度销售额10%的顶格处罚 [2] - 在地塞米松磷酸钠原料药等案件中，对组织者顶格处罚500万元，并对5名负有责任的个人分别处以罚款50万元、60万元，实现“企业+组织者+责任人”三重惩戒 [2] - 坚持“以案促治”，今年制定出台《关于药品领域的反垄断指南》，明确药品联合涨价和滥用市场支配地位等行为的认定规则 [2] - 坚持“协同作战”，市场监管部门加强与卫健、公安、医保、药监等部门在线索发现、调查取证、信息共享、协同执法等方面的联动 [2] 具体案件与罚没金额 - 上药生化案罚没12.19亿元 [1] - 津药药业案罚没3.62亿元 [1] - 上海信谊联合案罚没2.23亿元 [1] 执法成效与影响 - 通过查办垄断案件，推动涉案药品降价均超过40%，降幅最高达95% [1] - 具体案例中，治疗感染的药品注射用硫酸多黏菌素B降价95.8% [3] - 治疗重症肌无力的药品甲硫酸新斯的明注射液降价58.6% [3] - 执法降低了患者用药成本和国家医保支出 [1] - 对违法主体形成有力震慑 [1] - 强化医药行业反垄断合规指导，发挥重大典型垄断案件的警示和示范作用 [2] - 将执法成效及时传递到消费终端 [2] 未来监管方向 - 市场监管总局将坚持把药品作为反垄断执法的重点，持续加大执法力度 [3] - 对药品领域垄断行为坚持从严从重从快查处，着力查办重大典型垄断案件 [3] - 目标是有力维护药品市场公平竞争和消费者利益 [3]