新产品和新技术研发 - 津药和平腹膜透析液（乳酸盐）通过仿制药一致性评价[1] - 2025年6月，低钙腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%、G2.5%）通过一致性评价[4] - 2024年6月提交腹膜透析液（乳酸盐）一致性评价补充申请并获受理[3] 研发投入 - 津药和平在腹膜透析液（乳酸盐）项目累计投入研发费用约1100余万元[4] 业绩总结 - 2023 - 2024年腹膜透析液（乳酸盐 - G1.5%）国内销售额为15.48亿、16.89亿元[5] - 2023 - 2024年腹膜透析液（乳酸盐 - G2.5%）国内销售额为7.43亿、8.40亿元[5]

山东品牌高质量发展 - 山东省政府举办"产业链上的山东好品牌"系列见面会，福瑞达、海信、华光国瓷、鲁花4家企业展示品牌建设新范式，体现"制造流程之美"与"产品串接之美"的融合 [1] - 山东品牌崛起以创新为底色，企业通过技术突破实现从单一产品到全产业链跃升 [1] 企业技术创新成果 福瑞达 - 以"做适合中国人的护肤品"为初心，开发国内首款透明质酸原液次抛精华、微生态护肤产品及全球首个王浆酸化妆品原料 [2] - 拥有专利170余项，参与制定国家标准等30余项，瑷尔博士品牌提出"微生态护肤"理念并建立皮肤菌群数据库，5年实现10亿元销售规模 [2] 海信 - 耗时10年攻克RGB-Mini LED技术，研发"信芯H7"画质芯片，首创RGB光色同控算法，控光精度达传统液晶3倍以上 [3] - 芯片研发团队集中封闭攻关3年，推动显示技术从"追赶一代"跨越至"定义一代" [3] 华光国瓷 - 自主研制天然矿物骨质瓷、华青瓷等国际领先技术，获国家发明专利，将国宴级健康用瓷推向大众市场 [3] 鲁花 - 培育油酸含量超75%的高油酸花生，独创5S物理压榨工艺去除黄曲霉素并锁住营养，推动中国花生良种第六次更新换代 [3] 品牌建设策略 - 福瑞达打造颐莲、瑷尔博士等五大品牌，依托"妆药同源"科研基因建立科技护肤形象 [4] - 海信以"质量为先"和"用户至上"为核心，通过体育营销加速海外市场认知，实现"造船出海" [4] - 鲁花从种子培育到食用油生产建立全产业链品牌根基，带动农民增收 [4] - 华光国瓷融合传统文化，在全国16城建立文化艺术馆，强化国瓷文化场景体验 [4] 产业链协同效应 - 海信作为智能家电"链主"企业，2024年带动25家产业链企业投资扩产，2025年将带动28家 [5] - 福瑞达智美科创园拥有35条化妆品生产线，年规划产值40亿元，共享研发资源推动美丽产业升级 [5][6] - 鲁花延伸农业板块，利用花生副产品提取蛋白肽生产水溶肥，形成"田间到餐桌"全产业链模式 [6] 行业发展模式总结 - 山东企业以科技强链（福瑞达美妆、海信显示技术）、品牌增值（华光国瓷文化、鲁花农业）、生态共赢（产业链协同）为底层逻辑 [6]

公司治理变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关治理制度，相关议案已通过董事会审议，需提交股东大会审议 [1] - 变更生效后现任监事将解除职务，监事会议事规则等制度将废止 [1] - 在变更完成前，第九届监事会将继续履行监督职能 [1] 经营范围调整 - 公司拟增加药品进出口、技术进出口、进出口代理、货物进出口等业务内容 [2] - 修订后的经营范围在许可项目中新增药品进出口业务 [2][3] - 一般项目中新增技术进出口、进出口代理、货物进出口业务 [3] 公司章程修订 - 修订公司章程第一条，增加维护职工合法权益的内容 [3] - 修改法定代表人相关规定，明确辞任程序及责任 [3] - 调整股东权利义务条款，删除监事相关内容 [4] - 修改公司经营宗旨，强调原料药制剂一体化发展战略 [6] - 调整股份发行和转让相关条款，与最新法规保持一致 [8][9] 股东会制度调整 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并相应调整相关条款 [10] - 股东会职权中删除与监事会相关的内容，增加审计与风险控制委员会职能 [10] - 调整股东会召开条件和程序，与公司治理结构变更相匹配 [11][12] - 明确股东会可以电子通信方式召开 [13] 新增治理规定 - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 [14][15] - 新增股份质押和转让限制性规定 [16] - 新增股东会决议不成立的情形 [17] - 新增全资子公司治理相关条款 [18][19]

重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，任何担保须股东会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，任何担保须股东会审议[4] - 公司1年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议[4] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[21] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出提案[12] - 股东需在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到后2日内发出补充通知[13] 会议通知 - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[21] 表决权限制与征集 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[22] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] 投票制度与计票 - 股东会就选举董事表决时可实行累积投票制[23] - 股东会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[24] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[28] 决议撤销与报送 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[28] - 召集人应在股东会结束后2个工作日内报送决议公告文稿、决议和法律意见书至证券交易所[31]

股本情况 - 公司现总股本为1,091,886,680股，注册资本为人民币1,091,886,680元[15] - 公司设立时发行股份总数为104,008,883股，经批准发行普通股总数为149,008,883股[20] 股权结构 - 2005年10月24日后，天津药业集团有限公司持股141,227,416股，天津宜药印务有限公司持股1,412,149股[20] - 公司已发行股份均为普通股，其他类别股0股[20] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[31] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[71] 交易审批 - 5000万元以内（含本数）交易由总经理决定；不超最近一期经审计净资产总额10%由董事会决定；超10%报股东会批准[79] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议；交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上报股东会审议[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近3年累计不低于年均可分配利润的30%[107] 其他 - 党组织工作经费纳入公司预算，从管理费列支[68] - 公司在会计年度结束日起4个月内披露年报，上半年结束日起2个月内披露中报[104]

经营范围与章程修订 - 2025年7月25日会议审议通过变更经营范围等议案，待股东大会审议[2] - 经营范围修订后增加药品、技术、货物进出口及进出口代理内容[3][4] - 《公司章程》多处修订，包括维护权益主体、执照号码、法定代表人等规定[6][7] 股份与股本结构 - 公司设立时发行股份总数为104,008,883股，面额股每股1元[8] - 经批准发行普通股总数为149,008,883股，发起人持股占69.8%[8][9] - 已发行股份总数为1,091,886,680股，均为普通股[9] 股份交易与限制 - 董事、高管任职等期间股份转让有比例和时间限制[11] - 公司收购本公司股份不同情形有注销或转让时间规定[11] - 特定股东买入卖出6个月内收益归公司，董事会不执行股东可起诉[11] 股东会与董事会 - 股东会、董事会决议有成立、撤销等相关规定[13][14] - 董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议条件[37] 股东权利与义务 - 股东有查阅、撤销决议、诉讼等权利及相关时间规定[13][14] - 股东有遵守法规章程、缴纳股金等义务[15] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[15] 担保与交易审批 - 公司多种担保情形需股东会审议[17][18] - 不同金额交易由总经理、董事会或股东大会决定[36] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，有任职资格等规定[39] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[42] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[46] 监事会与财务 - 监事会每6个月至少召开1次会议，有出席和决议规定[56] - 公司按规定时间报送财务会计报告[57] - 公司分配利润有公积金提取和分红比例规定[57][58] 公司治理制度修订 - 拟修改股东会议事、董事会议事、独立董事工作制度[68] - 相关制度修订涉及名称、职权、表述等调整，需股东会审议[68]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[2] - 审计与风险控制委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 薪酬与提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得任独立董事[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不超6年[10] 独立董事履职与监督 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[15] - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 董事会专门委员会会议前3日提供相关资料[22] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[22] - 2名及以上独立董事提延期会议，董事会应采纳[23] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举1人召集，不履职时2名以上可自行召集[17] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 独立董事权益与保障 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[24] - 公司可建独立董事责任保险制度[24] - 公司给独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[24] - 独立董事除津贴外不得从公司及其相关方获其他利益[25] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高人员股东[27] - 制度由董事会解释，股东会审议通过后生效[27]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月12日召开[3] - 现场会议14点30分在天津开发区黄海路221号举行[3] - 网络投票8月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，含变更经营范围等[4] - 议案7月26日披露于指定报刊及上交所网站[5] 股权及登记 - A股代码600488，股权登记日8月5日[10] - 股东8月11日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30登记[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14] 其他 - 联系人刘卉、李雨津，电话022 - 60740048，邮箱tjpc600488@vip.sina.com[15] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[15]

会议情况 - 津药药业第九届监事会第十四次会议于2025年7月25日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事3人，实际表决3人[1] 议案内容 - 全票通过变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更议案[1] - 公司将不再设监事会和监事，由董事会审计与风险控制委员会履职[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会以特别决议审议[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 津药药业第九届董事会第十九次会议于2025年7月25日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9人，实际表决9人[1] 议案审议 - 多项议案全票通过，含变更经营范围等[1][3][4][6][7] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[7]