江苏亨通光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 专项说明 2024 年度 关于江苏亨通光电股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11647 号 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏亨通光电股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA11644 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交 易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公 司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载 ...

审计委员会构成 - 公司第九届审计委员会由乔久华等五人组成，主任委员为乔久华[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开10次会议[2] - 多次会议审议财报及关联交易等报告[2][4][6] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确无重大问题[8] - 认为公司治理结构和内控运作符合要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将维护公司与股东利益[10]

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-016 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 2020 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 20 日证监许可【2020】1515 号《关于核准 江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股 409,423,233 股，每股发行价为 12.31 元，共募集资金总额为 5,039,999,998.23 元， ...

公司动态 - 亨通光电暂缓子公司亨通华海分拆上市计划 原定分拆上市议案于2023年3月17日审议通过[1] - 暂缓原因为亨通华海2024年下半年剥离智慧城市业务后运营时间较短[1] - 亨通华海已完成股份制改造并进入上市辅导阶段[1] 业务运营 - 公司将持续赋能亨通华海并加大科技创新投入[1] - 暂缓上市不会对现有生产经营活动造成不利影响[1] - 公司坚定发展海洋通信产业战略方向不变[1] 未来规划 - 将在亨通华海运行一段时间后再考虑分拆上市事宜[1] - 暂缓决定不影响公司未来发展战略[1]

核心观点 - 江苏移动联合亨通光电和华为在苏州完成广域精简5G LAN组网商用落地 首次实现该技术与广域工业应用结合 [1] - 该技术解决传统跨域方案多层架构复杂 运维成本高 MTU超限引发分片丢包 设备管理困难等问题 [3] - 方案具备0丢包 低时延40ms 大带宽100Mbps优势 实现跨地域 跨协议 跨网域三跨创新 [4] - 技术为工业柔性制造注入新动能 并适用于车联 低空 SOHO办公 金融 能源 零售连锁等行业跨域互联需求 [6] 技术方案特点 - 基于3GPP国际标准规范TS29.244 实现全国范围内二层极简组网 [4] - 终端设备分组建群 构建跨地域以太局域网络 首批开通超100个5G LAN CPE [3] - 引入5G网络环路自检测和风险提示机制 提升组网安全性 [3] - 协议原生透传 零改造适配 保障企业应用无损互通与极简运维 [4] 应用场景 - 支撑企业总部与多厂区ERP MES系统实时数据汇聚 实现动态排产与资源全局调度 [1] - 实现远程精准运维 通过广域互联直连厂区PLC 工业交换机等设备 [1] - 总部基于MAC地址对海量设备批量推送固件升级 保障版本精准追溯 [1] - 满足全域生产联动 远程故障修复 设备统一管控等工业智能制造需求 [1]

股权结构 - 亨通集团持有公司股份586,229,925股，占总股本23.77%[2] 股份质押 - 截至披露日，亨通集团累计质押323,850,000股，占持股55.24%，总股本13.13%[2] - 2025年4月16日质押2000万股，4月17日解质2000万股[3][5] - 本次解质后，累计质押375,350,000股，占持股55.08%，总股本15.22%[6] 到期情况 - 7675万股质押股份半年内到期，对应融资余额8.15亿元[7] - 4900万股质押股份未来一年（不含半年内）到期，对应融资余额9.5042亿元[7] 影响说明 - 股份质押不影响主营业务、融资，有平仓风险将应对[7][8]

股权质押情况 - 实际控制人崔根良持股95,294,433股，占总股本3.86%，累计质押51,500,000股[2] - 2025年4月9日崔根良解质20,000,000股，剩余质押31,500,000股[3] - 本次解质后，控股股东等累计质押355,350,000股，占总股本14.41%[4] - 2025年4月9日崔根良质押20,000,000股，质押后控股股东等累计质押375,350,000股[5][6] 到期情况及应对 - 亨通集团76,150,000股半年内到期，对应融资余额895,200,000元[7] - 亨通集团49,600,000股一年内到期，对应融资余额883,620,000元[7] - 崔根良无未来一年内到期质押，若平仓，控股股东将采取措施应对[7][8]

增持计划 - 控股股东亨通集团拟增持1.5 - 3亿元，12个月内实施[2][5] - 银行提供不超2.7亿元专项贷款[2][5] - 增持方式为上交所集中竞价，不设价格区间[2][5] 股权情况 - 增持前亨通集团持股586,229,925股，占23.77%[4] - 崔根良持股95,294,433股，占3.86%[4] - 二者合计持股681,524,358股，占27.63%[4] 其他 - 亨通集团承诺增持期及法定期限内不减持[6] - 增持计划可能因市场变化无法达预期[2][8]

亨通光电控股股东增持计划 - 亨通集团拟增持金额不低于1 5亿元且不超过3亿元公司股份 [1] - 增持方式为通过上交所交易系统集中竞价 [1] - 实施期限为公告披露日起12个月内 [1] - 资金来源包括自有资金及不超过2 7亿元的银行专项贷款 [1] 增持执行细节 - 实际增持股份数量将根据市场交易情况确定 [1] - 增持主体为上市公司控股股东亨通集团 [1]

公司经营与战略调整 - 药明康德于2025年4月1日出售药明合联5080万股股票，成交金额约21.78亿港元，投资收益约18.47亿元，资金用于全球产能及能力建设等 [1] - 金龙羽孙公司拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，2024年营收36.75亿元同比降6.53%，净利润1.4亿元同比降14.14% [2] - 大族数控正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证 [3] - 安源煤业拟以金环磁选57%股份置换煤炭业务，预计构成重大资产重组，实现业务转型 [4] - 云天励飞全资子公司完成剩余算力服务验收，对经营业绩产生积极影响 [5] - 中航产融拟主动撤回A股上市交易，4月3日起停牌 [6] 经营业绩 业绩增长 - 耐普矿机2024年净利润同比增长45.46%，拟10派0.7元 [7] - 新希望预计一季度盈利4.3 - 5亿元，同比扭亏为盈 [7] - 金杯汽车2024年净利润3.82亿元，同比增长214.06% [7] - 海陆重工2025年第一季度净利润预计同比增长50% - 65% [8] - 烽火通信2024年净利润同比增长38.38% [11] - 宁波精达2024年净利润1.65亿元，同比增长3.37% [11] - 孩子王2024年净利润同比增长72.44%，拟10派0.5元 [11] - 星源卓镁2024年净利润同比增长0.31%，拟10派3.75元转增4股 [11] - 爱玛科技2024年净利润19.88亿元，同比增长5.68% [11] 业绩下滑 - 重庆啤酒2024年净利润11.15亿元，同比下降16.61% [11] - 中马传动2024年净利润同比下降54.31%，拟每10股派2元 [11] - 大有能源2024年净利润亏损10.91亿元 [11] - 闽发铝业2024年净利润同比下降22.67% [11] - 台基股份2024年净利润2529.35万元，同比下降18.77% [11] - 双箭股份2024年净利润1.54亿元，同比下降36.49% [11] - 金钼股份2024年净利润同比下降3.76%，拟每10股派4元 [11] - 中油资本2024年净利润46.52亿元，同比下降8.14% [11] - 棒杰股份预计2024年净利润亏损扩大至5 - 7.5亿元 [11] 重要事项 并购重组 - 白银有色完成收购矿业公司股权交割，铜金属资源量增至约93万吨 [9] 股权转让 - 双箭股份拟将环能传动80%股权划转至全资子公司台升公司 [12] - 极米科技询价转让价格为111.06元/股 [12] - 上海环境拟5.82亿元受让上海城博联实业50%股权 [12] 投资合作 - 佳禾智能投资设立新加坡全资子公司 [12] - 海利得拟向全资子公司增资5000万元和9000万元 [12] - 金杯汽车2025年度投资计划总额15366万元 [12] 项目中标 - 博世科联合体中标1.17亿元废水处理EPC项目 [13] - 绿茵生态为锡林郭勒盟“蒙冀界”浑善达克沙地综合治理项目第一中标候选人 [15] - 众合科技中标阿斯塔纳市新交通系统轻轨一期信号系统采购项目 [15] - 华菱线缆在电力和轨道交通领域中标共计约4.23亿元合同 [15] 再融资 - 国信证券获批发行不超200亿元永续次级债券 [15] - 宁波建工超短期融资券获得注册，注册金额为20亿元 [15] - 泰达股份以债转股方式对全资子公司扬州万运增资21.82亿元 [15] 医药批准 - 生物股份子公司取得牛产气荚膜梭菌病（A型）灭活疫苗新兽药注册证书 [15] - 鱼跃医疗控股子公司取得持续葡萄糖监测系统医疗器械注册证 [15] - 中关村盐酸纳洛酮注射液中选第十批全国药品集中采购 [15] 其他事项 - 设计总院全资子公司取得工程测量、海洋测绘甲级资质 [15] - 同和药业取得一种三嗪酮类化合物及其制备方法和应用的发明专利 [15] - 文一科技公司证券简称拟变更为三佳科技 [15] 增减持/回购 减持 - 光格科技股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] - 上海建科5%以上股东国新上海拟减持不超过0.9759%股份 [15] - 新坐标董事、监事和高管计划减持股份 [15] - 雄塑科技两股东拟合计减持不超过3%公司股份 [15] 增持 - 亨通股份控股股东拟增持1.5 - 3亿元公司股份 [15] 回购 - 中顺洁柔拟使用自有资金回购部分A股股票用于员工持股计划或股权激励 [16] - 大洋电机累计回购公司股份270.78万股 [16] - 新城市取得金融机构5000万元股票回购贷款承诺函 [16] - 莱特光电拟回购公司股份不超过10000万元用于股权激励及/或员工持股计划 [16]