制度修订 - 2024年12月10日召开董事会会议审议通过制度修订议案[1] - 修订制度含财务、预算、资金等管理制度[1] - 修订制度审议机构为董事会[1] - 修订制度于当日在上海证券交易所网站披露[1]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京天利动力供热有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构[3] - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计符合需求[4] - 为参股公司北京电子城空港有限公司提供财务资助展期[5] 决策程序 - 相关议案提交2024年第七次临时股东大会审议[2][4][5][6]

股价表现 - 公司10月24日回复并购重组问题后，10月25日股价涨停，10月28日上涨6.38%[1] 违规处理 - 公司模糊回复并购重组问题或误导投资者，时任董秘张鹏楠担责[2] - 上交所对公司及张鹏楠予以监管警示[2] - 公司需1个月内提交经董监高签字的整改报告[3]

业绩情况 - 公司受建筑施工业务亏损影响整体呈亏损局面[3] 未来展望 - 从提升现有业务水平、挖掘新利润增长点两方面努力[3] - 结合市场行情等把握政策机遇挖掘新利润增长点[3][5] 市场扩张和并购 - 结合市场行情等审慎考虑投资或并购计划，有计划会及时披露[3] 其他新策略 - 通过提升基本面、多种方式与中小投资者沟通进行市值管理[3] - 推动从传统产业园区向专业园区转型升级，提升园区智能化管理水平[4]

会议信息 - 股东大会通知于2024年10月31日刊登[4] - 现场会议于2024年11月15日14点召开，网络投票时间为11月14 - 15日[4] 参会情况 - 现场1人代表147,946,207股，占49.3154%[5] - 网络1人代表40,340,700股，占13.4469%[5] - 共2人代表188,286,907股，占62.7623%[5] 议案审议 - 审议《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》[6] - 该议案同意40,340,700股，占100%[8]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月15日在北京召开[2] - 出席股东及代理人2人，持股188,286,907股，占比62.7623%[2] - 董事、监事全部出席，董秘参会，高管列席[3] 议案审议 - 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》通过[4][5] - A股股东同意票数40,340,700，比例100%[5] - 关联方北京空港经济开发有限公司回避表决[5] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师马佳敏和王佩琳[6] - 律师认为大会程序及表决结果合规，决议有效[6]

业绩说明会安排 - 2024年11月21日13:00 - 14:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 2024年11月14日至11月20日16:00前预征集问题[2][6] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及报告 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 2024年10月31日刊登第三季度报告[2] 联系方式 - 证券部电话010 - 80489305，邮箱kg600463@163.com[7] 查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会11月15日召开[2] - 网络投票11月14日15:00至11月15日15:00[3] - 现场会议11月15日14点00分召开[2] 股权与议案 - 股权登记日为2024年11月7日[8] - 议案1为子公司向控股股东借款暨关联交易[3] - 议案1 10月30日经董事会会议审议通过[3] 其他信息 - 股东登记时间为11月14日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[10] - 公司联系电话为010 - 80489305[11]

股权变动 - 减持前国开金融持股43,340,700股，占比14.45%[6] - 截至披露日，国开金融持股40,340,700股，占总股本13.45%[2] 减持计划 - 2024年11月1 - 2月1日，国开金融计划减持不超3,000,000股，不超总股本1%[2] 减持实施 - 2024年11月1 - 7日，国开金融累计减持3,000,000股，占总股本1%[3] - 减持价格区间12.67 - 14.60元/股，总金额40,048,077.76元[7] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[10]

借款情况 - 天源建筑拟向空港开发借款不超5000万，期限不超1年，利率不超4.35%[11][14] - 过去12个月天源建筑累计向空港开发借款10000万元[15] - 过去12个月公司及子公司累计向空港开发及其控制企业申请借款10000万，达最近一期经审计净资产绝对值5%[17] 关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易34次，累计金额57379.50万元[11] 空港开发财务数据 - 2023年末资产总额60.71亿，负债44.42亿，净资产16.29亿，营收9.88亿，净利润 - 3.55亿，资产负债率73.17%[13] - 2024年6月末资产总额59.35亿，负债44.80亿，净资产14.55亿，1 - 6月营收4.31亿，净利润 - 1.74亿，资产负债率75.48%[13] 其他信息 - 空港开发注册资本31800万元人民币[12]