不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,未发现因上述关联交易 而对公司的独立性产生重大影响的情况。 董事会对本次关联交易事项的审议过程中关联董事已回避了对此议案的表 决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议审议相关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份")在第八届董事会第十三次 会议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》发表 独立意见如下: 本次北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称"天源建筑"）向北京空港 经济开发有限公司（以下简称"空港开发"）申请借款展期能够有效解决天源建 筑的融资需求,体现了控股股东对上市公司的支持,既保障天源建筑日常生产经 营对资金的需求,改善公司资金结构,降低融资成本,同时也有利于公司及 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-089 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨接受关联 方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"公司"或"空港股份")第 八届董事会第三次临时会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于控 股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司控股子公司天源建筑向 公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称"空港开发"）申请 35,000 万元借款。2025 年 1 月 8 日，天源建筑与空港开发签订借款协议，借款金额 10,000 万元，借款期限 1 年，截至目前上述借款余额为 4,056.00 万元，该笔借款将于 2026 年 1 月 7 日到期。根据天源建筑的资金情况及实际需要，经与空港开发协 商，天源建筑申请将该笔借款展期 1 年，展期金额为 4,056.00 万元，展期利率 不超过 4.50%（最终以签订的合同为准）； 本次交易 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第十三次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）董事会审计委员会认真履行对公 司重大关联交易的监督、核查职能，全面查阅核对公司第八届董事会第十三次会 议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》出具如 下审核意见： 北京空港科技园区股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次北京天源建筑工程有限 责任公司（以下简称"天源建筑"）向北京空港经济开发有限公司申请借款展期 构成关联交易，该关联交易遵循了公允、合理的原则，能够有效解决天源建筑的 融资需求，降低融资成本。本次财务资助利率不超过 4.50%，无需公司、天源建 筑向其提供保 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-088 北京空港科技园区股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 担 | 保 对 | 被担保人名称 | 北京空港天地物业管理有限公司 （以下简称"天地物业"） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1,000.00 万元 | | | | 象 | | 实际为其提供的担保余额 | 951.58 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | ☑不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 7,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-087 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届董事会第十三次会议通知和会议材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及专人送 达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街 甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实 际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 - 1 - 及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称"天地物业"）经营发 展的资金需求，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向 8 家银行申请 综合授信业务，预计授信总额度不超过 21,000.00 万元，具体 ...

2025年第六次临时股东会决议核心事项 - 公司于2025年12月11日召开2025年第六次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式表决了五项非累积投票议案，所有议案均获通过 [2] - 审议通过的议案包括：变更会计师事务所、2025年1-9月日常关联交易执行情况及2026年度预计、为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易、为参股公司提供财务资助展期、为全资子公司银行授信提供担保 [3][4] - 股东会召集、召开、表决程序及结果经北京海润天睿律师事务所见证，被认定为合法有效 [5] 关联交易与财务资助展期详情 - 公司为支持控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（天源建筑）业务发展，将前期提供的10,000万元人民币借款展期1年，年利率为4.35% [10][11] - 本次财务资助展期构成关联交易，关联方为公司控股股东北京空港经济开发有限公司（空港开发），其在审议相关议案时回避表决 [4] - 过去12个月内，公司与控股股东空港开发及其控制的企业已发生关联交易46次，累计金额达64,468.39万元 [8] 财务资助合同关键条款 - 《借款展期合同》约定，若借款发生逾期，自逾期之日起按合同借款利率上浮30%计收逾期利息 [14] - 合同规定，若资助对象未按约定用途使用资金，自违约日起按合同借款利率上浮50%计收罚息，公司有权宣布借款立即到期 [14] - 借款发放后，如遇银行调整利率，合同借款利率将自动适用新利率并分段计息 [15] 公司对外财务资助整体情况 - 本次财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为54,823.02万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为55.29% [19] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9,167.29万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为9.25% [19] - 公司持有天源建筑80%股权，认为能够对其业务、财务、资金管理实施全面有效控制，本次资助展期风险可控 [18]

关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易46次，累计金额64468.39万元[1] 财务资助 - 公司对向天源建筑10000万元借款展期1年，年利率4.35%[2][3] - 借款逾期利率上浮30%，罚息利率上浮50%[5] - 展期后公司对外财务资助总余额54823.02万元，占比55.29%[9] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额9167.29万元，占比9.25%[9] 股权情况 - 公司持有天源建筑80%股权，可实施全面有效风险控制[8]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会通知11月26日刊登[6] - 现场会议12月11日15点召开，网络投票12月10 - 11日[6] 出席情况 - 现场3人代表147,947,108股，占49.3157%；网络1人代表27,519,100股，占9.1730%[6] - 共4人代表175,466,208股，占58.4887%[7] 议案审议 - 审议5项议案，无特别决议，部分需单独计票和关联股东回避[7][8] - 各项议案同意股数占有效表决权股份总数均为100%[8][9][10][11]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于12月11日在北京召开[2] - 4位股东和代理人参会，持175,466,208股，占比58.4887%[2] - 7位董事全部出席，董秘出席，高管列席[2] 议案结果 - 5项议案均100%同意通过，反对和弃权为0[4][5] - 5%以下股东对相关议案同意票901，比例100%[5] - 议案2、3关联交易，控股股东回避表决[5] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师汪若歆和马佳敏[6] - 律师称股东会程序及表决合法有效[6]

公司财务资助与子公司运营 - 公司为支持控股子公司天源建筑的业务发展并满足其资金需求，对前期提供的1亿元借款进行展期 [1] - 公司与天源建筑于2025年12月11日签订《借款展期合同》，展期期限为1年，年利率为4.35% [1] - 该借款展期事项已经通过公司董事会和股东会的审议 [1] 公司股权结构与风险控制 - 公司持有天源建筑80%的股权，能够对其实施有效的风险控制 [1] - 本次借款展期后，公司对外提供财务资助的总余额为54,823.02万元，占公司最近一期经审计净资产的55.29% [1] - 本次展期后，公司对合并报表范围外单位的财务资助余额为9,167.29万元，占最近一期经审计净资产的9.25% [1]