独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 需有五年以上相关工作经验[4] - 近三十六个月内因证券期货违法犯罪受处罚或有不良记录不得担任[5] - 过往任职连续两次未出席董事会会议被提议解除职务未满十二个月不得担任[5] - 直接或间接持股百分之一以上或为前十名股东的自然人及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股百分之五以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持股百分之一以上的股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[13] 独立董事任期与解职 - 连任不超六年，满六年起36个月内不得被提名为候选人[13] - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提请股东会解职[14][15] - 辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[16] 独立董事职权 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[20] - 有权提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈[35] 董事会委员会设置 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[25] 会议相关规定 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，须2/3以上成员出席[25] 其他规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[29] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[30] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31] - 决策事项按法定时间提前通知并提供资料，二名以上独立董事认为资料问题可联名要求延期[34] - 本制度经股东会审议通过后于2025年11月生效[39][40]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取金额超五千万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐人或独立财务顾问[6] 募投项目论证 - 募集资金到账后，募投项目搁置时间超一年，公司应对项目重新论证[10] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限，且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司需对项目重新论证[10] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[13] - 募集资金投资项目实施中，以自筹资金支付特定事项后6个月内可实施置换[13] 监管协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内与相关方签订三方监管协议[6] - 三方监管协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起两周内签新协议并公告[7] 资金存放与使用 - 公司募集资金应存放于董事会批准的专项账户，不得存放非募集资金或作其他用途[6] - 公司使用募集资金应符合国家产业政策和相关法律法规，原则上用于主营业务[9] 事项审议 - 公司进行特定事项需经董事会审议通过，部分还需股东会审议通过[13] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）低于一百万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，用于其他募投项目可免于特定程序，使用情况在年报披露[18] - 节余募集资金（含利息）低于五百万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[19] - 节余募集资金（含利息）低于募集资金净额10%，经董事会审议及保荐人等同意后可使用[19] - 节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，经董事会、股东会审议及保荐人等同意后可使用[19] 闲置资金处理 - 公司将暂时闲置超募资金进行现金管理或临时补充流动资金，额度等事项经董事会审议、保荐人发表意见后及时披露[18] - 公司使用闲置募集资金现金管理，需在董事会审议后及时披露相关内容[15] - 公司以闲置募集资金补充流动资金，单次时间不超十二个月[15] 项目资金处理 - 单个募投项目完成后，节余资金用于其他募投项目需经董事会审议及保荐人等同意[18] 募投项目变更 - 募投项目变更需经公司董事会、股东会审议及保荐机构同意[22] 资金使用管理 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内部审计机构按季度检查并报告[26] 外部检查 - 公司应接受保荐机构至少每半年度对募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[28] 报告披露 - 每个会计年度结束后，公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 项目实施主体 - 募投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法[30] 责任承担 - 公司及其相关责任人违反本办法致使公司遭受损失时应承担相应民事赔偿责任，情节严重的移交司法机关追究刑事责任[30][31] 办法说明 - 本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[31] - 本办法未尽事宜或与生效后颁布、修改的法律等规定冲突的，依照有关规定执行[31] - 本办法由公司董事会负责解释[31] - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效施行[31]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会通知10月31日刊登[5] - 现场会议11月17日15点召开，网络投票11月16 - 17日[5] 股东出席情况 - 现场2人代表147,947,107股，占49.3157%[5] - 网络1人代表27,519,100股，占9.1730%[5] - 共3人代表175,466,207股，占58.4887%[6] 议案审议结果 - 多项议案同意股数175,466,207股，占100%[7][8][9][10] - 不再设置监事会、监事议案同意100%[11]

股东大会信息 - 2025年11月17日在北京召开股东大会[2] - 出席会议股东及代理人3人，持股175,466,207股，占比58.4887%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数175,466,207，比例100%[4][5][6] - 议案1.01以特别决议形式表决通过[6] 律师见证情况 - 见证律所是北京海润天睿，律师为汪若歆和马佳敏[7] - 见证结论为股东大会程序及结果合规有效[7]

股价表现与交易数据 - 11月14日盘中股价上涨2.02%，报12.11元/股，成交2277.50万元，换手率0.63%，总市值36.33亿元 [1] - 资金流向显示主力资金净流出291.95万元，大单买入占比10.27%，卖出占比23.09% [1] - 今年以来股价累计上涨21.95%，近5个交易日下跌3.12%，近20日上涨8.22%，近60日上涨6.70% [1] - 今年以来已6次登上龙虎榜，最近一次为6月19日，当日龙虎榜净买入2030.57万元，买入总额占比54.20%，卖出总额占比28.51% [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京空港科技园区股份有限公司，成立于2000年3月28日，于2004年3月18日上市 [1] - 主营业务包括土地开发、房地产开发、建筑施工、物业出租、物业管理以及仓储物流 [1] - 主营业务收入构成为：热力服务37.37%，建筑施工31.65%，租赁21.16%，物业管理及其他8.48%，其他(补充)1.34% [1] 行业与概念板块 - 所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产 [2] - 所属概念板块包括小盘、园区开发、雄安新区、京津冀、国资改革等 [2] 股东与股本结构 - 截至9月30日，股东户数为1.42万户，较上期减少36.26% [2] - 人均流通股为21101股，较上期增加56.89% [2] 近期财务业绩 - 2025年1月-9月，实现营业收入3.44亿元，同比增长46.80% [2] - 2025年1月-9月，归母净利润为-6365.52万元，同比减少5.36% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现2.91亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-076 北京空港科技园区股份有限公司 关于 2025 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）于 2025 年 11 月 11 日 ( 星 期 二 ) 上 午 11:00-12:00 ， 通 过 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2025 年第三季度业 绩说明会（以下简称"本次说明会"）。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》，2025年11月11日(星期二)上午 11:00-12:00公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了业绩 说明会。公司董事长夏自景先生；独立董事张小军先生；副总经理、财务总监郭 超先生 ...

公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 11 月 | | | 公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料 2025 年第五次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）为维 护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东 大会议事规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户 卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、 授权委托书和 ...

公司治理结构变更 - 公司于2025年10月30日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 [1] - 公司同日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了关于不再设置监事会及监事的议案，并废除各项制度中涉及监事会、监事的规定 [1] - 此次修订旨在加强公司治理能力，提升公司规范化运作水平，依据最新的《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规进行 [1] 公司章程修订进程 - 公司章程及相关制度的修订事项尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议 [2] - 修订后的《北京空港科技园区股份有限公司章程》已于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露 [2] - 公司对相关制度进行了系统性梳理，其中序号1至7以及序号34的制度需提交2025年第五次临时股东大会审议 [3]

资本运作与融资 - 华依科技计划发行H股并在香港联交所主板上市 [1] - 中国国航拟向控股股东及关联方非公开发行股票募集资金不超过200亿元人民币 [1][3] - 苏能股份募投项目乌拉盖2机组（装机容量1000兆瓦）已投产 [1][3] 项目投资与建设 - 长江通信拟投资约4.5亿元人民币建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [1] - 空港股份中标北广通信厂房装修改造工程，金额约9171.68万元人民币 [1] - 森特股份拟签署鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司150MWp光储充项目EPC总承包合同 [1] 股权交易 - 昂立教育关联方逍遥文化拟以3800万元人民币收购上海乐游100%股权 [1] - 沙河股份拟购买深业鹏基持有的晶华电子70%股权 [1] 经营业绩数据 - 唐山港本年度累计预计完成货物吞吐量20070万吨，同比增长3.9% [1] - 赛力斯前三季度净利润为53.12亿元人民币，同比增长31.56% [2] - 公牛集团第三季度净利润为9.19亿元人民币，同比下降10.29% [2] - 立讯精密预计2025年净利润在165.18亿至171.86亿元人民币之间，同比增幅为23.59%至28.59% [2] - 中际旭创前三季度净利润为71.3亿元人民币，同比增长90.05% [2] 股东减持计划 - 瑞晟智能股东瑞合晟计划减持不超过公司总股本3%的股份 [1][2] - 赛微微电副总经理葛伟国及微合投资计划合计减持不超过公司总股本1%的股份 [3] - 微导纳米高管ZHOU REN计划减持不超过37.87万股股份 [3]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度未经审计的财务报告 [3][6] 主要财务数据 - 报告期为2025年第三季度（本季度初至本季度末3个月期间） [3] - 财务报表包含合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [6] - 2025年1-9月合并利润表及合并现金流量表已经编制 [6] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [6] 报告状态与责任 - 第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担法律责任 [1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] 股东信息 - 报告披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用 [5] 其他事项 - 报告期经营情况无其他需提醒投资者关注的重要信息 [6] - 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用 [7]