会议时间 - 股东大会召开日期为2025年11月17日[2] - 网络投票起止时间为2025年11月16日15:00至2025年11月17日15:00[3] - 股权登记日为2025年11月7日[9] - 股东登记时间为2025年11月14日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[9] 议案信息 - 议案于2025年10月30日经公司第八届董事会第十一次会议审议通过[4] - 议案于2025年10月31日披露于相关媒体及上交所网站[4] - 特别决议议案为议案1.01[5] 联系方式 - 联系电话为010 - 80489305[10] - 传真电话为010 - 80489305[10] - 邮政编码为101318[11]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-068 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3.未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 （二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》 此议 案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股份"）第八 届监事会第八次会议通知和会议材料于2025年10月20日以电子邮件及专人送达的 方式发出。会议于2025年10月30日下午13:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街 甲6号公司一层多媒体会议室以现场表决方式召开，应出席监事三人，实际出席 监事三人，监事会主席屈洁女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司2025年第三季度报告》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。 内容详见 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年10月30日召开[2] - 提议2025年11月17日15:00召开第五次临时股东大会[16] 议案通过 - 《公司2025年第三季度报告》等多项议案获董事会和审计委员会通过[3][5][7] 公告发布 - 多项公告于2025年10月30日刊登于指定媒体及上交所网站[6][14][17] 报备文件 - 包含董事会会议决议和审计委员会纪要[18]

公司中标信息 - 公司下属控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司收到北广通信厂房装修改造工程项目中标通知书 [1] - 中标金额约为9171.68万元 [1]

根据您的要求，我已将提供的所有关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为8,468.17万元，较上年同期调整后数据下降2.68%[4] - 年初至报告期末营业收入为34,428.53万元，较上年同期调整后数据微降0.30%[4] - 营业总收入为3.44亿元，同比微降0.3%[18] - 前三季度营业收入为6702.4万元，较上年同期的6207.1万元增长8.0%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,130.97万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6,365.52万元[4] - 净利润为-8343.58万元，亏损同比扩大4.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-6365.52万元，亏损同比基本持平[19] - 净利润为1262.47万元，同比下降2.85%[30] - 营业利润为1689.62万元，同比小幅增长1.55%[30] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,555.18万元[5] - 基本每股收益为-0.21元/股，与去年同期持平[19] 成本和费用 - 营业总成本为3.94亿元，同比微降0.2%[18] - 营业成本为2.77亿元，同比增长3.1%[18] - 营业成本增加31.6%，达到25566.18万元[30] - 财务费用为3061.44万元，同比增长13.8%[18] - 销售费用大幅增加923%，从2.77万元增至28.31万元[30] - 支付的各项税费为1491.48万元，同比增长10.1%[34] - 利息收入为1989.72万元，略低于去年同期的2006.43万元[30] 现金流量状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5,156.08万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5156.08万元，同比净流出扩大124.5%[22] - 经营活动现金流量净额变动主要因同期控股股东与天利动力采用资金归集模式经营，本期无此情况所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长59.1%，达到2320.83万元[34] - 投资活动现金净流出大幅增加至7801.4万元，较上年同期的941.4万元增长728.7%[23] - 投资活动现金流出激增，导致投资活动现金流量净额为-8565.54万元，主要因支付7420.20万元取得子公司[34] - 筹资活动现金净流入为7991.7万元，较上年同期的净流出3543.2万元实现扭亏为盈[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4200.04万元，去年同期为-7509.28万元，主要得益于借款收到的现金增加至29859.43万元[34] [35] - 期末现金及现金等价物余额为2636.2万元，较期初的7601.9万元减少65.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为745.46万元，较期初下降73.3%[35] 资产负债项目变动 - 报告期末总资产为257,454.53万元，较上年度末调整后数据下降3.91%[5] - 公司资产总计为2,574,545,256.41元，较2024年末的2,679,407,700.87元减少3.9%[15][16] - 总资产为13.6亿元，较年初的13.16亿元增长3.3%[26][27] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为91,944.23万元，较上年度末调整后数据下降13.06%[5] - 未分配利润为8920.2万元，较年初的7657.7万元增长16.5%[27] - 负债合计为16.65亿元，同比增长3.3%[17] - 公司货币资金为33,374,662.90元，较2024年末的77,447,757.45元减少56.9%[15] - 货币资金为745.5万元，较年初的2790.1万元大幅减少73.3%[25] - 公司应收账款为237,594,800.89元，较2024年末的263,348,095.64元减少9.8%[15] - 公司合同资产为795,293,332.06元，较2024年末的809,598,418.56元减少1.8%[15] - 其他应收款为6.37亿元，与年初的6.33亿元基本持平[25] - 长期股权投资为1.99亿元，较年初的1.33亿元增长49.1%[26] - 公司短期借款为456,925,265.73元，较2024年末的280,330,973.35元增加63.0%[16] - 短期借款大幅增加至3.04亿元，较年初的1.7亿元增长78.8%[26] - 长期借款为5365万元，同比大幅下降63.7%[17] - 公司其他应付款为536,423,317.85元，较2024年末的398,678,904.74元增加34.6%[16] 非经常性损益与特殊项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助金额为346.35万元[8] 股权结构与公司治理 - 报告期末普通股股东总数为14,217户[12] - 控股股东北京空港经济开发有限公司持股数量为147,946,207股，占总股本比例为49.32%[12] - 第二大股东国开金融有限责任公司持股数量为30,000,000股，占总股本比例为10%[12] - 公司拟向控股股东出售所持天源建筑80%股权，交易尚处于筹划阶段[14]

北京空港科技园区股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 北京空港科技园区股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港 股份"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年报信息披露的质量和透明度，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特对年报信息披露重大差错制定特别的责任追究制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假记载和重大差 错，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计 错误、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差 异等情形，或出现被证券监管部门认为重大差错的其他情形。 第四条 ...

战略委员会构成 - 由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数通过产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 需提前三日通知，全体委员一致同意可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他规定 - 委员连续三次未出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] - 投资评审小组由总经理任组长[7] - 实施细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 需有五年以上相关工作经验[4] - 近三十六个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[5] - 过往任职有特定情况未满十二个月不得担任[5] - 直接或间接持股等相关人员不得担任[8] 独立董事提名 - 董事会、股东可提出候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[11] - 提名人不得提名利害关系人员[11] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年，满六年三十六个月内不得被提名[13] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[14][15] - 辞职或被解除职务致比例不符应六十日内补选[16] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[29] - 每年现场工作不少于十五日[30] 董事会下设委员会 - 审计委员会审核财务信息等，相关事项过半数同意提交[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[25] - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[25] 股东会选举与其他规定 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[13] - 二名以上独立董事因资料问题可联名要求延期[34] - 董事会收到提议十日内反馈，同意后五日内发通知[35] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[36] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[39]

北京空港科技园区股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称交易商协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》及相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具，是指公司在中国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，包括但不限于短期融资券、中期票 据、中小企业集合票据、超级短期融资券等。 本制度所称"信息"，是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具发 行及存续期内，对公司偿债能力或投资者权益可能有重大影响的信息以及债务融资工 具监管部门要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"，是指按照法律、法规和交易商协会规定要求披露的信 息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式向投 ...

第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需书面提醒报送的外部单位相关 人员履行保密义务，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。 北京空港科技园区股份有限公司 外部信息使用人管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强北京空港科技园区股份有限公司（以下简称"公司"或"空港股 份"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》及《公司章程》《信息披露事务管理制度》《内幕 信息知情人管理制度》等相关规定，制定本制度。 本制度所指信息是指涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及衍生品种的 交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。包括但不限于定期报告、临时公告、财务 快报、统计数据、正在筹划的重大事项等。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息 ...