股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月26日14:30召开，网络投票6月26日9:15 - 15:00[6] - 会议议题包括取消监事会并修改《公司章程》等制度[5] 公司股份相关 - 公司已发行股份数为478,181,042股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] 股东权益与义务 - 股东可按所持股份份额获得股利和其他利益分配[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[34] 公司治理结构 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[9] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[103] 会议决策规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[85] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[86] 利润分配 - 三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[132] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[134] 公司制度与管理 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[136] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责[136] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[140] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[146]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员为内幕信息知情人[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等超30%属内幕信息[5] - 发生超净资产10%重大亏损或损失属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 任一股东所持5%以上股份被质押等属内幕信息[6] - 当年累计新增借款超上年末净资产20%属内幕信息[6] 责任与管理 - 董事长为内幕信息知情人登记管理主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] - 证券部门办理登记及档案汇总工作[2] 处理与保存 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及结果[18] - 内幕信息知情人档案等保存期限为10年[18] - 内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案及备忘录[18] 制度实施 - 本制度2025年6月10日实施[22][24] - 制度解释权属公司董事会[22] 记录方式 - 内幕信息事项一事一记记录知情人档案[32][35] - 内幕信息流转涉行政管理部门一事一记登记[15] 重大事项 - 公司发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[16] - 证券部门督促记录、送达内幕信息知情人档案[16][18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[7] - 已在3家境内上市公司任独立董事原则上不得再被提名[9] - 连续任职6年的36个月内不得被提名[9] - 会计专业人士有高级职称需5年以上全职工作经验[10] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[14] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务六十日内完成补选[14][15] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举1人召集主持[20] 履职监督 - 连续两次未出席董事会会议且不委托出席应解除职务[22] - 每年现场工作不少于15日[24] 资料保存 - 工作记录及公司资料保存10年[25] - 会议资料保存10年[29] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 公司协助履职 - 指定证券部门、董事会秘书协助[28] - 保障独立董事知情权并定期通报情况[28] - 重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见[28] - 提前规定期限发通知并提供资料[29] 履职保障 - 相关人员应配合，遇阻碍可报告[29] - 应披露信息未披露独立董事可报告[29] - 可建立责任保险制度[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] 津贴规定 - 给予与其职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[30] - 除津贴外不得取得其他利益[32] 股东定义 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东，中小股东指未达5%且不担任董高股东[34] 制度废止 - 2023年修订的《宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度》废止[34]

内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 公司发生超净资产10%以上重大亏损或损失属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 公司当年累计新增借款超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司控股子公司特定情形需确定是否为内幕信息[9] 信息保密与报送 - 定期报告公告前财务等人员不得泄露报表及数据[14] - 公司应依法对外报送统计报表等内幕信息，拒绝无依据要求[17] - 对外报送内幕信息需登记、提醒保密并报备[17] - 提醒外部单位不得泄露、利用未公开内幕信息[21][22] 知情人管理 - 内幕信息公开披露前填写知情人档案并让其确认[20] - 知情人登记备案内容包括多方面信息[25] - 公司自查董事等知情人敏感期买卖股票情况[26] - 及时登记和报送知情人档案[27] 违规处理 - 知情人违规造成严重后果公司给予行政处分等处罚[22] - 知情人泄露内幕信息等由证监会查处，涉嫌犯罪移交司法[22] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过后实施，解释权属董事会[25]

独立董事专门会议组成与职责 - 成员由全体独立董事组成[4] - 审议事项提交董事会，审查被提名人任职资格并提建议[6][7] 会议召开与表决 - 每年至少召开两次，会前七天通知[9] - 全体独立董事出席方可举行，决议过半数通过[9] 会议记录与保密 - 表决后形成决议和记录，记录保存十年[10] - 相关人员对审议事项保密[10] 规则施行 - 规则自董事会审议通过之日起施行[12]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形应召开临时股东会[2] 股东会提议与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[6][8][9] - 董事会同意后5日内发通知[6][8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需提前2个工作日公告[15] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 累积投票制下当选董事票数应超出席本次股东会所代表表决权的1/2[21] - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[24] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 决议相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[27] - 以减少注册资本等目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[32] 其他 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[28] - 会议记录应保存不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] - 法院判决或裁定后，公司应履行信息披露义务[33] - 本规则由公司董事会拟订并修改[35] - 本规则自股东会审议通过后生效[37] - 公司落款时间为2025年6月10日[38]

股本结构 - 公司注册资本为人民币47818.1042万元[6] - 已发行股份数为478,181,042股，均为普通股[12] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24][25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[36] 公司治理结构 - 党委设书记1名，董事长、党委书记原则上一人担任，设专职副书记[21] - 董事会由七名董事组成，其中三名是独立董事[88] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] 信息披露与报告 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[114] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[123] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[128]

董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[4] - 拟聘需提前五个交易日向交易所备案并报送材料，无异议可聘任[4] 董事会秘书解聘与空缺处理 - 解聘应具充分理由，特定情形一个月内解聘[6] - 空缺超三个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[8] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[9][10][11] - 协助加强治理机制建设，制定资本市场发展战略[10][11] 相关部门与人员协助 - 证券部门处理董事会日常事务，董事会秘书分管[13] - 证券部门、证券事务代表协助履行职责[13] 任职要求与限制 - 需具备职业道德、专业知识等及资格证书[3] - 特定情形人士不得担任[3][4] 董事会秘书权利 - 有权了解财务和经营情况，查阅文件并要求提供资料[15] - 重大事项会议应告知列席并提供资料[15] 信息披露相关 - 有关部门按规定提供信息披露所需资料[15] - 重大决定前应征询意见，配备办公设备[16] 履职保障与义务 - 履职受妨碍可向交易所报告[16] - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托需董事会同意[18] 离任处理与制度施行 - 离任应接受审查并办理移交手续[18] - 制度以国家法律为准，审议通过之日起施行[20][21]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[6] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议提前十日发通知，紧急情况除外[11] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 会议表决一人一票，有现场和非现场表决方式[23] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[25] - 董事回避时会议举行和决议通过有相关规定[27] 日常事务 - 证券部门为董事会日常事务部门，秘书保管印章[3] - 董事会设专门委员会，提案提交审议[5] 决议相关 - 董事会按授权行事，不得越权[28] - 利润分配决议有流程要求[29] - 提案未通过短期内不再审议[30] - 情况不明会议应暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 董事会会议可按需全程录音[33] - 秘书安排记录会议，记录有内容要求[34] - 与会董事签字确认会议记录和决议[35] - 秘书按规定办理决议公告，发布前需签发，人员有保密义务[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[39]

环境信息披露管理 - 董事会统一领导和管理环境信息披露工作，证券部门为事务管理部门[2] - 安全环保部门负责信息收集汇总及判断，董事会秘书组织证券部门形成公告文本[6][7] 重大事项披露 - 环保重大事项可能影响股价时，两工作日内披露[4] 定期报告披露 - 定期报告或年度社会责任报告中环境信息由安全环保部门提供，证券部门编制[9] 突发事件处理 - 突发事件领导工作小组负责应急处理和决策部署[9] - 发生后第一时间化解风险并临时公告，当日口头次日书面报告监管部门[10][13] 违规处理 - 对环境信息报告不及时等违规行为给予责任人处分直至追究法律责任[12]