信息披露管理制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，符合条件商业秘密可暂缓或豁免[4] - 出现特定情形应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[4] - 定期、临时报告涉密可特定方式豁免披露[5][6] - 消除暂缓披露原因后应及时披露并说明情况[6][10] 内部程序与要求 - 申请暂缓、豁免披露需履行内部审核程序[8] - 决定处理的信息应登记保存不少于十年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[9] 违规处理与制度实施 - 违规人员和部门将受处分，严重时追究责任[13] - 制度经董事会审议通过后实施并负责解释[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，可开临时会议[10] - 提前七天通知，紧急可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或记名投票[15] - 以现场召开为原则，可采用视频、电话等方式[15] 其他 - 会议记录至少保存十年[12] - 细则自董事会决议通过之日起实施[17]

成员构成 - 战略与ESG委员会成员由3至7名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] 选举任命 - 设主任委员1名，在委员内选举，董事会批准产生[5] 会议安排 - 每年至少召开2次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[13] - 会议召开前7天通知全体委员，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[13][14] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[14] 其他事项 - 会议记录和决议由公司证券部门保存，至少保存10年[18] - 细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[18][20]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，经选举并董事会批准产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 选聘会计师事务所，监督审计工作，至少每年向董事会提交履职及监督报告[10][11] - 关注资产负债表日后至年报出具前等五种情形[11] - 督促整改财务报告问题并监督落实[13][14] - 向董事会提交年度履职情况报告，并与年报同时披露[14] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 召开前七天通知全体委员，紧急情况全体一致同意可豁免[20] - 须三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] - 表决一人一票，方式为举手表决或记名投票表决[20] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[20] - 可邀请公司董事、高管及相关人员列席[20] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[20] - 表决后形成决议和记录，保存至少十年[20] - 通过的议案及表决结果书面提交董事会[21] 保密要求 - 知晓会议审议事项的人员负有保密义务[22]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联人[5][6] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、提供或接受劳务等15种事项[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[10][12] - 与关联自然人发生30万元以上关联交易由董事会审议通过并披露[12] - 与关联法人（或其他组织）发生金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议通过并披露[12] - 未达上述标准关联交易由公司总裁办公会审议批准[13] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会批准[13][14] 特殊关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，符合条件可豁免提交股东会审议[14] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 需股东会批准的重大关联交易，应按规定聘请中介机构对交易标的评估或审计，日常关联交易除外[14] - 公司为关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，为控股股东等提供担保其应提供反担保[15][16] 关联交易金额计算 - 与关联人交易涉及有条件确定金额以预计最高金额为成交金额[20] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[21] - 与关联人委托理财以额度计算，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 其他规定 - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[18] - 关联交易未按规定程序获批不得执行，已执行未获批公司有权终止[19] - 公司单方面获利益且无义务等九种关联交易可免审议表决[20] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[24]

信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书负直接责任[8] 定期报告披露时间 - 年报需在会计年度结束之日起4个月内披露[14] - 中报需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[14] - 季报需在会计年度第3、9个月结束后的1个月内披露[14] - 第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报披露时间[14] 定期报告流程 - 定期报告内容需经董事会审计委员会审核并提交董事会审议[14] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见[14] - 定期报告草案经审定、批准后于董事会会议召开十日前提交董事审阅[32] - 公司定期报告经董事会审议通过后经董事长、总裁、财务总监签发披露[40] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[19] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[19] - 公司发生超过净资产10%以上的重大亏损或损失需披露[19] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需披露[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[20] - 公司当年累计新增借款超过上年末净资产20%需披露[21] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[23] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[23] 其他披露要求 - 公司更正经审计财务报告，应在公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[26] - 公司变更债务融资工具募集资金用途，应至少于变更前五个工作日披露变更公告[27] - 公司变更中期票据发行计划，应至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[29] 股东信息告知 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[34] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[34] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[36] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见并说明解聘原因[37] - 公司信息披露义务人对知晓信息负有保密责任，信息难以保密等情况应及时披露[40] - 公司应制定财务管理和会计核算制度，建立并执行内控与监督机制[42] 责任追究 - 年报信息披露重大差错将追究相关人员责任[43] - 违反国家法律法规等五种情形应追究责任人责任[43] - 情节恶劣等四种情形应从重或加重处理[44] - 有效阻止不良后果等四种情形可从轻、减轻或免于处罚[44] - 追究责任形式包括责令改正等五种[44] - 公司处罚可附带经济处罚，金额由董事会确定[45] 资料保存 - 公司董事及高管履职记录由证券部门保存，信息披露文件资料永久保存[48] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[50]

管理办法制定 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、保护投资者权益[2] 管理原则与沟通 - 管理原则包括合规、平等、主动等五项[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 沟通方式有咨询电话、现场调研等多种[6] 信息披露与活动 - 应在定期报告公布网址和联系电话，变更及时公告[7] - 官网开设专栏并及时更新信息[8] - 特定情形按规定召开投资者说明会[10] 责任与人员要求 - 董事长为第一责任人，证券部门为专职部门[13] - 工作人员需具备良好品行等条件[21] 档案与办法实施 - 建立健全管理档案并分类存档[23] - 办法自董事会审议通过实施，原办法废止[17]

公司架构及人员变动 - 公司将取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[14] 章程修订 - 公司将全面修订《公司章程》及附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》[2] - 降低临时提案权股东的持股比例[5] 股本结构 - 公司已发行股份数为478,181,042股，股本结构为普通股478,181,042股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司因与其他公司合并、股东异议等情形收购本公司股份，应在6个月内转让或注销[17] - 公司因员工持股计划等情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[19] - 股东请求查阅会计账簿等材料，公司应在15日内书面答复[20] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[21] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 股东会审议公司单笔交易所涉资金、资产超过公司最近一期经审计净资产30%的相关事项[25] - 股东会审议公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[25] - 股东年会应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[26][27] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事[52] - 董事会决定公司单笔交易所涉资金、资产超3000万元且在公司最近一期经审计净资产30%以内的收购出售等事项[52] - 董事会决定不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资事项[53] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人[59] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[59] 高级管理人员相关 - 公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书、总法律顾问为高级管理人员，由董事会决定聘任或解聘[62] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[65] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司的净利润）的30%[66] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[65] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督[192]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月26日14点30分在宁夏银川建材大厦16层召开[3] - 网络投票6月26日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4][6] - 审议《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》等议案[6] 时间安排 - 议案6月10日经董事会和监事会审议通过，6月11日公告[7] - 股权登记日为6月19日[14] - 会议登记6月20 - 25日工作日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[16] 其他信息 - 特别决议议案为1号，1、2号对中小投资者单独计票[8] - 会议登记地点为公司证券法务部[16] - 现场会期半天，股东食宿及交通费自理[17] - 公司联系电话0951 - 2085256、0951 - 2052215[17]

会议情况 - 宁夏建材第八届监事会第二十八次会议于2025年6月10日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案[1] - 议案有效表决3票赞成，0票反对，0票弃权[1] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议批准[1] - 相关详情公告于2025年6月11日披露[1]