国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话：(0951) 5677929 电子邮箱：grandallyc@grandall.com.cn 二〇二五年十二月 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/ 纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDA ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-029 宁夏建材集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人。 2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高管人员列席本次会议。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 411 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为28,339户 [1]

审计相关 - 公司拟续聘大华事务所为2025年度审计服务机构，审计费用总计不超120万元[9] - 2024年度大华事务所业务总收入210,734.12万元，证券业务收入80,472.37万元[10] - 2024年度大华事务所上市公司审计客户家数112家，年报审计收费总额12,475.47万元[10] 关联交易 - 2025年关联交易预计合同金额597,679.15万元，实际244,888.25万元，少352,790.90万元[23][25] - 2026年预计日常关联交易合同金额约427,656.58万元，比2025年实际增加182,768.33万元[27] - 2025年向关联方购买商品预计12,304.80万元，实际1,789.12万元[23] - 2025年接受关联方劳务预计13,704.62万元，实际15,192.25万元[23] - 2025年向关联方销售商品预计26,056.78万元，实际18,887.13万元[23] - 2025年向关联方提供劳务预计545,612.95万元，实际209,019.75万元[23] - 2026年向关联方购买商品预计9,296.88万元，2025年实际1,789.12万元[27] - 2026 - 2028年度公司于财务公司每日存款余额最高分别不超16亿、22亿、28亿元[45][64] - 2026 - 2028年度财务公司向公司提供综合授信余额最高分别不超17亿、23亿、29亿元[45][64] 股东与财务公司 - 中国建材集团持有中国建材股份50.01%股份，中国建材股份持有公司49.03%股权[29] - 中国建材集团持有财务公司77.93%股权，中国建材股份持有22.07%股权[46] - 截至2024年12月31日财务公司资产总额3,407,947.99万元，所有者权益总额534,308.39万元[49] - 2024年1 - 12月财务公司实现营业收入76,244.95万元，净利润4,770.52万元[49] - 截至2025年9月30日财务公司资产总额3,230,327.83万元，所有者权益总额537,871.20万元[49] - 2025年1 - 9月财务公司实现营业收入53,451.09万元，净利润6,562.81万元[49] 其他 - 现场会议召开时间为2025年12月26日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 建议董事于凯军2024年度薪酬为10万元（含税）[67] - 公司制定金融业务风险评估报告和风险处置预案[61][62]

水泥板块市场表现 - 2023年12月18日，水泥板块整体微涨0.03%，表现略强于上证指数（上涨0.16%），但显著弱于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股表现分化，四方新材以2.44%的涨幅领涨，而烘脂菌使（原文如此，应为海南瑞泽）以6.90%的跌幅领跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出8075.01万元，游资资金净流出7718.88万元，但散户资金净流入1.58亿元[2] 领涨个股详情 - 四方新材收盘价13.01元，上涨2.44%，成交额7759.90万元，成交量5.95万手[1] - 龙泉股份收盘价5.07元，上涨1.40%，成交额9590.68万元，成交量18.92万手[1] - 三和管桩收盘价7.41元，上涨1.23%，成交额2720.97万元，成交量3.68万手[1] - 福建水泥收盘价6.65元，上涨1.22%，成交额2.37亿元，成交量135.67万手[1] 领跌个股详情 - 烘脂菌使（原文如此，应为海南瑞泽）收盘价4.86元，下跌6.90%，成交额7.62亿元，成交量153.86万手[2] - 四川金顶收盘价12.96元，下跌5.12%，成交额16.28亿元（原文单位“Z”疑为“亿”），成交量126.35万手[2] - 塔牌集团收盘价9.30元，下跌1.69%，成交额9422.67万元，成交量10.06万手[2] 重点个股资金流向 - 海螺水泥主力资金净流出3861.71万元，主力净占比-12.49%，游资与散户资金亦为净流出[3] - 福建水泥主力资金净流入2821.74万元，主力净占比11.91%，但散户资金净流出3172.25万元[3] - 上峰水泥主力资金净流入163.98万元，主力净占比1.88%，游资净流出527.96万元[3] - 塔牌集团主力与游资资金分别净流出27.58万元和224.10万元，但散户资金净流入251.68万元[3]

市场表现 - 12月16日，水泥板块整体下跌1.84%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为福建水泥，跌幅达9.40% [2] - 板块内仅少数个股上涨，其中四川金顶逆势上涨6.45%，四方新材微涨0.63% [1] 个股涨跌与交易情况 - 四川金顶表现强势，收盘价15.18元，成交额达22.78亿元，成交量153.18万手 [1] - 福建水泥跌幅最深，收盘价6.75元，成交额2.64亿元，成交量37.92万手 [2] - 海螺水泥作为板块权重股，收盘价21.92元，下跌1.62%，成交额5.13亿元 [1] - 供肥國史（原文如此）成交活跃，成交额达10.66亿元，成交量183.49万手，但股价下跌6.00% [2] 资金流向 - 当日水泥板块整体呈现主力与游资净流出，散户净流入格局，主力资金净流出7998.38万元，游资资金净流出9621.22万元，散户资金净流入1.76亿元 [2] - 四川金顶获得主力资金净流入1.64亿元，主力净占比达7.19%，但游资净流出1.35亿元 [3] - 海螺水泥获得主力资金净流入2924.05万元，主力净占比5.70%，同时游资净流入1837.65万元，但散户资金净流出4761.70万元 [3] - 四方新材获得主力资金净流入1881.57万元，主力净占比高达14.89% [3] - 多数个股主力资金为净流出，如三和管桩主力净流出320.81万元，主力净占比为-9.46% [3]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为28,967户 [2]

公司战略与经营 - 公司始终聚焦主业，全力提升经营效率与盈利能力 [2] - 公司通过持续现金分红、提高信息披露质量、强化投资者关系管理等合规举措，切实提升公司投资价值 [2]

公司信息披露状态 - 宁夏建材在投资者互动平台表示，截至目前公司无应披露而未披露的信息 [1]

公司信息披露状态 - 宁夏建材在投资者互动平台表示 截至12月12日 公司无应披露而未披露的信息 [1]