范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散 和蔓延， 将金融业务风险降到最低。 宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团 财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司） 及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）金融业务的资 金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立金融业务风险处置领导小组，由公司总裁任组长，为领导 小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括 财务管理中心、审计部、法务合规共享中心等相关部门人员。领导小组负责组织 开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财 务管理中心，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严 控财务公司金融业务风险。 第二条 金融业务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责金融业务 风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务管理中心、审计部、法务合规共享中心等相关部门按照职责分工， 积极落实各项防范化解风险 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-027 宁夏建材集团股份有限公司 关于与中国建材集团财务有限公司签署 金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）与中国建 材集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》（以下简称协 议），由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供 2026 年度、2027 年度、 2028 年度的存款、综合授信、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其 他金融服务。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简 称中国建材集团），本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，审议该 议案时关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。本次关联交易已经公司第八 届董事会第七次独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会第二十九次会议审 议通过。本次交易需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-026 宁夏建材集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股东 会审议批准。 交易对上市公司的影响：公司及其所属公司预计 2026 年度与公司关联方中国 建材集团有限公司（以下简称中国建材集团，公司实际控制人）控制的公司发生关联 交易，是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚 信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、 于凯军、隋玉民回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 11 月 28 日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议 通过了《关于宁夏建材集团股份有限公 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-025 宁夏建材集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大华事务所） 本事项尚需提交宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股东会审 议批准。 总额为 12,475.47 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。 2.投资者保护能力 大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 7 亿元，职业保险购买符合相关规定。 大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本信息 大华事务所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙企业），首席合伙人：杨晨辉；注册地址：北京市海淀区西四环中 路 16 号院 7 号楼 1101；截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 150 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-024 宁夏建材集团股份有限公司关于 所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与 苏州中材建设有限公司关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）所属子公司宁夏同心 赛马新材料有限公司（以下简称同心赛马）投资建设"乡村振兴 4000t/d 绿 色智能二代新型干法水泥生产线及配套 7MW 纯低温余热发电系统项目"现已 终止，公司所属子公司同心赛马将终止与苏州中材建设有限公司（以下简称 苏州中材）签署的"宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴 4000t/d 绿色智 能二代新型干法水泥生产线项目 EPC 总承包合同"。 一、原关联交易合同的背景 公司于 2021 年 5 月 10 日、2021 年 5 月 26 日分别召开第七届董事会第 二十九次会议、2021 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司全资子公 司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合 同的议案》，同意同心赛马就乡村 ...

宁夏建材集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称中国建材集团）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份 有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、 办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及 ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第二十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第二十九次会议相关议案之审核意见 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会第二十九次 会议于2025年11月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限 公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易 合同的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务 机构的议案》《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关 于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议 案》，现就上述议案出具以下审核意见： 一、关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终 止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的审核意见 鉴于公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司（以下简称同心赛马）投资建设 "乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电系统 项目"现已终止，同心赛马将终止与苏州中材建设有限公司签署的"宁夏同心赛马新材 料有限公司乡村振兴4 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-028 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025－023 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知和材料于2025 年11 月28 日 以通讯方式送达。公司于2025 年12 月9 日上午9:00 以现场与视频相结合方式召开第八届董事 会第三十四次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司 终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的议案》（有效表决票数4 票，4 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）。 三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025 年度财务和内部控制审计服务 机构的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年12 月10 日在中国证券报、上海 ...

水泥板块整体表现 - 11月26日水泥板块整体上涨0.61%，表现优于上证指数（下跌0.15%），但弱于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，呈现涨跌互现格局[1][2] 领涨个股表现 - 海南瑞泽（代码002596）领涨板块，收盘涨停，涨幅为10.04%，成交量为112.12万手，成交额为6.571亿元[1] - 华新建材（代码600801）涨幅居次，上涨4.05%，收盘价23.10元，成交额2.84亿元[1] - 青松建化（代码600425）上涨1.82%，西部建设（代码002302）上涨1.24%，塔牌集团（代码002233）上涨1.20%[1] 领跌个股表现 - 国统股份（代码002205）领跌板块，跌幅为5.31%，收盘价16.04元，成交额3.74亿元[2] - 福建水泥（代码600802）下跌4.06%，韩建河山（代码603616）下跌2.93%，四方新材（代码605122）下跌2.08%[2] - 行业龙头海螺水泥（代码600585）微跌0.35%，成交额达5.00亿元[2] 板块资金流向 - 当日水泥板块主力资金净流入1.58亿元，而游资资金净流出9410.04万元，散户资金净流出6427.73万元，显示主力资金与散户资金流向出现背离[2] - 海南瑞泽主力资金净流入1.15亿元，主力净占比高达17.45%，但游资净流出7606.31万元，散户净流出3865.93万元[3] - 海螺水泥获得主力资金净流入6163.59万元，主力净占比12.32%，但散户资金净流出5464.88万元[3] - 宁夏建材主力净流入912.60万元，主力净占比达20.18%，为表中占比最高个股[3]