会议情况 - 宁夏建材第八届监事会第二十八次会议于2025年6月10日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》议案[1] - 有效表决票3票，3票赞成[1] - 议案尚需提交股东大会审议批准[1]

会议审议 - 审议通过取消监事会并修改《公司章程》等多项议案，部分需股东大会批准[1][2][3][4][5][6][7] - 审议通过《2024年度内部审计工作总结报告》和《2025年度内部审计工作计划》[9] 股东大会安排 - 决定2025年6月26日14:30以现场和网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会[9] - 网络投票交易系统投票平台和互联网投票平台时间[9]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月24日股东大会通过[3] - 以总股本478,181,042股为基数，每股派现0.21元，共派100,418,018.82元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/3，除权（息）日和现金红利发放日2025/6/4[3][6] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东红利公司自行派发[7][8] 税负情况 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负及实发金额[9][10][11]

活动安排 - 公司将参加“宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”并召开2025年第一季度业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月28日14：00 - 17：00[1] 沟通安排 - 公司总裁、财务总监、董事会秘书将在线与投资者沟通交流[1]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 合并资产负债表显示2025年3月31日未经审计的财务状况 [3] - 合并利润表显示2025年1-3月未经审计的净利润为0元 [3] - 合并现金流量表显示2025年1-3月未经审计的现金流情况 [3] 公司治理 - 2025年4月24日召开2024年年度股东大会，地点为宁夏银川市建材大厦16层 [5] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [5] - 会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等9项议案 [5][6][7] - 补选隋玉民为第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [11][13] 公司股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量未披露具体数据 [2] - 前10名股东持股情况未披露具体数据 [2] 公司人事变动 - 隋玉民被补选为第八届董事会战略与ESG委员会委员和薪酬与考核委员会委员 [11][13] - 隋玉民现任宁夏建材集团股份有限公司董事，未持有公司股票 [13]

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2025-008 宁夏建材集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁 夏建材集团股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,877,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.00 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五)公司董事、监事和董事 ...

二、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会战略与ESG 委员会 委员的议案》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 。 同意补选隋玉民为公司第八届董事会战略与ESG 委员会委员（简历详见附件），任期至本 届董事会届满止。补选后公司第八届董事会战略与ESG 委员会构成如下：王玉林（主任委员）、 于凯军、隋玉民、蒋明刚、陈世宁。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025 年4 月14 日 以通讯方式送达。公司于2025 年4 月24 日下午16:30 以现场方式召开第八届董事会第三十 次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过 以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025 年第一季度报告》（有效表决票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2025 年4 月25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股 ...

2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二五年四月 国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO / NANCHANG ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降43.97%至8.777亿元，上年同期为15.666亿元[4] - 2025年第一季度营业总收入为8.7775亿元，同比下降44%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄至840.8万元，上年同期亏损1547.3万元[4] - 2025年第一季度净利润亏损1544.38万元，同比收窄13.6%[20] - 营业收入为656.04万元，较上年同期的40.91万元增长1503.6%[30] - 净利润为296.73万元，较上年同期的408.28万元下降27.3%[30] - 综合收益总额为2,967,286.88元，同比增长37.6%（从4,082,759.87元）[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为9.1011亿元，同比下降43.8%[19] - 研发费用增长29.98%，系研发项目费用化支出增加所致[7] - 2025年第一季度研发费用为677.71万元，同比增长30%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金9,019,299.26元，同比增长32.4%（从6,810,452.38元）[33] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净流出2759.2万元，较上年同期6325.3万元净流出有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净流出2759.24万元，同比改善56.4%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-127,485,921.59元，较上年同期改善76.1%（从-532,594,045.11元）[33] - 2025年第一季度销售商品收到现金6.8936亿元，同比下降44.4%[23] - 经营活动现金流入小计36,170,995.74元，其中销售商品、提供劳务收到25,905,836.20元[33] - 经营活动现金流出小计163,656,917.33元，支付其他与经营活动有关的现金达152,219,021.47元[33] 投资活动现金流 - 投资收益暴增1845.83%，主要来自结构性存款赎回收益[7] - 2025年第一季度收回投资收到现金6.5亿元，同比增长1200%[23] - 投资活动现金流入小计679,589,719.17元，其中收回投资收到650,000,000.00元[33] - 投资活动现金流出小计为6.7419亿元，较上年同期的2.8472亿元增长136.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为25,252,877.67元，同比下降95.5%（从555,907,203.81元）[33] - 投资支付的现金650,000,000.00元，同比增长160%（从250,000,000.00元）[33] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额下降121.50%，因借款减少51.80%[8] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿元，较上年同期的6.0161亿元下降51.8%[24] - 现金及等价物净减少107.37%，主要由于偿还借款增加[8] - 期末现金及现金等价物余额为7.4882亿元，较期初的8.5035亿元下降11.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额720,325,959.49元，较期初减少12.7%（从824,987,916.06元）[34] 资产和负债变化 - 总资产下降3.41%至102.564亿元，主要因银行承兑汇票减少35.18%[4][7] - 货币资金从887,432,938.93元下降至786,333,776.50元[14] - 交易性金融资产从2,104,509,404.00元微增至2,108,207,446.41元[14] - 应收账款从1,458,758,238.45元下降至1,269,724,087.88元[14] - 存货从249,018,310.19元增至367,262,370.01元[14] - 短期借款从300,238,333.32元下降至290,186,969.44元[15] - 应付账款从1,574,227,617.99元下降至1,320,003,761.88元[15] - 长期借款从117,049,914.40元下降至78,449,914.40元[15] - 非流动负债合计从3.1208亿元增至3.5215亿元，增幅12.8%[16] - 负债合计从26.1454亿元增至29.6386亿元，增幅13.4%[16] - 归属于母公司所有者权益从72.7011亿元增至72.7647亿元，增幅0.9%[16] - 货币资金为7.2033亿元，较上年末的8.2499亿元下降12.7%[26] - 交易性金融资产为21.0801亿元，较上年末的21.0433亿元基本持平[26] - 应收账款为692.93万元，较上年末的2580.78万元下降73.2%[26] - 其他应收款为34.8873亿元，较上年末的35.1289亿元下降0.7%[26] 其他财务数据 - 预付款项同比激增160.90%，存货增长47.48%，均因原燃材料采购增加[7] - 营业外收入增长362.68%，因赔偿金收入增加[7] - 公允价值变动收益为345.67万元，较上年同期的1302.47万元下降73.5%[30] - 报告期末普通股股东总数为35,885[10] - 中国建材股份有限公司持有234,475,104股，占比49.03%[10] - 香港中央结算有限公司持有3,066,791股，占比0.64%[10]

财务表现 - 2025年一季度营业收入8.78亿元 较2024年同期的15.67亿元下降43.97% [1] - 净利润从2024年一季度亏损0.15亿元收窄至亏损0.08亿元 同比改善46.67% [1] - 基本每股收益从-0.03元改善至-0.02元 同比增长33.33% [1] - 每股净资产15.2元 较2024年同期的14.91元增长1.95% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例52.68% 较上期减少203.53万股 [1] - 香港中央结算有限公司减持166.93万股至306.68万股 南方中证1000ETF减持21.08万股至214.94万股 [2] - 麦彩玉 李英芳 叶文安新进入前十大股东 J P Morgan Securities PLC等三家股东退出前十大 [2] - 中国建材股份有限公司持股23447.51万股保持49.03%持股比例不变 [2] 资本结构 - 每股公积金保持4.15元不变 每股未分配利润从8.86元增长至9.13元 增幅3.05% [1] - 净资产收益率从-0.22%改善至-0.12% 同比提升45.45个百分点 [1] - 公司本期不进行分红送配 [2]