会议情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[2] - 独立董事出席2次股东大会和5次董事会会议[2] - 独立董事出席1次审计委员会会议[2] 人事变动 - 2023年7月24日审议增补林志辉为董事候选人，8月9日经临时股东大会通过，后当选董事长[7] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[6] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 未改聘会计师事务所和财务负责人[6] - 2023年12月30日披露部分董监高2022年度薪酬进展[7]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，2024年4月18日经第七届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》部分章节条款序号因条款增加作相应调整，除修订条款外其他条款不变[15][16] 股东大会规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[4] - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈意见[4] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[5] 董事会规则 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[4][5] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[5] - 出席董事会的无关联董事人数不足4人，应将事项提交股东大会审议[5] - 董事会就与某董事或其亲属有重大利害关系的事项表决时，该董事应回避[5] 独立董事规则 - 独立董事不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[5] - 公司应另行制定独立董事工作规则[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 公司与关联人达成特定关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[7] - 利润分配预案中现金分红比例少于当年可分配利润30%，独立董事需发表独立意见[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 会计专业人士需具备较丰富会计专业知识和经验，且至少符合三个条件之一[12] - 独立董事应向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书[9] - 特定事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 特定事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等并提建议[10] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等并提建议[10] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[11] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[12] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[13] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[13] 利润分配规则 - 公司每年现金分红比例不少于当年可分配利润的30%[14] - 董事会审议通过利润分配政策相关议案需全体董事过半数以上表决通过，全体独立董事2/3以上表决通过[14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 公司特定情况可不进行利润分配[15] - 董事会决策和形成利润分配预案时应研究论证并说明相关情况[15] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东沟通交流并及时答复[15] - 董事会会议记录要详细记录相关情况[15] - 董事会应在年度报告中披露利润分配预案，独立董事应对分红预案发表独立意见[15] - 监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策和股东回报规划情况及决策程序进行监督[15] - 公司应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[15] - 调整或变更现金分红政策需说明调整或变更的条件和程序是否合规透明[15]

2023年公司治理 - 召开股东大会2次，董事会7次[4] - 未召开董事会专门委员会会议[6] - 独立董事出席2次股东大会和5次董事会会议[4] 人事变动 - 7月24日增补林志辉为董事候选人，8月9日当选董事长[16] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通协作提升履职能力[20]

会计政策变更 - 2024年4月18日公司会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行，未修改部分按前期规定[7] 其他说明 - 公司无会计估计变更和重大会计差错更正[8][9] - 本次变更对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[10]

股东大会时间 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议2024年5月20日09点开始[5] - 网络投票2024年5月20日进行[6] 会议相关信息 - 审议9项议案，含《公司2023年度董事会工作报告》[7][8] - 漳州市九龙江集团有限公司应回避表决[10] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月9日[17] - 登记时间为2024年5月10日09时至16时[18] - 现场会议入场审核2024年5月19日15:30 - 21:00[24] 场地信息 - 现场会议在漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅[5] - 现场会议场地容量300人[24]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到100.58亿人民币，同比增长15.69%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27.97亿人民币，同比增长13.15%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22.07亿人民币，较上年大幅下降67.89%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为133.76亿人民币，同比增长18.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为4.64元，同比增长13.17%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为245,862.05万元人民币[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,270.30万元人民币[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为253,275.77万元人民币[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，减：所得税影响额为-1,646,327.18万元人民币[20] - 公司2023年先进制造业进项加计抵减涉及金额为9,863,702.73万元人民币[21] 公司发展战略 - 公司加快新药开发进程，多个药物进入临床研究阶段[23] - 公司夯实科技创新平台建设，参与多个科研项目[23] - 公司强化中医药对外交流合作，推进“一带一路”科技创新平台建设[23] - 公司加强知识产权保护，获得多项专利[23] - 公司着力推进药材基地建设，获得多项荣誉和奖项[24] - 公司积极开展课题研究，推进关键技术研究[24] - 公司强化质量风险管理和安全意识[24] - 公司围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，优化布局开拓市场[24] - 公司在2023年年度报告中强调了做优片仔癀、做强大品种、做大化妆品的策略[25] 公司业务拓展 - 公司在2023年年度报告中提到了品牌宣传更高更新更专业的举措[25] - 公司在2023年年度报告中强调了强化市场管理和终端活动的重要性[25] - 公司在2023年年度报告中提到了聚力项目建设，提高投资效益[26] - 公司在2023年年度报告中强调了开展科技大楼和产业园区建设的重要性[26] - 公司在2023年年度报告中提到了引进先进片剂铝塑自动包装生产线[27] - 公司在2023年年度报告中推进化妆品公司上市[27] 公司财务风险管理 - 公司强化财务管理，提升财务管理效率[28] - 公司坚持“五必访”制度，开展关爱活动[29] - 公司面临原材料供给和价格风险[103] - 公司致力于研发创新药，但面临技术、财务和政策风险[103] - 公司将加强项目立项、临床试验和产品注册管理[104] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况[112] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会等[138] - 公司2022年度利润分配预案和2023年度利润分配预案[154][155] - 公司董事会审议通过了公司的半年度报告、第三季度报告等[139][141][142] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年度总经理工作报告等议案[138] 公司社会责任 - 公司投入环保资金，严格按照国家相关法律法规要求进行环保工作[165] - 公司在2023年年度报告中提到了扶贫及乡村振兴项目[174] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量[170]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务合计收入316329.96万元，成本166835.59万元，毛利率47.26%，收入增长率20.35%，成本增长率22.89%，毛利率减少1.09个百分点[3][6] - 2024年第一季度医药制造业收入165374.40万元，成本48820.37万元，毛利率70.48%，收入增长率25.94%，成本增长率57.03%，毛利率减少5.84个百分点[2] - 2024年第一季度医药流通业收入125354.25万元，成本106986.87万元，毛利率14.65%，收入增长率12.86%，成本增长率16.59%，毛利率减少2.73个百分点[2] - 2024年第一季度化妆品业收入19958.66万元，成本6334.46万元，毛利率68.26%，收入增长率83.18%，成本增长率47.83%，毛利率增加7.59个百分点[3] - 2024年第一季度其他业务收入5642.65万元，成本4693.89万元，毛利率16.81%，收入增长率 - 41.01%，成本增长率 - 45.57%，毛利率增加6.97个百分点[3] - 2024年第一季度肝病用药收入150491.09万元，成本36497.25万元，毛利率75.75%，收入增长率27.84%，成本增长率56.74%，毛利率减少4.47个百分点[4] - 2024年第一季度心脑血管用药收入11744.89万元，成本9863.08万元，毛利率16.02%，收入增长率 - 3.23%，成本增长率40.11%，毛利率减少25.98个百分点[4] 市场扩张 - 2024年第一季度东北地区主营业务收入4135.06万元，同比减少14.71%[6] - 2024年第一季度华北地区主营业务收入23318.20万元，同比增长53.23%[6]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入1005849.73万元，比增15.69%[2] - 2023年公司利润总额336891.25万元，比增13.14%[2] - 2023年公司归母净利润279735.15万元，比增13.15%[2] - 2023年公司上缴税收119186.72万元[2] - 2023年底公司股票市值超1400亿元，位居中药行业市值第一[3] - 2023年公司品牌价值409.37亿元，蝉联“中华老字号”品牌第二位[3] - 公司以2022年末总股本为基数派现，合计发放现金红利7.54亿元，占净利润30.50%[10] - 报告期内安宫牛黄丸等四个单品销售额过亿元[22] - 报告期内皇后牌片仔癀珍珠霜销售额过亿元[22] - 报告期内5个自有“蓝帽子”产品销售翻番[22] 用户数据 - 2023年片仔癀锭剂在天猫和京东平台肝胆用药类销量排名第一[22] - 2023年“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618电商节获京东大药房跨境用药品牌第1名等名次[22] - 2023年“卓越药店人”评选活动吸引近5400位医药行业精英参与[23] 未来展望 - 2024年董事会围绕发展理念开展活动，推动成为医药健康投资运营集团[34] - 加快推进片仔癀科技大楼和健康美妆园等项目建设[35] - 从“更高、更新、更专业”入手打造一流品牌，提升产品知名度[36] - 争取除片仔癀外销售额超5亿药品1个，过亿药品种3个[37] - 加大新药研发布局，推进临床前及临床研究并储备新项目[39] - 优化经营业绩考核和薪酬管理体系，健全考核机制[39] - 以规范治理等为抓手进行市值管理，适时考虑提高分红比例等手段[40] - 开展“生态修复年”活动，巩固中医药行业龙头企业地位[40] 新产品和新技术研发 - 开展片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究11项，完成3项[13] - 推进药理等研究项目34项，完成10项[13] - 新增发表研究论文25篇[13] - 3个化药1类新药等进入临床研究阶段，完成2个化药创新药临床前研究[15] - 新授权发明专利26件等，新获计算机软件著作权登记证书5件等[16][17] - 参与金线莲新品种选育获2个认定证书，完成3个中药材质量标准研究[18] - 开展7个福九味药材基地调研及建设准备工作[18] - 重点开展2项“十四五”国家重点研发计划项目课题研究[19] 市场扩张和并购 - 2023年冠名12组片仔癀动车[23] - 2023年开展线下终端推广活动超4500场，公益主题活动约1500场[25] - 公司已在漳州、厦门布局10余家名医馆[26] 其他新策略 - 2023年新增、修订制度32个，修订流程说明书14项等[29] - 2023年11人次申报“市主导产业人才”称号等[29] - 2023年公司发放节日慰问品[33]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年独立董事出席薪酬等委员会会议4次[4] 人员变动 - 原独立董事贾建军、李广培任期届满辞职[15] - 增补陈蕾、张磊为独立董事，林志辉为董事及董事长[15][16] - 原董事长林纬奇因工作调整辞职[15] 审计与薪酬 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 2023年披露董监高报酬总额及薪酬进展公告[16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，加强沟通[19]

人员变动 - 独立董事范志鹏连任六年任期届满，提请辞职后不再任职[1] - 离任自新独立董事选出后生效，此前继续履职[1] 其他信息 - 公司及董事会感谢范志鹏贡献[2] - 公告于2024年4月2日发布[2]