独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席3次股东大会、8次董事会会议[5] - 2024年独立董事出席9次董事会专门委员会会议[6][7] - 2024年独立董事参与3次独立董事专门会议[9] - 独立董事全年履职天数23天[11] - 独立董事实地调研2次[12] - 独立董事参加监管部门履职培训2次[12] 审计相关 - 2024年1月11日，年审注册会计师向独立董事汇报《公司2023年度审计工作计划》[10] - 2024年3月20日，年审注册会计师向独立董事汇报《公司2023年度审计工作的总结报告》[10] - 2024年11月，审计委员会、独立董事与审计机构召开年度审计工作审前沟通会议[10] - 同意公司继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[14] 公司运营相关 - 报告期内公司董事会审议3项关联交易议案，关联交易为生产经营所需，定价公平公正[13] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购相关决策及措施事项[13] - 公司《2023年年度报告》及2024年各季度报告编制和审议符合规定，内容真实准确完整[14] - 公司2023年度内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司财务负责人未发生变化[15] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因作出会计政策等变更[15] 人事变动 - 公司补选吴效超先生为董事，聘任高健先生为副总经理[15] 薪酬发放 - 报告期内公司严格按规定执行董事及高级管理人员薪酬发放程序[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席3次股东大会、8次董事会会议[4] - 2024年独立董事参与各专门委员会会议9次[4] - 独立董事全年履职23天，参加实地调研2次、培训2次[8] 报告与审计 - 公司2023 - 2024年各期报告编制审议程序合规[11] - 2023年度财务报告内控有效，无重大缺陷[11] - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[12][13] 公司治理 - 报告期审议3项关联交易议案，定价公平合规[10][11] - 公司财务负责人未变，无重大会计调整[13] - 前董事辞职，补选董事、聘任副总经理[13] - 董高薪酬考核发放程序合规[14] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 未发生被收购相关决策及措施[11]

独立董事履职情况 - 2024年出席3次股东大会、8次董事会会议[5] - 2024年出席审计等4类委员会共9次会议[6][7] - 2024年参与3次专门会议[9] - 出席3次业绩说明会，全年履职26天[10] - 参加实地调研和监管培训各2次[10] 公司运营相关 - 2024年审议3项关联交易议案，定价公平[13] - 未变更或豁免承诺，未发生被收购事项[13] - 报告编制审议程序合规，续聘审计机构[13][14] - 财务负责人未变，未作会计政策变更[14] 人事变动 - 前董事曹斌辞职，补选吴效超为董事[14] - 聘任高健为副总经理[14] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通等维护权益[17]

经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相 关要求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自查情 况进行评估并出具以下专项意见： 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议相关 - 公司独立董事于2025年4月1日召开2025年第一次专门会议[1] - 会议就关联交易事项发表意见并审议相关议案[1] 议案观点 - 认为关联交易能助公司获业务支持，保证生产经营，交易公平合理[1] - 同意将议案提交第八届董事会第二十次会议审议[1]

战略与投资委员会 - 成员由5名董事组成，含3名独立董事[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[6] - 会议召开前三天通知全体委员[13] - 会议记录保存期不得少于十年[17] - 召集人由公司董事长担任[6] 提名委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[21] - 委员任期与董事会一致，独立董事委员辞职应60日内补选[23] - 召集人由独立董事委员担任[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[30] - 会议记录保存期不得少于十年[31] - 依据规定研究董事、高管当选条件等并提交董事会通过[27] - 会议由委员提议召开，提前三天通知，紧急情况不受限[29] 审计委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[40] - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[41] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[45] - 负责内外部审计沟通、监督核查及评价内部控制[38] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 内部审计部门对其负责并报告工作[42] - 定期会议每季度召开一次，需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[56] - 会议记录和决议书面文件保存期不得少于十年[57] 薪酬与考核委员会 - 成员由5名董事组成，其中独立董事3人[64] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[64] - 召集人由独立董事委员担任，选举并报请董事会批准[64] - 独立董事委员补选应60日内完成[65] - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[67] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[67] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[67] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[67] - 工作组为决策提供公司财务指标、高管职责等资料[70] - 对董事和高管考评分述职、评价、提报酬三步[70] - 可随时召开会议，提前三天通知委员[72] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[73] - 会议决议须经全体委员过半数通过[73] - 会议以现场召开为原则，可采用多种表决方式[73] - 必要时可邀请公司董事、监事及高管列席会议[73] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[73] - 会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[73] 其他 - 各委员会均对董事会负责，提案提交董事会审议[8][25] - 本实施细则自董事会决议通过之日起执行[75]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.06元，较2023年的0.18元减少66.67% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.25元减少100% [1] - 2024年每股公积金1.1元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.99元，较2023年的1.00元减少1% [1] - 2024年营业收入84.84亿元，较2023年的85.75亿元减少1.06% [1] - 2024年净利润1.12亿元，较2023年的3.62亿元减少69.06% [1] - 2024年净资产收益率1.74%，较2023年的5.81%减少70.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有74843.06万股，占流通股比37.94%，较上期减少2646.62万股 [1] - 东北特殊钢集团股份有限公司持有32587.64万股，占比16.52%，持股不变 [2] - 江苏沙钢集团有限公司持有25420.00万股，占比12.89%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有4840.31万股，占比2.45%，增持400.00万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司相关产品有增有减，如传统-普通保险产品增持8.40万股，分红-个人分红减持9.70万股 [2] - 招商银行、中国建设银行相关基金为新进股东，分别持有1296.72万股、1294.48万股，占比均为0.66% [2] - 符雅玲持有1210.00万股，占比0.61%，减持107.10万股 [2] - 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司持有1143.45万股，占比0.58%，持股不变 [2] - 杨俊敏为新进股东，持有1073.70万股，占比0.54% [2] - 南方中证500ETF、兴全合泰混合A等多只基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.180元(含税)的分红送配方案 [4]

人事变动 - 副总经理孙大利因工作变动辞职，继续担任副总工程师[2] - 2025年1月27日董事会通过聘任高健为副总经理[2] - 高健任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 高健1977年12月出生，本科学历，毕业于抚顺石油学院[5] - 高健曾任动力设备环保处处长等职，2025年1月起任副总[5]

股权结构 - 沙钢集团持股304,200,000股成第一大股东，占比15.43%[3][5] - 东北特钢及其一致行动人持股591,510,944股，占比29.99%[3] - 锦程沙洲持股11,434,500股，占比0.58%未变[5] 股份质押与转让 - 东北特钢转让50,000,000股给沙钢集团抵偿借款[4] - 2025年1月17日解除质押50,000,000股[6] - 东北特钢及一致行动人质押275,876,444股，占比46.64%[3] - 沙钢集团累计质押股份数量为0[7]

2024年度利润预计情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润9000万元至13000万元，同比减少64.12%至75.16%[2][3] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润8000万元至12000万元，同比减少66.30%至77.53%[2][3] 上年同期财务数据 - 上年同期归属上市公司股东净利润36233.87万元，扣非净利润35605.84万元[4] - 上年同期每股收益0.18元[5] 2024年利润减少因素 - 计提资产减值准备预计减少2024年税前利润约17000万元[6] - 2024年固定资产处置净损失6150.34万元，减少税前利润6150.34万元[6]