股份变动 - 2024年1月3日东北特钢质押170,876,444股给沙钢集团[3] - 东北特钢拟转让5000万股抵偿29,450万元借款[3] 持股比例 - 变动前东北特钢16.52%，沙钢集团12.89%[4] - 变动后沙钢集团15.43%成第一大股东[4] - 实际控制人相关方合计持股29.99%[7] 后续事项 - 转让后质押股份将解除[5] - 需办理股份过户手续[6]

股权变动 - 东北特钢将5000万股抚顺特钢股份（占总股本2.54%）过户抵偿给沙钢集团[8] - 权益变动前东北特钢持股比例16.52%，沙钢集团持股比例12.89%[21] - 权益变动后东北特钢持股比例13.99%，沙钢集团持股比例15.43%[21] - 本次权益变动完成后，沙钢集团成为上市公司第一大股东[42] 债务情况 - 东北特钢应偿还沙钢集团借款本金897,770,000元，已全部逾期[23] - 质押证券处置过户总金额294,500,000元[24] - 沙钢集团同意对剩余逾期债务603,270,000元展期6个月[24] 公司持股 - 沙钢集团直接持有沙钢股份26.80%股份[13] - 沙钢集团直接持有张家港农商行8.18%股份[13] - 沙钢集团间接持有格兰奇资源47.93%股份[13] - 沙钢集团间接持有藏格矿业17.21%股份[13] 未来计划 - 截至报告签署日，沙钢集团未来12个月内无增持或减持抚顺特钢股份计划[17] - 截至报告书签署之日，沙钢集团未来12个月内无明确增持上市公司股份计划[43]

回购情况 - 预计回购金额7000万元至1亿元，价格不超8.5元/股[2] - 实际回购1003.19万股，占比0.51%，金额7000.4746万元[2][4] - 实际回购价格6.50 - 7.50元/股，2024.11.7首次回购，11.22完成[2][4] 资金与用途 - 中信银行抚顺分行提供不超1亿1年期贷款额度[3] - 回购用自有资金及专项借款，用于股权激励，未用部分36个月后可能注销[4][7] 股份数量 - 回购前后股份总数均为19.721亿股，专用账户有1003.19万股[9]

业绩说明会信息 - 2024年11月29日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理孙立国等参加[5] 投资者参与 - 2024年11月29日9:00 - 10:00在线参与[6] - 2024年11月28日16:00前可预征集提问[2][6] 其他 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

公司决策 - 2024年11月18日决定注销鑫朗物业[2] 鑫朗物业情况 - 成立于2013年4月3日，注册资本50万元[2] - 公司持有其100%股权[2] 财务数据 - 2021 - 2023年营收分别为6198817.50元、4905118.22元、3298814.94元[4] - 2021 - 2023年净利润分别为 -1075918.26元、 -667310.70元、 -711688.65元[4] 注销原因及影响 - 因运营障碍，为整合资源等注销[2][3] - 注销后合并财务报表范围变化，无重大财务影响[4]

会议安排 - 2024年10月30日召开董事会决议召开股东大会[3] - 10月31日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于11月18日15:30召开，股权登记日为11月11日[6][7] 参会情况 - 1023人参加表决，代表630,666,463股，占比31.9794%[7] 议案表决 - 审议《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的议案》[9] - 同意628,372,361股，占比99.6362%[10] - 反对1,649,102股，占比0.2614%[10] - 弃权645,000股，占比0.1024%[10] - 表决结果有效，议案获通过[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1023人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为630,666,463股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为31.9794%[4] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[8] 议案表决情况 - 规范经营范围及修订《公司章程》议案，A股股东同意票数628,372,361，比例99.6362%[6] - A股股东反对票数1,649,102，比例0.2614%[6] - A股股东弃权票数645,000，比例0.1024%[6] - 5%以下股东同意票数48,295,917，比例95.4653%[6] - 5%以下股东反对票数1,649,102，比例3.2597%[6] - 5%以下股东弃权票数645,000，比例1.2750%[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月18日15时30分在辽宁抚顺望花区鞍山路东段8号公司办公楼一楼110号会议室召开[3] - 会议方式为现场结合网络投票，主持人是董事长孙立国[3] - 股东或股东授权代表发言时间不超3分钟[5] 章程修订 - 公司拟规范经营范围表述并修订《公司章程》，修订需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[8] - 修订后《公司章程》于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站[8]

股份回购 - 公司拟以不高于8.5元/股回购，金额7000万 - 10000万元[2] - 回购期限2024年10月31日至2025年4月30日[3] - 用途为实施股权激励[2] 回购进展 - 2024年11月7日首次回购100.28万股[4] - 累计回购占总股本0.05%，金额715.4433万元[3] - 实际回购价7.09 - 7.25元/股[3] 信息披露 - 回购方案2024年10月31日首次披露[3]

回购计划 - 回购股份金额不低于7000万元，不高于10000万元[2] - 回购股份价格不超过8.5元/股[3] - 按7000万元测算，预计回购约823.53万股，占总股本0.42%；按10000万元测算，约1176.47万股，占0.60%[7] - 回购资金上限约占公司总资产0.75%，约占净资产1.51%，约占货币资金7.19%[9] 股东情况 - 沙钢集团为公司第二大股东，持股比例12.89%[11] - 2024年5月15日至5月23日，沙钢集团增持公司股份320万股，占总股本0.16%[11] 人员交易限制 - 公司董事、监事等相关主体在董事会做出回购决议前6个月内无买卖公司股票情况[11] - 相关主体在回购期间无增减持公司股份计划[11] - 公司相关人员未来3个月、6个月均无减持公司股份计划[11] 授权与风险 - 公司董事会授权管理层及相关人士全权办理本次回购股份事宜，授权有效期自董事会审议通过至授权事项办理完毕[13] - 若股票价格超上限、资金未到位或发生重大事项，回购方案可能无法实施或变更、终止[14][15] 其他 - 本次回购股份拟用于股权激励，未使用部分存在注销风险[15] - 回购方案不代表公司承诺，公司将择机决策并实施[15] - 本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响上市地位[15] - 公司已开立股份回购专用证券账户[16] - 公司将在回购期间及时履行信息披露义务[16]