健康元药业集团 关于职工代表大会选举职工董事的公告 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十一月十五日 1 / 2 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2025-076 健康元药业集团股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订< 公司章程>部分条款的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由十名董事 组成，包括职工董事一名。 为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开 2025 年第一次职工代表大会， 审议并通过《关于选举公司第九届董事会职工代表董事的议案》，选举杨颖女士为公 司第九届董事会职工董事（简历详见附件）。杨颖女士将与其他九名现任董事共同组 成公司第九届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会 任期届满之日止。 杨颖女士符合《公司法》等相关 ...

会议信息 - 健康元2025年第二次临时股东会于11月14日召开[3] - 出席会议股东和代理人502人，持有表决权股份926,416,816股，占比50.6389%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数924,923,057，比例99.8387%[5] - 《关于修订董事会议事规则议案》同意票数924,949,356，比例99.8415%[5] - 《关于修订股东会议事规则议案》同意票数924,940,656，比例99.8406%[5] - 《关于修订独立董事工作制度议案》同意票数924,960,577，比例99.8428%[6] - 《关于修订关联交易管理制度议案》同意票数924,921,476，比例99.8385%[6] - 《关于修订募集资金管理制度议案》同意票数924,911,076，比例99.8374%[6] - 《关于变更公司类型议案》同意票数924,836,876，比例99.8294%[6] - 5%以下股东对《关于取消监事会等议案》同意票数29,269,404，比例95.1443%[7]

会议信息 - 健康元2025年第二次临时股东会于11月14日召开[2] - 会议召集通知10月25日刊登，股权登记日为11月7日[5] - 现场会议11月14日15点在深圳大厦召开，网络投票时间为11月14日[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票共502人，代表926,416,816股，占比50.6389%[8] - 出席现场会议共3人，代表895,845,754股，占比48.9679%[9] 议案表决 - 多项议案同意率超99.8%，均获通过[16][18][20][21][22][23][25]

流感活动趋势 - 近期我国流感活动上升明显，绝大多数省份已进入流感流行期，活动水平达到中等或低流行水平，疫情总体呈上升趋势，逐步进入快速上升阶段[1][3] - 2025年第44周南方省份哨点医院报告的流感样病例就诊百分比为4.6%，高于前一周的4.1%和2022年同期的3.1%及2024年同期的3.3%[2] - 2025年第44周北方省份哨点医院报告的流感样病例就诊百分比为5.1%，高于前一周的3.7%和2022年同期的2.5%、2023年同期的4.4%及2024年同期的3.5%[2] - 同期全国共报告347起流感样病例暴发疫情，其中245起为A(H3N2)[2] - 全国哨点医院流感样病例百分比为4.7%，流感病毒检测阳性率为17.5%，首次超越鼻病毒等成为首位病原体[3] 临床用药选择 - 医生建议患者尽早进行抗病毒治疗，发病48小时内进行最佳[1][4] - 临床上首选药物为奥司他韦，尤其适用于小儿、有自身免疫疾病或免疫功能缺陷的患者，因其对机体相对更安全[4] - 奥司他韦胶囊剂和颗粒剂适用于1岁及以上人群，干混悬剂适用于2周龄以上人群，且是国内目前唯一获批用于流感预防的口服药物[4] - 罗氏原研药玛巴洛沙韦（速福达）片剂和干混悬剂已在中国上市，适用于5岁及以上人群，近期需求出现持续且显著的上升[6] - 玛巴洛沙韦20mg*2片规格在电商平台售价为195元至234元，医院售价约为200元[7] 奥司他韦市场格局 - 国家药监局累计批准奥司他韦相关批文超120条，涉及双鹭药业、一品红、海特生物等多家企业[4] - 东阳光药的可威在磷酸奥司他韦市场份额中占比超70%[4] - 有生产奥司他韦的药企透露，10月中旬以来相关药物销量出现增长，公司已采取多维度措施保证供应，实行7*24小时不间断生产[5] 国产RNA聚合酶抑制剂进展 - 2025年被称为“国产流感新药元年”，多款国产RNA聚合酶抑制剂密集获批[1] - 青峰医药子公司科容药业的玛舒拉沙韦片（伊速达）于3月获批上市[7] - 众生药业子公司开发的昂拉地韦片（安睿威）于5月获批上市，正推进商业化工作，已在主流地区覆盖并参与医保目录谈判[7] - 济川药业与征祥医药合作的玛硒洛沙韦片（济可舒）于7月获批上市，商业化工作稳步推进中，京东售价为320元每盒[7][8] - 海正药业的法维拉韦片（海复康）于2020年有条件批准上市，2025版流感诊疗方案首次纳入推荐，当前市场需求显著上升，公司已启动保供预案[8] 行业研发管线 - 多家国内药企布局RNA聚合酶抑制剂，辰欣药业抗流感新药WXSH0208片处于II期临床研究阶段[9] - 先声药业与安帝康生物合作的玛氘诺沙韦颗粒（先林达®颗粒）以及健康元的玛帕西沙韦胶囊上市申请已获国家药监局受理[9] 企业供应保障 - 罗氏表示速福达今年整体供应量是去年的3倍以上，公司正进行灵活、动态的持续供应调配[6] - 众生药业表示昂拉地韦片线上线下货源充足[7] - 海正药业表示已全面启动保供预案，确保法维拉韦产能充足[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年11月14日15点00分在深圳市南山区健康元药业集团大厦召开2025年第二次临时股东会 [2][3] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15至15:00 [4] 会议审议事项与投票规则 - 审议议案已由公司九届董事会十三次会议审议通过，并于2025年10月25日公开披露 [7] - 议案1为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案1将对中小投资者实行单独计票 [7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [7] 股东参会与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [11] - 为服务中小投资者，公司将委托上证信息通过智能短信主动推送股东会参会邀请和议案信息 [2][8] - 现场会议登记可采用直接到公司、传真或信函方式，需在2025年11月13日17:00前完成 [14] - 现场登记地点为公司董事会办公室 [15] 其他会务安排 - 会议联系人为董事会办公室，并公布了联系电话、传真和邮箱 [16][18] - 本次现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理 [18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日召开[2] - 现场会议11月14日15点在深圳健康元药业集团大厦二号会议室举行[3] - 股权登记日为11月7日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为11月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 本次股东会审议多项议案，10月25日已披露[5] - 《关于取消监事会等议案》为特别表决事项且需中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 现场会议登记时间为11月14日9:30 - 11:00、13:00 - 15:00，地点在董事会办公室[13] 其他信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0755 - 86252656[14] - 现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理[14]

股价表现与资金流向 - 10月31日盘中股价上涨2.02%至12.12元/股，成交金额1.07亿元，换手率0.49%，总市值221.73亿元 [1] - 当日主力资金净流入157.02万元，特大单净卖出125.41万元，大单净流入282.42万元 [1] - 年初至今股价上涨9.49%，但近20日下跌1.94%，近60日下跌4.57% [1] 公司基本情况 - 公司为综合性制药企业，主营业务收入构成为：化学制剂47.71%，化学原料药及中间体31.97%，中药制剂10.28%，诊断试剂及设备4.74%，保健食品3.08%，生物制品1.20% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂，概念板块包括中药、猴痘概念、抗原检测、辅助生殖、创新药等 [2] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入114.78亿元，同比减少3.54% [2] - 2025年1-9月归母净利润为10.91亿元，同比减少1.83% [2] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为8.14万，较上期增加6.79%，人均流通股22465股，较上期减少6.36% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股3420.60万股，较上期减少3417.25万股 [3] - 南方中证500ETF为第五大流通股东，持股1593.81万股，较上期减少33.65万股 [3] - 创新药ETF为第八大流通股东，持股1068.29万股，较上期增加37.49万股 [3] 分红历史 - A股上市后累计派现39.79亿元 [3] - 近三年累计派现10.40亿元 [3]

公司财务业绩 - 2025年前三季度实现营业收入114.78亿元，净利润10.91亿元，基本每股收益0.6元 [1] - 2025年上半年研发投入同比增长15% [3] - 2024年度分红每股派现0.20元，共计派现3.66亿元，同比增长近10% [4] - 自2020年以来累计完成32亿元回购计划，2025年3月完成5亿元回购注销 [4] 核心创新药进展 - 抗流感1类创新药玛帕西沙韦已完成Ⅲ期临床试验并于2024年8月提交上市申请，具备快速起效、全病程单次服药优势，有望在年内正式上市 [2] - 玛帕西沙韦干混悬剂于2025年6月获得临床试验批准，针对儿童群体可根据体重灵活调整剂量 [2] - 靶向PDE4的吸入制剂瞄准Best-in-Class目标，全球首创口服PREP抑制剂完成Ⅰ期临床推进Ⅱ期 [2] - Nav1.8抑制剂完成Ⅰ期临床进入Ⅱ期，具备非成瘾性镇痛特性 [2] - 精神、辅助生殖等领域的1类创新药均进入关键研发阶段 [2] 研发体系与管线布局 - 公司布局超20款1类创新药，其中10款进入Ⅱ期及以后关键阶段，形成梯队化管线矩阵 [3] - 研发体系覆盖早期靶点探索至商业化准备的闭环流程，聚焦呼吸、消化、精神、辅助生殖等优势治疗领域 [3] - 呼吸领域系统性布局针对慢阻肺、哮喘等适应症，包括靶向PDE4吸入制剂、口服PREP抑制剂、TSLP单抗与IL-4R单抗，具备全球竞争力 [3] - 研发投入重点投向创新药临床推进与吸入制剂技术平台、抗体药物平台等核心技术升级 [3] 经营战略与股东回报 - 公司采取稳健经营与创新兑现的双轮驱动策略，以成熟业务稳定贡献夯实发展底盘 [1] - 成熟业务提供良好现金流，为研发投入提供充足保障，形成成熟业务养创新模式 [4] - 公司平衡研发投入与股东回报，通过持续增长的分红和股份回购强化投资者信心 [4]

机构持股总体情况 - 截至2025年10月24日，共有8个机构投资者持有健康元A股股份，合计持股量为10.22亿股，占公司总股本的55.89% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了2.41个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期持股增加的公募基金共计1个，为创新药相关基金，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金共计1个，为南方中证500ETF，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计340个，包括招商量化精选股票发起式A、国联安小盘精选混合、广发创新药ETF等 [2] 保险资金持股变动 - 本期持股减少的险资共计1个，为瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金，持股减少占比小幅下跌 [2] 主要机构投资者名单 - 机构投资者包括深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司、香港中央结算有限公司等8家机构 [1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营业收入为114.8亿元，同比下降3.5% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为10.9亿元，同比下降1.8% [1] - 2025年第三季度单季营业收入为35.8亿元，同比下降2.3% [2] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，同比下降8.6% [2] - 公司营业收入自2023年第三季度起已连续9个季度同比下滑 [3] 盈利能力与现金流 - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为10.6亿元，同比下降1.4% [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30.01亿元，同比增长14.8% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.60元，同比增长1.69% [2] - 2025年第三季度单季扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元，同比下降7.4% [2] 资产与财务状况 - 截至2025年三季度末，公司总资产为360.14亿元，较上年度末增长0.8% [3] - 截至2025年三季度末，归属于上市公司股东的净资产为148.67亿元，较上年度末增长2.3% [3] - 2025年前三季度公司信用减值损失为1007.42万元，较去年同期的79.72万元有所增加，主要因应收款项预期信用损失增加 [3] 市场表现与估值 - 截至2025年10月24日收盘，公司股价报12.1元/股，当日下跌1.22%，总市值为221.36亿元 [4] - 公司动态市盈率为14.10，静态市盈率为15.96，市净率为1.51 [5] - 公司每股收益为0.76元，股息率为1.65% [5] 公司业务概况 - 公司主营业务为医药产品及保健品研发、生产及销售 [3] - 主要产品包括化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品 [3] - 公司在研发方面持续投入，特别是在新药临床试验阶段，以推动产品创新和市场拓展 [3]