信息披露制度修订 - 信息披露事务管理制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订[1] 定期报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[6][30] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[6][30] 重大事项披露要求 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[9] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[9] - 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[9] 定期报告审议流程 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[7] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，由审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 业绩预告与审计意见处理 - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[8] 股东股份相关关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险需关注[10] - 公司控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份出现特定情况应告知公司[14] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[15] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[15] 重大事件披露规则 - 公司应在董事会形成决议等时点及时披露重大事件[11] - 重大事件难以保密等情形下公司应及时披露现状及风险因素[12] 报告编制与披露组织 - 公司定期报告由高管编制草案，董事长召集审议，董秘组织披露[17] - 董事等知悉重大事件应向董事长报告，董秘组织临时报告披露[17] 信息发布流程 - 公司发布信息需向上海证券交易所申请，审核通过后指定平台披露[18][19] 关联交易披露 - 公司关联交易应履行审议程序，不得规避信息披露义务[15] 信息披露责任 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会全体成员负有连带责任[20] - 董事会办公室负责起草、编制公司定期报告和临时报告，完成信息披露申请及发布等[20] - 公司相关人员应在规定时间点向董事会秘书报告重大信息，并报送书面文件[23][24] - 董事应保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载等[28] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[28] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[29] - 子公司主要负责人承担子公司应披露信息报告责任[32] - 公司董事长等对公司信息披露承担主要责任，失职导致违规将受处分[36] 及时披露定义 - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[39]

信息披露时间 - 每年4月30日前披露上一年度年度报告和审计报告[8] - 每年8月31日前披露本年度上半年资产负债表、利润表和现金流量表[8] - 每年4月30日和10月31日前披露本年度第一、三季度资产负债表、利润表和现金流量表[8] - 首期发行债务融资工具至少于发行日前五个工作日公布发行文件，后续发行至少于发行日前三个工作日公布[7] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于变更前五个工作日披露变更公告[19] - 变更中期票据发行计划至少于原发行计划到期日前五个工作日披露变更公告[20] 重大事项披露 - 公司发生超净资产10%以上重大亏损或重大损失需披露并报告[9][24] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行信息披露义务[10][11] - 更正经审计财务报告应于公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告[13] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[15] - 公司信息披露义务人为董事、高级管理人员和各部门、分公司、子公司负责人[14] - 全体董事和高级管理人员需保证信息披露内容真实、准确、完整，承担个别及连带责任[17][19] - 董事会秘书是公司与投资者指定联络人，负责多项信息披露相关工作[21] 信息报告流程 - 信息报告义务人负责收集、整理信息并向董事长、董事会秘书及办公室报告[22] - 报告人获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[23] - 董事长接到报告后决定是否召开董事会，董事会秘书分析判断是否公开信息[23] - 董事会办公室接到报告应立即上报董事会秘书[23] - 报告人获知拟报告信息应在当天（不超过当日24时）报告[27] 档案保存 - 公司信息披露相关文件、资料应在指定网站上传当日起两个工作日内归档保存，保存期限不少于十年[30] - 公司相关人员履职文件应在董事会办公室收到相关文件起两个工作日内归档保存，保存期限不少于十年[31] 保密工作 - 董事长、总裁是公司保密工作第一责任人[35] - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务[35] - 公司在聘用合同时应约定接触信息保密义务[35] 制度相关 - 制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订[1] - 董事会应定期自查信息披露制度实施情况并在年度报告中披露执行情况[17] - 经营管理团队应定期或不定期向董事会报告公司经营等情况[19] - 公司董办是信息披露常设机构[38] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[38] - 制度自董事会审议通过后实施[38]

信息披露委员会修订 - 2025年10月24日九届董事会十三次会议修订工作细则[1] 委员会构成 - 由董事长、董事等人员组成[4] - 设主任委员一名，由董事会秘书担任[4] 职责与会议 - 主要职责包括搭建信息报告渠道等[6] - 每半年开定期会议，会前五天通知委员[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[10] 事务与记录 - 日常事务由董事会办公室负责[10] - 会议记录保存十年，由董事会办公室保存[9] 细则生效 - 细则解释权归董事会，审议通过后生效[12]

交易额度与审议 - 董事会可在占最近一期经审计净资产20%以下（含20%）权限内审议批准未来12个月金融衍生品交易总额度[7] - 三种情形需董事会审议后提交股东会，如预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元等[7] 部门职责 - 财务部资金中心是金融衍生品交易主办部门，负责多项职责[11] - 财务部核算管理中心负责制定会计政策等并披露信息[12] - 内审部门负责监督检查合规性并提审核意见[15] - 董事会办公室负责审核决策程序合法性等[16] 操作与风控 - 金融衍生品业务内部有具体操作流程[13] - 财务部资金中心应设定止损限额并严格执行[15] 信息披露 - 董事会批准或签订协议后2个交易日内披露初始交易信息[18] - 定期报告披露交易相关信息，如持仓、浮动盈亏等[18] - 分类披露期末未到期衍生品持仓情况及占比[18] - 披露已交易衍生品与风险对冲资产组合情况及对损益影响[18] - 对衍生品持仓进行风险分析并说明控制措施[18] - 披露已交易衍生品报告期内价格变动及分析方法[18] - 说明衍生品会计政策与上一报告期有无重大变化[18] - 独立董事对衍生品投资及风控发表专项意见[18] 特殊情况处理 - 合计亏损或浮动亏损达公司最近一期经审计净资产10%且超1000万元时临时公告[20] 子公司规定 - 全资及控股子公司金融衍生品交易参照本制度执行[22]

制度修订 - 制度于2025年10月24日经九届董事会十三次会议修订[1] 保密与档案管理 - 境外发行证券涉及国家秘密文件需报批备案[2][3] - 与证券服务机构签协议明确保密义务[4] - 证券服务机构境内档案应存境内，出境需审批[5] 境外监管应对 - 境外证券监管检查需经跨境机制及相关部门同意[5] - 非现场检查涉密涉档案需报批[6] 自查与整改 - 公司定期自查，可检查服务机构执行情况[6] - 发现违规提出整改，监督进展，拒绝整改可报告[6][8] 违规追责 - 违反法规由政府部门追责，涉犯罪移送司法[8]

制度修订 - 制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订[2] 关联交易审议 - 公司与实际控制人30万元以上（除担保、财务资助）关联交易应提交董事会审议披露[4] - 公司与控股股东等300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保、财务资助）关联交易应提交董事会审议披露[4] - 公司与控股股东等3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易应提交股东会审议[4] 资金占用管理 - 财务部门每季度终了后10日内向董事会提交资金占用情况表及说明[11] - 会计年度终了聘请会计师事务所对资金占用问题出具专项意见[12] 资产侵占处理 - 发现控股股东侵占资产，财务负责人当天书面报告董事长及董事会成员[7] - 董事长收到报告3个工作日内发出召开董事会临时会议通知[7] - 若控股股东未清偿，公司在规定期限届满后30日内向司法部门申请变现冻结股份[7] - 董事会明确董事、高管责任后10日内召开会议进行处分[7]

董事及高管管理 - 董事辞任报告公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议撤换[6] - 特定情形下公司应解除董事、高管职务[7] 离职相关规定 - 离职5个工作日内完成移交并签署确认书[10] - 审计委员会可对重大事项启动离任审计[11] - 离职后半年内不得转让股份[12] 其他 - 本制度2025年10月24日审议通过并生效[1][18] - 离职异议15日内向审计委员会申请复核[14]

人员任命与管理 - 集团公司财务负责人由总裁提名，董事会批准任命[4] - 会计机构负责人由财务负责人提名，总裁任命[4] - 子公司财务负责人实行总部委派制，由集团会计机构负责人提名，集团财务负责人批准后委派[4] - 子公司财务负责人一般三年对调一次[5] - 会计人员一般三年轮岗一次[7] 人员资质与培训 - 集团财务经理和子公司财务负责人需主管财务会计工作不少于2年[9][11] - 会计人员全年累计参加培训时间不得少于48小时[11] 人员亲属回避 - 集团公司董事等直系亲属不得担任本单位财务负责人等；财务负责人等直系亲属不得担任本公司出纳[7] 岗位设置与职责 - 各公司财务部设会计岗位可一人一岗等，但出纳不得兼管稽核等工作[7] - 每个会计岗位应编制并定期更新岗位职责说明书[7] 工作交接 - 会计人员工作调动或离职须办清交接手续，未办清不得调动或离职[15] - 会计工作交接时现金要按账簿记录余额当面点交，有价证券数量要与账簿记录一致[17] - 会计凭证等资料必须完整无缺，银行存款账户余额要与对账单核对一致[17] - 印章等物品必须交接清楚，交接双方要在计算机上确认数据无误[17] - 一般会计人员交接由财务经理等监交，会计主管交接由财务经理等监交[18] - 财务经理等交接由集团会计机构负责人等监交[18] - 交接完毕后三方要在移交清册签名盖章并注明相关信息[18] - 接替人员应继续使用移交的会计账簿[18] - 移交清册填制一式三份，双方各持一份，存档一份[20] - 会计人员临时离职要办理临时交接手续[20] - 移交人员对会计资料的合法性和真实性承担法律责任[20]

健康元药业集团 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及相关制度的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-070 健康元药业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修 订和制定公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 24 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开九 届董事会十三次会议，审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程> 部分条款的议案》及《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》，现将相关事 宜公告如下： 一、取消公司监事会 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公 司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 ...

健康元药业集团 关于召开 2025 第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2025-072 健康元药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 joincare@joincare.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2025 年 10 月 25 日披露公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司 ...