股东大会概况 - 健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日在深圳市南山区召开，采用现场结合网络投票方式，出席股东持股比例达51.11% [1] - 会议审议通过10项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等，其中现金分红方案获99.91%高票通过，持股5%以上股东全票支持 [1] - 总表决股份数为9.35亿股，占公司总股本51.11% [3] 核心决议内容 - **利润分配**：2024年度利润分配方案获通过，中小投资者支持率达97.9%，市值50万以下股东赞成比例98.39% [2] - **融资担保**：公司授信融资及为子公司提供担保的议案以97.66%赞成率通过，但中小投资者分歧较大（赞成率44.38%） [2] - **审计续聘**：续聘致同会计师事务所为2025年审计机构，赞成率99.74% [2] - **非经营性资金占用专项报告**以99.87%赞成率获通过 [4] - **子公司金冠电力贷款担保议案**获99.83%支持 [5] 会议合规性 - 会议程序符合《公司法》及公司章程，由董事林楠棋主持，董事会全体成员及监事出席 [6] - 北京德恒(深圳)律师事务所对会议合法性出具无异议意见 [6] 决议影响 - 决议明确了公司2024年财务分配及2025年融资担保框架，强化了对子公司风险管控 [7] - 延续审计机构稳定性，为投资者传递稳健经营信号 [7] - 中小投资者在分红方案中获益显著，但对融资担保事项参与度较低 [7]

持股计划基本情况 - 公司于2022年4月22日和5月18日分别通过董事会和股东大会审议通过第二期持股计划草案及相关议案 [1] - 2022年5月31日董事会进一步修订持股计划草案 [1] - 持股计划通过二级市场集中竞价累计购买公司股票6,275,372股，占总股本0.33%，成交金额75,740,661.60元，均价12.07元/股 [3] 锁定期安排 - 持股计划锁定期为36个月，自2022年6月8日至2025年6月7日 [3] - 锁定期届满后管理委员会将根据规定和市场情况择机处置股票 [4] - 持股计划需遵守证监会和交易所关于禁止买卖股票期间的规定，包括定期报告前15日、重大事项披露期间等 [4] 存续期管理 - 持股计划存续期为48个月，自最后一笔股票过户时起计算 [4] - 存续期内变更需持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议 [4] - 存续期届满可自行终止，若资产全为货币资金可提前终止，未全部出售股票可经程序延长存续期 [6] 信息披露 - 公司将持续关注持股计划实施进展并依法履行信息披露义务 [6] - 相关公告已通过《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及上交所网站披露 [1]

股东大会召开情况 - 会议于集团大厦二号会议室召开，采用现场加视频会议形式，出席股东及代理人485人，代表股份935,025,484股，占公司有表决权股份总数的51.1095% [1] - 全体9名董事均出席（其中4名通过视频参会），3名监事全部出席（1名视频参会），董事会秘书及部分高管列席 [1] - 表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，会议决议有效 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，A股股东平均赞成率超99.8%，最高反对票比例为2.3178%（对应21,672,431股）[2][3] - 现金分红方案获持股5%以上股东100%赞成，持股1%以下股东赞成率97.8984% [3] - 市值50万以下小股东对分红方案支持率达98.3880%，高于50万以上股东96.3222%的赞成率 [3] 重点议案内容 - 通过《2024年度财务决算报告》及利润分配方案，其中利润分配方案获97.6581%赞成票 [3] - 批准续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，赞成率99.8304% [3] - 授权公司及控股子公司提供总额不超过21.67亿元的担保，该议案反对票占比2.3178% [3] 法律程序合规性 - 律师皇甫天致、黄俐娜出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果符合《证券法》《股东大会规则》等法规要求 [4]

股东大会基本情况 - 健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日在深圳市南山区健康元药业集团大厦二号会议室召开，会议采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代理人共485人，代表有表决权股份935,025,484股，占公司总股本的51.1095%，其中现场出席6人代表899,186,153股（占比49.15%）[5] - 网络投票通过上交所系统及互联网平台进行，时间覆盖9:15-15:00全天交易时段[5] 会议程序合法性 - 会议召集程序符合规定，董事会于2025年4月25日通过四大证券报及上交所网站发布通知，公告日至召开日间隔达20日[4] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督计票，现场公布结果并对中小投资者投票单独计票披露[7] - 会议审议议案与通知完全一致，未出现临时提案修改情形[7] 议案表决结果 - 全部12项议案均获通过，核心议案同意率均超99.7%，最高达99.9115%（第9项议案）[9][10] - 争议最大议案为对外担保事项，同意率97.6581%，中小股东反对比例达55.0455%[11] - 年审会计师事务所聘任议案获99.7388%同意，但中小股东弃权比例达4.4717%[13] 公司治理结构 - 董事会成员9人（含4名独立董事），监事会3人，高管团队7人，均通过合规程序出席/列席会议[6] - 会议文件包括公司章程、董事会决议公告、股东登记记录等6类法律文件，经律师核查确认真实完整[2] 法律意见结论 - 德恒律师事务所确认会议召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[13] - 特别指出表决数据差异系四舍五入所致，所有议案通过的决议具备法律效力[13]

员工持股计划数据 - 2022年6月7日购买6275372股，占总股本0.33%，成交金额75740661.60元，均价约12.07元/股[3] - 截至公告日持股6275372股，占总股本0.34%[4] 持股计划时间安排 - 锁定期2022年6月8日至2025年6月7日，届满后管委会择机处置[3][4][5] - 存续期48个月，届满自行终止，满足条件可提前或延长[6][7] 持股计划规则 - 报告公告前十五日内等不得买卖股票[5] - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为485人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为935,025,484股，占比51.1095%[3] 议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》同意票数933,852,389，比例99.8745%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数933,849,273，比例99.8742%[5] - 《2024年度财务决算报告》同意票数932,736,273，比例99.7551%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意票数934,198,053，比例99.9115%[6] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数895,653,653，比例100.0000%[8] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数38,544,400，比例97.8984%[8] - 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》，5%以下股东同意票数17,475,184，比例44.3849%[10] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》，5%以下股东同意票数36,930,460，比例93.7991%[10] 会议相关规定 - 议案8、9为特别议案，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 议案3、4、8、9、10对中小投资者单独计票，议案4需分段表决[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京德恒（深圳）律师事务所，律师为皇甫天致、黄俐娜[12] - 律师认为会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[12] - 备查文件有2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[13] - 公告发布时间为2025年6月7日[14]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年6月6日召开[2] - 会议召集公告于2025年4月25日刊登，距会议召开间隔20日[5] - 股权登记日为2025年5月29日，与会议召开间隔不多于7个工作日[5] - 网络投票时间为2025年6月6日，上交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共485人，代表股份935,025,484股，占比51.1095%[8] - 出席现场会议股东及代理人共6人，代表股份899,186,153股，占比49.15%[9] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》同意933,852,389股，占比99.8745%[16] - 《2024年度董事会工作报告》同意933,849,273股，占比99.8742%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意932,736,273股，占比99.7551%，中小投资者同意37,082,620股，占比94.1856%[20][22] - 《2024年度利润分配方案》同意934,198,053股，占比99.9115%，中小投资者同意38,544,400股，占比97.8984%[24] - 《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》同意933,955,973股，占比99.8856%[26] - 《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》同意933,943,845股，占比99.8843%[27] - 《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》同意933,836,513股，占比99.8728%[28] - 《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》同意913,128,837股，占比97.6581%，中小投资者同意17,475,184股，占比44.3849%[29][30] - 《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》同意933,440,035股，占比99.8304%，中小投资者同意37,786,382股，占比95.9731%[32] - 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度年审会计师事务所的议案》同意932,584,113股，占比99.7388%，中小投资者同意36,930,460股，占比93.7991%[33] 会议合规 - 本次会议召集、召开、表决等程序及结果均符合相关规定，决议合法有效[38]

担保情况 - 2025年5月与招行签1亿元连带责任担保协议，被担保人为海滨制药[3][5][8] - 截至2025年5月31日对海滨制药担保余额32,105.65万元[5] - 截至2025年5月31日担保余额合计293,621.35万元[10] - 截至2025年5月31日担保余额占净资产20.20%[10] 融资情况 - 2024年4月2日同意申请最高263.10亿元或等值外币授信融资[4] - 2024年4月2日同意为子公司申请最高213.96亿元或等值外币授信融资担保[4] 持股情况 - 公司直接和间接持有海滨制药100%股份，注册资本70,000万元[16] 子公司财务 - 2024年12月31日海滨制药资产193,328.59万元，负债58,235.07万元[18]

生产许可证相关情况 - 健康元药业集团全资子公司JOINCARE PHARMA NETHERLANDS B V获得荷兰卫生、福利与体育部签发的《生产许可证》，许可证编号为109585 F [1] - 子公司住所地址为Flight Forum 128A 5657 DD EINDHOVEN [1] - 许可范围为药品进口，有效日期自2025年6月1日起 [1] 对上市公司影响 - 荷兰子公司取得生产许可证为公司产品进入欧盟市场打开通道 [1] - 有助于公司进一步拓展欧洲市场版图，增强国际医药市场的品牌影响力和综合竞争力 [1] - 公司将加快相关产品在欧盟成员国的上市许可申请，推进产品国际化销售 [1]

新产品和新技术研发 - 健康元荷兰子公司获《生产许可证》[1] 市场扩张和并购 - 许可证为公司产品进入欧盟市场打开通道[2] - 公司将加快相关产品在欧盟成员国的上市许可申请[2] 其他新策略 - 药品在欧盟市场注册及销售存在市场风险[2]