信息披露制度 - 制度经2025年10月24日九届董事会十三次会议修订[1] - 涉国家、商业秘密可豁免或暂缓披露[4][5] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[5] - 需对拟披露信息审慎判断，不得滥用程序[7] 信息管理流程 - 董事会秘书登记入档，董事长签字确认，保存十年[8] - 涉商业秘密需登记特定事项[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 责任人 - 董事长为制度直接责任人[12] - 各部门和下属公司负责人为信息管理报告第一责任人[12]

制度建设 - 公司可持续发展管理制度于2025年10月24日经九届董事会十三次会议修订[1] - 董事会为可持续发展决策机构，审议年度报告[4] - 董事会下设可持续发展委员会研究拟定战略政策[4] - 可持续发展工作小组统筹推动工作落地实施[5] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东，积极披露信息[7] 员工权益 - 依法保护员工合法权益，建立劳动安全卫生制度[9] - 遵循按劳分配原则，不克扣或拖欠工资[10] 产品服务 - 保证产品或服务安全性，发现缺陷及时处理[15] 环境保护 - 建立环保管理与执行体系，推进节能减排[17] - 环保政策含符合法规、减少资源消耗等内容[18] - 采用低碳等设备工艺，应用废弃物处理技术[19] - 排放污染物申报登记，达标排放并缴纳环保税[19] - 完善环境管理架构和稽核机制[19] - 将气候风险机遇纳入决策[19] 社区关系 - 设专门机构或专人协调与社区关系[21] - 结合自身开展社会公益活动[21] 监督检查 - 主动接受政府和监管机关监督，关注公众媒体评论[21] 报告相关 - 定期检查评价执行情况，形成可持续发展报告[23] - 报告含制度建设执行、问题及改进措施[23][24] - 独立董事和审计委员会可提意见建议[24]

套期保值业务制度修订 - 套期保值业务制度于2025年10月24日经九届董事会十三次会议修订[1] 投资审批 - 单一账户累计投入期货套期保值投资额3000万元以内（含）交易由董事会审批，超3000万元由股东会审议[4] 期货领导小组 - 期货领导小组至少包括董事长、主管会计工作负责人等成员[8] - 投资部门作为期货领导小组日常办事机构，负责人由投资总监兼任[8] 合同与授权 - 公司与期货经纪公司开户合同由法定代表人或授权人员签署[11] - 期货交易授权书由董事长签发，载明有权交易人员等信息[11] 交易流程 - 投资部门制定交易方案，报期货领导小组批准后执行[13] - 交易员下达交易令，结束后将交割单交投资总监签字、风险控制员审核[13] 风险控制 - 风险控制员核查交易是否符合方案，不符则报告期货领导小组[13] - 会计核算员每月末与交易员核对保证金余额[13] - 交易员每天收市后上报已占用保证金金额、浮动盈亏等信息[19] - 发生追加保证金等风险事件，投资总监24小时内提交分析意见[19] 报告制度 - 投资部门月初提交上月套期保值业务报告[23] - 交易员每次交易后报告新建头寸等情况[23] - 套期保值统计核算台帐报告汇总持仓等信息[23] 信息披露 - 期货套期保值业务亏损或潜亏占前一年度经审计净利润10%以上且超100万元，2个交易日内报告并公告[25] - 董事会决议后两个交易日内进行公告并提交相关文件[25] 档案保管 - 期货业务档案保管期限至少5年[28] 责任承担 - 违反制度规定行为人承担个人责任[32] 制度施行 - 制度自董事会审议通过后施行[34]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 任职限制 - 近3年受证监会处罚者不得担任[4] - 近3年受交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[4] 解聘规则 - 连续三月以上不能履职，公司一月内解聘[5] 工作职责 - 负责组织董高人员法规培训[9] - 定期开展信息披露培训并通报特定股东[11] 培训要求 - 候选人应参加资格及后续培训[14] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过生效实施[16]

委员会构成 - 战略与风险管理委员会成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，提前五天通知委员[11] - 紧急会议需三分之二以上委员出席[11] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] 其他 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[9] - 工作细则2025年10月24日经会议修订，自董事会决议通过执行[1][14]

独立董事会议通知 - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，全体同意可不受限[2] - 通知至少含五项内容，不定期至少两项[4] 会议召开条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 每年至少召开一次[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持[2] 表决与授权 - 表决一人一票，记名投票[2] - 授权委托书需签名并含六项内容[3] 审议事项 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且过半数同意[3] 会议记录与档案 - 保存期限不少于十年[5][6]

制度概况 - 反腐败反商业贿赂制度于2025年10月24日修订[1] - 适用于集团总部及下属相关企业和分公司[2] 管理措施 - 风险管理部为监督管理部门[4] - 相关人员和第三方需签承诺或协议[4] 奖惩机制 - 违规按情节处罚，严重者解除劳动关系并追偿[6] - 举报属实给予物质奖励，可作晋级加薪依据[7] 举报方式 - 举报投诉电话0755 - 86252316、0755 - 26980226[9] - 邮箱为SAMD@joincare.com [9] 生效与解释 - 制度审议通过生效，解释权属董事会[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三位董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，经二分之一以上委员或主任委员提议可开临时会议[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保管期限为十年[13] 职责与流程 - 下设工作组负责提供公司经营及考评人员资料等[4][9] - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价并提报酬和奖励方式报董事会[10]

财务制度修订 - 财务管理制度于2025年10月24日经九届董事会十三次会议修订[1] 财务责任分工 - 集团财务负责人对集团财务工作负全面责任，会计机构负责人负责会计核算和财务管理工作[4] - 各子公司总经理对财务管理工作负责，部分财务行为须经总裁批准[4] - 子公司财务总监实行委派制度，工作绩效由集团会计机构负责人考核[5] 会计核算基础 - 会计年度为公历年制，1月1日起至12月31日止[8] - 以人民币为记账本位币，海外子公司可用当地货币，每季度按季末汇率调整外币折算汇率[8][9] 资产计量与处理 - 交易性金融资产等用公允价值计量，按活跃市场等顺序确定[11] - 应收账款按账龄计提坏账准备金，一年以内1%、一至二年5%、二至三年30%、三至四年50%、四至五年80%、五年以上100%[22] - 各类固定资产折旧年限和预计残值率：房屋建筑物20年，5% - 10%；机器设备10年，5% - 11%；运输设备5年，5% - 12%；电子设备及其他5 - 10年，5% - 13%[25] - 采购金额五万元以下的固定资产等询价，五万元以上招标，金额超五十万元免招标采购需集团管理层批准[25] - 单次或单月累计不良资产核销金额超20万元应获集团管理层批准[27] 特殊事项审批 - 预计负债入账需集团财务负责人和会计机构负责人批准，集团合并累计涉及数额超集团最近一期审计报告净资产10%需提交董事会审议[12] - 各公司金额超20万元的前期会计差错更正需报告，集团合并累计涉及数额超集团最近一期审计报告净资产10%提交董事会审议[12] - 当年累计涉及数额超公司最近一期审计报告净资产10%，集团追究相关责任人责任；超集团最近一期审计报告净资产10%，集团董事会追究集团会计机构负责人和财务负责人责任[12] - 当年集团合并累计不良资产核销涉及金额超集团公司最近一期审计报告净资产10%，应提交董事会和股东会审议[27] 资金与账款管理 - 各公司其他应收款每季度至少对账与清理一次[21] - 无正当理由拖欠超三个月的员工借款，财务部有权通知人力部门扣工资奖金抵账款[22] - 领用支票最迟一个月内结算[18] - 出纳每日清点现金，财务部不定期清查库存现金[16] - 公司每月末核对银行对账单并编制余额调节表[18] 财务报告与披露 - 公司应按相关法规和要求编制并对外提供真实完整的财务会计报告[29] - 季报、半年报和年报披露时间由公司管理层根据监管规定制定[24] - 公司对其他单位投资占该单位资本总额 50%以上（不含 50%）或有实质控制权时应编制合并会计报表[25] 内部审计与监督 - 集团财务部至少每年一次组织对各公司进行内部审计与检查[31] 岗位设置与权限 - 公司需合理设置会计岗位系统，如出纳与稽核等岗位必须分离[32] - 公司在经济业务处理中要严格设定管理权限与逐级审批制度[30] - 子公司财务总监须审核公司全部资金收支业务，未经签字不得对外支付[31] 资产盘点与人员交接 - 公司对实物资产须定期盘点，并限制无关人员接触变现能力强的资产[32] - 公司法定代表人和主要经营者、财务负责人工作调动或离任时需进行审计或办理交接手续[33] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会通过之日起生效并实施，解释权归集团财务部[37]

制度修订 - 内幕信息管理制度于2025年10月24日经九届董事会十三次会议修订[1] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] 档案报送 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[7] - 报送人员至少包括公司及其董高、控股股东等[8] - 档案应含姓名、知悉时间等内容[8] - 完整档案送达不晚于内幕信息公开披露时间[11] - 档案及备忘录至少保存十年[13] - 依法公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] - 重大事项变化应及时补充报送[15] 违规处理 - 内幕交易致损依法承担赔偿责任[17] - 不得非法获取、传播内幕信息及利用其交易[18] - 自查知情人买卖证券情况，问题核实追责并2个工作日报送[18] - 保荐人等擅自披露信息致损，公司保留追责权利[20] - 大股东等擅自披露信息致损，公司保留追责权利[20] - 知情人违规受处罚，报送监管机关备案[20] 其他说明 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度自董事会审议通过之日起实行[22]