中航机载 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第三次会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》 公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司拟以非公开协议方 式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所转让 房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 特此公告。 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-017 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 ...

本 报 告 依 据 中 国 资 产 评 估 准 则 编 制 陕西千山航空电子有限责任公司 拟协议转让房屋、构筑物及部分设备 所涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 中发评报字[2023]第 120 号 (共 2 册 第 1 册 资产评估报告及评估明细表) 中发国际资产评估有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020012202300253 | | --- | --- | | 合同编号: | 中发评字(2023)第100号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中发评报字 2023 第120号 | | 报告名称: | 陕西千山航空电子有限责任公司 拟协议转让房 屋、构筑物及部分设备 所涉及的相关资产市场价 | | | 值 资产评估报告 | | 评估结论: | 659,407,467.79元 | | 评估报告日: | 2023年08月25日 | | 评估机构名称: | 中发国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张靖 (资产评估师) 会员编号:11090028 | | | 刘星 (资产评估师) 会员编号:11210369 | ( ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-018 中航机载系统股份有限公司 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 标准，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易待交易相关方共同签署《实物资产交易合同》，并 在《实物资产交易合同》生效后方可实施，存在一定的不确 定性。 一、关联交易概述 2024 年 5 月 21 日，公司召开第八届董事会 2024 年度第三次会 议（临时），审议通过了《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联 交易的议案》，具体如下：为推动中航机载更好完成"十四五"发展 规划，进一步优化资源配置，盘活存量资产，公司全资子公司千山航 电根据其实际经营情况，经过多轮论证，拟向公司关联方航空工业 计算所转让位于西安市高新区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含 土地使用权）、构筑物及部分设备。根据中发国际资产评估有限公司 于 2023 年 8 月 25 日出具的《资产评估报告》（中发评报字〔2023〕 第 120 号） ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-015 中航机载系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,734,758,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.5162 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理王建刚先生主持，以 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法 律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事雷宏杰、徐滨因公务原因无法亲自出 席本次会议； (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023年年度股东大会的法律危见书 中航机载 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 嘉源(2024)-04-381 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司" ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 主业航空产品营收稳步提升 - 2023年航空产品实现营收247.38亿元(yoy+151.33%),占比高达85% [2] - 2024Q1公司实现营收56.43亿元(yoy-10.03%),2024年度营收指标完成19.78% [2] - 公司完成资产吸收合并后,航空主业地位凸显,伴随航空领域订单有序传导,2024全年营收有望持续稳增 [2] 费用管控增强助力业绩增长 - 2023年毛利率较2022年减少1.81pcts至29.73%,净利率较2022年降低0.65pcts至7.41% [2] - 近两年费用率控制初见成效,22/23/24Q1期间费用率分别为21.87%/22.18%/15.70%,其中管理费用率分别为9.13%/8.45%/7.32%,研发费用率分别为10.65%/12.03%/7.31% [2] - 伴随公司规模效应增强带动产品盈利能力提升,叠加费用端持续深化降本,2024全年业绩有望持续高增 [2] 存货与合同负债维持高位 - 截至2024Q1末,公司存货为141.28亿元,生产物料储备充足,后续排产节奏强劲 [3] - 截至2024Q1末,公司合同负债为23.79亿元,在手订单充足,行业高景气保障公司未来营收稳定增长 [3] 军民共振多领域布局 - 公司作为国内航电系统核心供应商,通过多次资产整合不断完善布局,业务涵盖军民航空、先进制造等多领域,行业地位显著 [3] - 公司深入贯彻国企改革,与中航机电吸并实现机载系统领域专业化整合,形成机载系统核心平台,后续将充分享受平台持续改革红利 [3] - 公司作为C919项目配套供应商,多型产品完成适航取证,光电吊舱等应急救援产品实现批量交付,C919大型客机确定性订单已突破400架,国产大飞机上游排产需求增加,公司将充分受益 [3] 财务数据及盈利预测 - 2023年营业收入290.07亿元(yoy+4.63%),归母净利润18.86亿元(yoy+39.62%) [1][2] - 2024Q1营业收入56.43亿元(yoy-10.03%),归母净利润4.54亿元(yoy+35.19%) [1][2] - 预测2024-2026年营业收入分别为30,233/33,893/38,182百万元,归母净利润分别为2,137/2,465/2,928百万元 [5][6]

2023 年年度股东大会会议资料 中航机载 2023 年年度股东大会会议资料 中航机载 2024 年 5 月 21 日 中航机载系统股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 会 议 议 题 议案一 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 议案二 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 议案三 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 议案四 关于审议 2024 年度财务预算的议案 议案五 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案 议案六 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案 议案七 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案 议案八 关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案 2023 年年度股东大会会议资料 中航机载 议案一 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2023 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"或"公 司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《公司 法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度规定和股东大会赋 予的权利，坚持稳中求进工作总基调，有序开展生产经营，不断深化改 革创新，全 ...

业绩总结 - 2024年第一季度中央集财实现收入56亿，同比下降了10%[1] - 利润总额5.46亿元，同比增加了1%[1] 研发情况 - 研发费用率7.31%，减少了1.39个百分点[2] 业务发展 - 空中管理已经成为公司的主业，包括建立空中管理公司和试验空中管理平台[3] - 空中管理公司已经建立试验平台，无人机架次超过一千架以上[3] 未来展望 - 未来向全国推广的试验区需要投入开发相关产品包括硬件和软件，以实现空中交通的正常运行[9] 国泽委要求 - 国泽委强调上市公司加强市值管理和科技创新，调动企业经营者积极性，需要解决国企存在的人员进退、工资高低等问题[10] - 国泽委对央企的考核侧重一律武力，但考核结果是多部门联合的，增值税对产品的影响已经开始下降[11] 产品成本 - 不同产品的毛利率差异主要是由于电子产品相对复杂，需要更多软件成本，目前毛利率在25%到30%之间是合理水平[12] 产品托管费 - 电子产品托管费较高是因为规模大人数多，而机电产品托管费较低是因为规模小，需要调整比例以弥补成本[13] - 电子产品托管费较高是因为规模大人数多，而机电产品托管费较低是因为规模小，需要调整比例以弥补成本[14]

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2024-013 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2024 年度第二次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2024 年 度第二次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 24 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2024 年 4 月 26 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为： 中航机载系统股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日 - 2 - 1、公司 2024 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 20 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-014 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 21 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 关于审议 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | √ | | 2 | 关于审议 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | | √ | | 3 | 关于审议 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | √ | | | 4 | 关于审议 | 2024 | 年度财务预算的议案 | | ...