合作协议 - 2020年12月与中航工业财务公司签《金融服务框架协议》，2023年12月续签，有效期均为三年[2][3] - 交易内容含存款、贷款、结算等服务[4] - 存款利率不低于央行同期基准利率等，贷款利率不高于LPR上限等[6][7] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司存款余额1111091.70万元，贷款余额901751.38万元[17] 风险管控 - 制定存款风险处置预案，每半年出具风险持续评估报告并同步披露[18][20] - 多种情况公司应启动风险处置程序，如业务逾期、重大信用风险等[22] - 风险发生后业务人员上报，计划财务部组织应对，要求自救等[23][24] - 风险平息后加强监督、分析总结，若因素不消撤出全部存款[25] 顾问评价 - 独立财务顾问认为协议条款完备，执行良好，公司风控完善，信息披露真实[27]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为2387972.52万元[6] - 2024年度公司销售商品收入为2300381.41万元，占比逾96.33%[6] - 2024年营业收入为238.7972515163亿元，2023年为290.0692122399亿元[28] - 2024年营业成本为171.5092220003亿元，2023年为204.5358038839亿元[28] - 2024年营业利润为12.8637618005亿元，2023年为22.2967947728亿元[28] 财务状况 - 2024年末公司资产总计781.20亿元，较期初增长6.25%[23] - 2024年末流动资产合计594.93亿元，较期初增长7.24%[23] - 2024年末应收账款234.71亿元，较期初增长16.52%[23] - 2024年末存货156.48亿元，较期初增长12.62%[23] - 2024年末负债合计389.08亿元，较期初增长8.59%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 19.89亿元，上期为 - 10.17亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.89亿元，上期为 - 12.82亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为30.35亿元，上期为46.71亿元[31] 股东权益 - 2024年末股东权益合计392.13亿元，较期初增长4.02%[25] - 2024年末归属于母公司股东权益合计374.54亿元，较期初增长3.80%[25] 股份变动 - 2023年发行2567240755股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，总股本增至4485039590股[52] - 公司向18名特定对象发行353857040股，募集资金4999999999.04元，发行后股份总数变为4838896630股[53] 会计政策与核算 - 2024年12月会计政策变更，调增2023年度合并利润表营业成本71597605.70元，调减销售费用71597605.70元[196] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[105] - 收入在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认[169] 税务相关 - 增值税计税依据为应税收入，税率为13%、9%、6%、5%、3%[198] - 企业所得税计税依据为应纳税所得额，税率为25%、20%、15%[198]

换股吸收合并 - 中航机载发行股份吸收合并中航机电，换股价格分别为19.06元/股和12.59元/股，换股比例1:0.6605，经除权除息调整后换股价格分别为18.94元/股和12.59元/股，换股比例调整为1:0.6647[21][22] - 截至定价基准日，中航机电总股本3,884,824,789股，参与换股的中航机电股票为3,884,824,789股[23] - 按原换股比例计算，中航机载为换股吸收合并发行股份数量合计为2,565,926,773股，换股比例调整后为2,582,243,037股[24] - 中航机电拟注销股份数量为22,570,005股，已于2023年1月3日完成注销，参与换股的股票数量调整为3,862,254,784股，中航机载为换股吸收合并发行股份数量合计为2,567,240,755股[25] - 换股吸收合并的合并实施股权登记日为2023年3月16日，2023年4月13日为合并交割日[18][52] - 换股吸收合并完成后，中航机电将终止上市并注销法人资格，中航机载承继其全部资产等[12] - 收购请求权申报期内，有效申报股东数量为54名，有效申报股份数量为1,407,250股，现金选择权申报期内，无投资者申报行使中航机电现金选择权[56][59] - 换股股权登记日为2023年3月16日，每1股中航机电股票转换为0.6647股中航机载股票，换股吸收合并完成后，中航机载总股本为4,485,039,590股[62] 募集配套资金 - 本次募集配套资金总额预计不超过500,000.00万元，不超过交易金额的100%[34] - 中航科工拟认购50,000.00万元，航空投资拟认购30,000.00万元，中航沈飞拟认购18,000.00万元，中航工业成飞拟认购18,000.00万元[36] - 募集配套资金发行股份数量根据总额和最终发行价格确定，且不超过交易前中航机载总股本的30%[40] - 中航科工等四家公司认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[42][43] - 募集配套资金发行价格为14.13元/股，发行股份数量353,857,040股，募集资金总额4,999,999,999.04元[63] - 发行对象最终确定为18家，如中国航空科技工业股份有限公司获配35,385,704股，认购500,000,000.00元[64] - 截至2023年6月21日，投资者将认购资金4,999,999,999.04元存入指定专户，截至2023年6月26日，中航机载本次发行实际募集资金总额4,999,999,999.04元，扣除费用后净额为4,965,249,915.58元[66] - 募集资金中计入股本353,857,040.00元、计入资本公积4,611,392,875.58元[66] - 中航机载于2023年7月18日完成本次发行股份的新增股份登记手续[67] 业绩总结 - 2024年公司营业收入238.80亿元，同比下滑17.68%，未完成预算目标[84][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10.41亿元，同比减少44.83%[89] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.34亿元，同比减少43.05%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -19.89亿元，同比减少95.50%[89] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产374.54亿元，同比增长3.80%[90] - 2024年末总资产781.20亿元，同比增长6.25%[90] - 2024年基本每股收益0.2151元/股，2023年为0.437元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年稀释每股收益0.2151元/股，2023年为0.437元/股，同比减少50.78%[91] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1723元/股，2023年为0.3391元/股，同比减少49.20%[91] - 2024年加权平均净资产收益率2.83%，2023年为6.15%，减少3.32个百分点[91] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.27%，2023年为4.77%，减少2.50个百分点[91] 新产品和新技术研发 - 2024年公司累计投入科研资金近亿元用于低空经济产业研发[86] - 公司参与大飞机C919、AG600、MA700研制，多家子公司为C919项目配套供应商[85] - 公司在无人机、eVTOL等低空经济领域取得成果，所属子公司与多家头部eVTOL企业合作[86] 其他 - 2024年受市场等因素影响，公司收入同比下降，净利润下滑[92] - 2024年公司未发生重大违规事件[88] - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[98] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[99] - 截至持续督导意见出具日，换股吸收合并相关手续已完成，募集配套资金已发行[106] - 独立财务顾问将对公司募集配套资金未全部使用完毕事项继续督导[108]

协议签署 - 2020年12月与中航工业财务公司签《金融服务框架协议》，有效期三年[2] - 2023年12月续签该协议，有效期三年[3] 业务数据 - 截至2024年12月31日，公司在中航工业财务公司存款余额1111091.70万元，贷款余额901751.38万元[17] 风险管控 - 制定存款风险处置预案，计财部实施，部门领导为责任人[18][19] - 建立金融业务风险报告机制，每半年出风险评估报告[20] 风险触发 - 中航工业财务公司出现同业拆借逾期等情况，公司启动处置程序[22] 风险应对 - 业务人员上报信息，计财部启动程序，要求对方自救[23][24] - 必要时向中航工业集团求助，风险平息后加强监督[24][25] 评估结论 - 财务顾问认为协议条款完备，执行良好，公司风控完善[27]

审计相关 - 大信会计师事务所审计中航机载2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信会计师事务所对中航机载财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 大信会计师事务所认为中航机载在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[8]

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （魏法杰） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立 董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时 了解公司生产经营情况，积极出席会议，认真审议相关议案，在董事会 决策过程中，充分发挥独立董事的作用，对公司董事会和董事会专门委 员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会正确做出决策发 挥了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏法杰，教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、 北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨 询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家， 科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研 究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年第八届董事会提名、战略委员会会议各召开1次，独立董事均出席[5] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达19天[8] - 同意王树刚为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理[12][13] 财务相关 - 2023年度日常关联交易及子公司出售资产符合规定，未损股东利益[14][15][16] - 以25000万元现金对控股子公司成都凯天电子增资[17] - 2024年5月通过2023年利润分配方案，每10股派1.26元（含税）[33] - 总股本4838896630股，分配股利609700975.38元（含税），占净利润32.32%[33] 合规情况 - 2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用合规[20][22] - 2023年度和2024年半年度对财务公司风险评估无重大问题[28][29] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金，对外担保已披露[31][32] 业务调整 - 拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点[24] - 拟变更会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[26] 经营状况 - 2024年公司生产经营良好，重大决策按规履行程序和披露信息[35]

公司治理 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[8] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达18天[9] - 第八届董事会审计委员会5名成员，3名独立董事占比超1/2[34] 人事变动 - 同意王树刚为第八届董事会非独立董事候选人[13] - 同意聘任王树刚为公司总经理[15] 资金与交易 - 2023年度日常关联交易执行合规，未损股东利益和业务独立性[16] - 全资子公司向关联方出售资产合规，未损股东利益和业务独立性[17] - 以2.5亿元现金对控股子公司成都凯天电子增资[18] - 对2025年度日常关联交易进行预计[20] - 2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用合规[21][23] - 2023年度和2024年半年度对航空工业财务公司风险评估无重大风险[28][30] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金情况[31] - 严格控制对外担保，除披露外无额外担保[32] 项目与机构变更 - 拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点[24] - 拟变更会计师事务所为大信会计师事务所[27] 利润分配 - 2023年利润分配方案为每10股派1.26元，共分配6.097亿元，占净利润32.32%，已实施完毕[33]

公司治理 - 2024年度召开10次董事会会议、4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年度召开5次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] - 2024年度独立董事累计现场工作时间达20天[9] - 同意王树刚为第八届董事会非独立董事候选人及公司总经理[14][15] 合规情况 - 2023年度日常关联交易执行符合规定，未损害股东利益[16][17] - 全资子公司向关联方出售资产符合规定，未损害股东利益[18] - 报告期内无控股股东及其关联方占用资金情况[32] - 除已披露外无对股东、实际控制人及其关联方的担保[33] - 2023年度和2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[22][24] - 2023年度和2024年半年度中航工业集团财务公司监管指标符合要求[30][31] 财务与投资 - 以25000万元现金对控股子公司成都凯天电子增资[19] - 2024年5月21日通过利润分配方案，每10股派1.26元，共分配609700975.38元[34] 业务调整 - 2024年拟变更募投项目实施地点[26] - 拟变更会计师事务所为大信会计师事务所[28] 内部控制 - 2023年度内部控制评价报告真实客观，应加强执行和完善制度[27]

公司基本信息 - 公司注册地址于2013年10月由江西景德镇市东郊变更为北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼[14] - 公司办公地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区，邮政编码为100028[14] - 公司网址为www.avicairborne.com，电子信箱为hondianzq@avic.com[14] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为证券投资部/董事会办公室[15] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称中航机载，代码600372，变更前简称中航电子、ST昌河[16] - 公司总股本为4,838,896,630股[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为23,879,725,151.63元，2023年为29,006,921,223.99元，本期比上年同期增减 - 17.68%[18] - 2022年调整后营业收入为27,722,332,688.78元[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10.41亿元，同比下降44.83%[19] - 2024年基本每股收益为0.2151元/股，同比下降50.78%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为374.54亿元，同比增长3.80%[19] - 2024年营业收入第一季度为56.43亿元，第二季度为58.35亿元，第三季度为50.89亿元，第四季度为73.13亿元[22] - 2024年非经常性损益合计为2.07亿元，2023年为4.23亿元，2022年为6.55亿元[25] - 2024年交易性金融资产期末余额为77.62万元，较期初减少5.81万元[26] - 2024年应收款项融资期末余额为7.04亿元，较期初增加3.54亿元[26] - 2024年其他权益工具投资期末余额为16.75亿元，较期初增加2.44亿元[26] - 2024年公司实现营业收入238.80亿元，较上年同期290.07亿元减少17.68%[39] - 2024年公司实现利润总额13.08亿元，较上年同期22.57亿元减少42.02%[39] - 公司营业收入为238.80亿元，较上年同期减少17.68%；净利润为11.94亿元，较上年同期减少44.46%[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19.89亿元，较上年同期减少95.50%，主要因货款回收滞后[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8.89亿元，较上年同期增加30.66%，主要因定期存款取出[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额为30.35亿元，较上年同期减少35.02%，主要因2024年未再募集资金[40][41] - 本期费用化研发投入为27.45亿元，研发投入合计为27.45亿元[50] - 研发投入总额占营业收入比例为11.49%[51] - 经营活动现金流量净额为 - 19.89亿元，比上年同期多流出9.71亿元；投资活动现金流量净额为 - 8.89亿元，比上年同期少流出3.93亿元；筹资活动现金流量净额为30.35亿元，比上年同期少流入16.36亿元[53] - 应收票据本期期末数为43.53亿元，占总资产比例5.57%，较上期期末变动 - 31.68%；应收款项融资本期期末数为7.04亿元，占总资产比例0.90%，较上期期末变动101.37%[55] - 短期借款本期期末数为67.74亿元，占总资产比例8.67%，较上期期末变动95.12%；合同负债本期期末数为13.76亿元，占总资产比例1.76%，较上期期末变动 - 42.80%[55] - 境外资产为5338.28万元，占总资产的比例为0.07%[56] - 受限货币资金余额为9.07亿元，受限应收票据余额为1.98亿元，受限应收账款余额为1亿元，受限固定资产余额为212.44万元，合计受限资产为12.07亿元[58][59] - 证券投资最初投资成本合计6.80亿元，期初账面价值合计12.84亿元，本期公允价值变动损益合计 - 5.81万元，计入权益的累计公允价值变动合计2.40亿元，本期购买金额合计1015.62万元，本期出售金额为0，本期投资损益合计0，期末账面价值合计15.24亿元[61][62] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共计分配股利609,700,975.38元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.32%[115] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计分配股利338,722,764.10元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.55%[4] - 本报告期每10股派息0.70元（含税），现金分红金额338,722,764.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.55%[118] - 最近三个会计年度累计现金分红金额1,519,413,541.82元，累计回购并注销金额150,735,168.02元，现金分红和回购并注销累计金额1,670,148,709.84元，现金分红比例为131.89%[120] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,040,725,755.41元，母公司报表年度末未分配利润为1,359,915,690.63元[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 飞机制造业营业收入为195.22亿元，较上年同期减少21.08%；汽车制造业营业收入为23.53亿元，较上年同期增加18.88%[43] - 航空产品销售量为195.22亿元，较上年同期减少19.81%；汽车产品销售量为23.53亿元，较上年同期增加15.47%[45] - 前五名客户销售额为90.74亿元，占年度销售总额38.00%，且均为关联方销售额[49] - 前五名供应商采购额为11.76亿元，占年度采购总额6.86%，其中关联方采购额为7.30亿元，占年度采购总额4.26%[49] 公司业务相关信息 - 公司主要产品涵盖飞行器、航空发动机等多领域配套设备研发、生产等业务[33] - 公司销售模式为直销，航空防务装备配套供应，民用产品公开市场开拓[34] - 公司生产模式“以销定产”，采购模式“以产定购”[35] - 公司主营业务产品谱系全面，产业链完整，行业美誉度高[36] - 公司在航空机载系统主要领域技术优势大，有自主研发与创新能力[37] - 公司产品涉及多领域，有专业竞争优势，业务结构合理[38] - 公司参与大飞机C919、AG600、MA700研制，多家子公司为C919项目配套供应商[29] - 2024年公司累计投入科研资金近亿元，形成低空机载产品谱系[30] - 公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动[42] 公司发展战略与规划 - 公司指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，构建新时代航空强国战略指导下的机载系统装备和产业体系[69] - 公司发展愿景是成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商[69] - 公司业务定位是中航工业重要的机载系统上市平台，业务涵盖航空防务装备等方面[70] - 公司发展原则是坚持科技创新和航空主业[70] - 公司要在航空装备信息化、智能化发展进程中扮演更重要角色[65] - 公司各子公司推进发展改革和专业化整合，提升核心竞争力[68] - 2025年预计实现营业收入242.71亿元，同比增长1.64%[73] - 公司坚持产业拓展，向有质量、有规模、高效益的发展模式转变，支持低空经济产业发展[71] - 公司坚持协同发展，对内专业化整合，对外加强目标任务与资源协同[71] - 到“十四五”末，机载系统产业竞争力显著提升，完成产业布局[71] 公司治理结构 - 公司董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事[81] - 公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[82] - 董事会决定高级管理人员薪酬事项，股东大会决定有关独立董事津贴事项[97] - 独立董事津贴由董事会拟定，报股东大会审议批准执行[97] - 董事、监事、高级管理人员报酬按公司制定办法考核发放[97] - 2024年召开10次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式会议8次，现场结合通讯方式会议0次[102] - 报告期内审计委员会召开5次会议[104] - 审计委员会于2024年1月5日会议同意2023年年报审计计划及工作安排[104] - 董事王建刚本年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会4次[101] - 董事于卓本年应参加董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会1次[101] - 审计委员会成员蒋耘生于2025年2月辞去相关职务[103] - 提名委员会、战略委员会成员雷宏杰于2025年3月辞去相关职务[103] - 第八届董事会2024年度第一次会议于2024年3月14日召开，审议多项2023年度报告及规划调整议案[99] - 第八届董事会2024年4月26日会议审议公司2024年第一季度报告等议案[100] - 第八届董事会2024年5月21日会议审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案[100] - 第八届董事会2024年6月24日会议审议聘任公司总经理等议案[100] - 提名委员会同意聘任王树刚为公司总经理，并认为其具备担任公司董事的资格和能力[107] - 战略委员会同意调整《中航机载“十四五”发展规划》、审议2023年度总经理工作报告和2024年度财务预算的议案提交董事会审议[108] - 监事会对报告期内监督事项无异议，未发现公司存在风险[109][110] 公司人员信息 - 报告期末母公司在职员工14人，主要子公司在职员工32,932人，在职员工合计32,946人[111] - 公司员工专业构成中生产人员15,665人、销售人员241人、技术人员10,678人、财务人员467人、行政人员5,895人[111] - 公司员工教育程度中博士研究生86人、硕士研究生3,997人、本科12,374人、专科及以下16,489人[111] - 公司按公平、竞争、激励、经济、合法原则制定薪酬政策，员工薪酬与企业效益等关联并动态调整[112] - 董事长王建刚年初和年末持股数均为20,000股，董事、副总经理、董事会秘书张灵斌年初和年末持股数均为19,000股，监事会主席汪晓明年初和年末持股数均为10,000股[89] - 董事、总经理王树刚2024年6月24日任职，报告期内从公司获得的税前报酬总额为23.15万元[89] - 原董事、总经理于卓2024年6月19日退休离任，报告期内从公司获得的税前报酬总额为30.70万元[89] - 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.92万元[89] - 副总经理张红报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.57万元[89] - 总会计师张彭斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为57.12万元[89] - 监事付立强报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.00万元[89] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计371.59万元[97] - 王建刚现任中航工业机载党委书记、董事长，本公司董事长[91] - 王树刚现任本公司董事、总经理[91] - 于卓曾担任本公司董事长、总经理、特级专务[91] - 雷宏杰现任中航工业副总经理，曾为公司董事[91] - 刘爱义现任中航工业机载党委副书记、副总经理，本公司董事[91] - 蒋耘生现任中航工业机载总经理助理，中航联创科技有限公司董事长，本公司董事[91] - 张灵斌现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，中航联创科技有限公司董事[91] - 徐滨现任中直股份董事、总经理等职，本公司董事[91] - 魏法杰现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事[92] - 白玉芳现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事[92] - 雷宏杰于2025年3月至今任中国航空工业集团有限公司副总经理，2022年11月 - 2025年3月任中航机载系统有限公司董事、总经理、党委副书记[94] - 王建刚于2022年11月至今任中航机载系统有限公司董事长、党委书记，2023年3月至今任中航民机机载系统工程中心有限公司执行董事、法人等职[94][95] - 蒋耘生于2023年5月至今任中航机载系统有限公司总经理助理，2021年1月至今任中航联创科技有限公司董事长等职[94][95] - 徐滨于2024年7月至今任中航直升机股份有限公司董事、总经理，2019年10月至今任江西洪都航空工业股份有限公司监事等职[95] - 雷宏杰、于卓、蒋耘生离任董事职务，王树刚当选董事、总经理[98] 公司合规与内控 - 公司建立权责明确、相互制衡的内控体系，完善法人治理结构[79] - 公司完成改革三年行动“回头看”，深化提升行动稳步开展[79] - 公司持续深化内控制度体系建设、推进合规管理体系建设和运行、推进内控体系设计和运行[123][124] - 公司本部和子公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制，加强公司治理机制建设[124] - 子公司外部董事均达到不少于董事会成员数50%、兼职不超过2家企业要求[125] - 大信会计师事务所对公司内部控制审计，出具标准无保留意见报告[127] - 上市公司治理专项行动自查问题已于2021年全部整改完成，报告期内未产生新问题[127] - 公司2023年度经审计财务报告真实