中航机载系统股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航机载系统股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则 第三章 ...

中航机载系统股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十二月十二日 董 事 、 高 级 管 理 人 员 所 持 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为规范中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件，以及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员买卖或持 有本公司股份及其衍生品种的管理。 本制度所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件以及关于利益冲突、内 幕交易、 ...

中航机载系统股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 （经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 规范与关联方资金往来管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称公司关 联方）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用 公司资金的管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件以及《中航机载系统股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 公司本部及纳入公司合并会计报表范围的子公司 （以下简称下属子公司）与公司关联方之间进行的资金往来适 用本办法。 第三条 本办法所称资金占用，包括经营性资金占用和非 经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方 通过采购、销售、提供劳务等生产经营环节的 ...

董事会秘书工作细则 中航机载系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 第一章 总则 第一条 为提高中航机载系统股份有限公司（以下简称公司） 治理水平，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《中航机载系统股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中航机载系统股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司 高级管理人员，依据《公司章程》《董事会议事规则》和本工 作细则赋予的职权开展工作，忠实、勤勉地履行职责，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称上 交所）之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责 的人员负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等 其他相关职责范围内的事务。 -1- 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会日常办事机构 和 ...

中航机载系统股份有限公司 投资者关系管理办法 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）投资者关系管理，促进公司规范运作，保护投资者合法权 益，提升公司价值和股东利益，与投资者建立良好的关系，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《中航机载系统 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实 际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、 法规及上海证券交易所和《公司章程》对上市公司信息披露的 规定。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披 ...

董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 中航机载系统股份有限公司 第一条 为适应中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简 称 ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《中航机载系统股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本工作 细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 工作进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 ...

中航机载系统股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中航机载系统股份有限公司 （以下简称公司）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中航机载系统 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考 核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会 计师（财务负责人）、董事会秘书及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，独立董 事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

二〇二五年十二月十二日 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立中国特色现代企业制度的要求，为规范 总经理行使职权、履行职责的行为，实现中航机载系统股份有 限公司（以下简称公司）科学、高效的科研生产经营管理工作 秩序，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及《中 航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 航机载系统股份有限公司董事会议事规则》《中航机载系统股份 有限公司董事会授权管理办法》，制订本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名，负责组织实施董事会决议， 主持公司日常生产经营和管理工作，行使法律法规、《公司章程》 及公司董事会赋予的职权。 中航机载系统股份有限公司 总经理工作细则 （经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过） 公司设置副总经理若干名、总会计师 1 名，协助总经理开 展工作，与总经理一并组成公司经理层。总经理暂时不能履行 职务时，由总经理指定 1 名副总经理代行总经理职务，并应及 时向董事会报告。 第三条 本细则适用于总经理以及经理层其他成员。 第二章 经理层的任期制与契约化管理 第四条 公司推行经理层成员任期制和契约化管理，经理 层成员的任期为 3 年 ...

中航机载系统股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 （经第八届董事会2025年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中航机载系统股份有限公司（以下简称 公司）董事及高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定 性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及《中 航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员的 辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定 及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事及高 级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不影 响公司正常经营和治理结构的稳定性； （一）根据《公司法》等法律法规及其他 ...

中航机载系统股份有限公司 内部审计管理制度 （经第八届董事会 2025 年度第十次会议审议通过） 二〇二五年十二月十二日 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中航机载系统股份有限公司（以下 简称公司）内部审计工作，提升工作质量和效能，充分发挥内 部审计作用和价值，保护投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及子公司的业 务活动、风险管理、内部控制、财务信息实施独立、客观的监 督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及子公司依照本 制度接受审计监督，配合内部审计部门依法履行职责，提供必 要的工作条件和协助，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 组织机构和人员管理、保障 第四条 公司设立独立的内部 ...