财务表现 - 2025上半年营业总收入111.8亿元 同比下降2.59% [1] - 归属母公司股东净利润6.42亿元 同比下降28.93% [1] - 基本每股收益0.1326元 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月29日在北京以现场结合视频方式召开第八届2025年度第七次董事会会议 [1] - 会议审议了公司2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] 财务结构 - 2024年公司营业收入构成中飞机制造业(航电)占比81.75% [1] - 汽车制造业收入占比9.86% [1] - 其他业务收入占比8.39% [1] 市值信息 - 公司当前市值为622亿元 [1]

会议基本情况 - 第八届监事会2025年度第五次会议于2025年8月29日在北京以现场结合通讯方式召开 应参加表决监事5人 实际表决监事5人 会议由监事会主席汪晓明主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告全文及摘要 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程 内容和格式符合监管要求 真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 未发现违反保密规定的行为 [1] 资产减值准备 - 公司基于谨慎性原则 对2025年上半年发生减值的相关资产计提减值准备 合计计提金额为人民币1.02亿元 具体影响金额以年审会计师事务所审计数据为准 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [3] 关联方风险评估 - 监事会审议通过对中航工业集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 [3] 公司章程修订 - 根据2024年7月1日实施的新《公司法》及配套制度 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 监事会架构调整 - 根据新《公司法》及相关规定 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等制度相应废止 该议案尚需提交股东大会审议 [6]

中航机载系统股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-055 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-056 中航机载系统股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线 等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 -2- 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 30 日披露 了关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 9 月 16 日 9 时 30 分召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式 是现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-055）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-050 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 2025 年度第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 2025 年度 第五次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位监事。会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市朝阳区曙光西 里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表 决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。本次会议由监事会主席汪晓明先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 中航机载 一、《关于审议公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为：1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-049 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第七次会议通知及会议资料于 2025 年 8 月 19 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事及高管人员。会议于 2025 年 8 月 29 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合视频方式召开。会 议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人（董事徐滨先生因为公 务原因无法亲自出席本次会议，已委托董事王树刚先生出席表决）。本次会 议由董事长胡林平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式， 审议并一致通过如下议案： 中航机载 中航机载 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 二 ...

公司业绩表现 - 营业收入111.8亿元 同比减少2.59% [1] - 归母净利润6.42亿元 同比减少28.93% [1] - 基本每股收益0.1326元 [1] 财务指标变化 - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1] - 营收与利润双降 显示经营面临挑战 [1]

财务表现 - 营业收入111.8亿元 同比减少2.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.42亿元 同比大幅减少28.93% [1] - 基本每股收益0.1326元 [1]

业绩总结 - 本报告期营业收入111.80亿元，较上年同期减少2.59%[27][35][38] - 本报告期利润总额7.71亿元，较上年同期减少29.00%[27][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.42亿元，较上年同期减少28.93%[27][35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6033.26万元，较上年同期增长94.80%[27][39] 财务数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产379.63亿元，较上年度末增长1.36%[27] - 本报告期末总资产791.97亿元，较上年度末增长1.38%[27] - 应收账款为266.82亿元，较上年期末增加13.68%[41] - 存货为169.75亿元，较上年期末增加8.48%[41] 未来展望 - 公司面临市场竞争、科技创新、安全环保质量、现金流、改革与业务转型等风险[52][53] 新产品和新技术研发 - 公司致力于为多领域提供机载系统技术等，经营多类产品的研发等业务[34] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年7月15日重新签署托管协议有效期至2026年12月31日[76] - 子公司青云仪表受托管理相关业务并达成委托管理服务协议[76]