会议议程 - 会议于2025年11月14日审议增补公司非独立董事议案[2][4] 人员提名 - 提名赵卓为公司第八届董事会非独立董事候选人[6] 人员信息 - 赵卓1973年9月出生，硕士，研究员级高级工程师[10] - 赵卓曾任多公司要职，现任中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书[10] 任期安排 - 赵卓任期自股东会通过至第八届董事会任期届满[6]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会召开日期为2025年11月14日[2] - 现场会议召开时间为2025年11月14日9点30分[2] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记时间 - 股权登记日为2025年11月7日[9] - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 11:30及13:00 - 17:00[11] 其他 - 议案已在2025年10月30日相关媒体披露[5] - 联系电话为010 - 58354818[12] - 邮编为100028[12]

股东会安排 - 公司2025年10月30日披露召开2025年第五次临时股东会通知[1] - 拟于2025年11月14日9时30分召开该股东会[1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合[1] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东会提醒服务[2] - 投资者可按短信提示投票，拥堵时用原系统投票[2] 反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[3]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润989,656,402.19元[3] - 截至2025年9月30日可供分配利润1,631,758,624.19元[3] 利润分配 - 2025年前三季度拟10股派0.22元，不送股不转增[3] - 以4,825,892,230股为基数派现106,169,629.06元[3] 会议决策 - 董事会2025年度第九次会议全票通过多项议案[2][3][4][5][7] 后续安排 - 2025年11月14日9点30分召开第五次临时股东会[7]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润989,656,402.19元[3] 利润分配 - 2025年前三季度拟10股派0.22元（含税），不送股、不转增[2][4] - 以4,825,892,230股为基数，拟派红利106,169,629.06元（含税）[4] - 2025年10月29日董事会通过分配方案，无需股东会审议[4][5] - 分配方案符合规定，不影响经营现金流和长期发展[5][6][7] 财务数据 - 截至2025年9月30日，母公司可供分配利润1,631,758,624.19元[3] - 截至2025年9月30日，总股本4,838,896,630股，扣除回购后基数为4,825,892,230股[4]

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比/环比） - 第三季度营业收入为55.94亿元人民币，同比增长9.92%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元人民币，同比增长16.06%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.27亿元人民币，同比增长51.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.90亿元人民币，同比下降17.73%[4] - 第三季度利润总额为4.85亿元人民币，同比增长37.78%[4] - 年初至报告期末利润总额为12.56亿元人民币，同比下降12.65%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为167.74亿元人民币，较2024年同期增长约0.1%[17][18] - 净利润为11.62亿元，同比下降12.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9.90亿元，同比下降17.7%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）同比增长51.91%[9] - 基本每股收益为0.2045元，同比下降17.7%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用（同比/环比） - 第三季度营业成本为38.55亿元人民币，同比增长4.58%[4] - 第三季度销售费用为4349.71万元人民币，同比下降16.97%[4] - 税金及附加同比增长40.25%，主要因本期补交税金[9] - 财务费用同比增长130.73%，主要因存款及存款利率降低使利息收入减少[9] - 资产减值损失同比下降67.64%，主要因本期存货减值增加[9] - 信用减值损失同比下降139.89%，主要因本期应收账款增加[9] - 营业总成本为154.39亿元，同比微增1.1%[19] - 研发费用为15.74亿元，同比增长14.5%[19] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比/环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长62.36%，主要因收到货款增加且支付货款以票据形式增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降49.72%，主要因本期回购及上年同期定存到期[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降88.22%，主要因本期筹资规模较上年同期减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.77亿元，较上年同期-36.51亿元大幅收窄62.3%[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.54亿元，同比净流出扩大49.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比大幅下降88.2%[23][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为148.04亿元，同比增长8.1%[22] 其他财务数据：资产与负债状况 - 报告期末总资产为812.99亿元人民币，较上年度末增长4.07%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为383.24亿元人民币，较上年度末增长2.32%[6] - 公司2025年9月30日总资产为812.99亿元人民币，较2024年末增长约4.1%[14][15] - 公司2025年9月30日货币资金为107.02亿元人民币，较2024年末减少约18.0%[14] - 公司2025年9月30日应收账款为277.69亿元人民币，较2024年末增长约18.3%[14] - 公司2025年9月30日存货为177.37亿元人民币，较2024年末增长约13.3%[14] - 公司2025年9月30日短期借款为93.01亿元人民币，较2024年末增长约37.3%[15] - 公司2025年9月30日应付账款为210.41亿元人民币，较2024年末增长约20.8%[15] - 公司2025年9月30日合同负债为9.33亿元人民币，较2024年末减少约32.2%[15] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为383.24亿元人民币，较2024年末增长约2.3%[16] - 公司2025年9月30日未分配利润为115.50亿元人民币，较2024年末增长约6.0%[16] - 期末现金及现金等价物余额为102.52亿元，较期初减少18.5%[25] 其他财务数据：投资收益与权益影响 - 投资收益同比下降33.34%，主要因本期联营企业盈利减少[9] - 少数股东权益影响额（税后）为212,033.64元[9] 其他重要内容：会计准则适用性 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[26]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为55.94亿元人民币，同比增长9.92% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长16.06% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.27亿元人民币，同比增长51.91% [1] - 第三季度基本每股收益为0.0719元人民币 [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为55.94亿元，同比增长9.92% [1] - 第三季度净利润为3.48亿元，同比增长16.06% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为167.74亿元，同比增长1.25% [1] - 前三季度累计净利润为9.9亿元，同比下降17.73% [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为55.94亿元人民币，同比增长9.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元人民币，同比增长16.06% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.27亿元人民币，同比大幅增长51.91% [1] - 基本每股收益为0.0719元人民币 [1]

核心事件 - 中航机载系统股份有限公司董事徐滨先生于2025年10月22日提交书面辞职报告，辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 辞职原因为工作调整，辞职后徐滨先生不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 辞职申请自送达公司董事会之日起生效 [1] 离任影响 - 徐滨先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数 [2] - 离任不会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士 [2] - 离任不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营 [2] - 徐滨先生已按规定完成工作交接，公司将按法定程序补选董事及董事会审计委员会委员 [2]