中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购江西铜业股份有限公司 2023 年半年度的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收购 人"）豁免要约收购江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从江西铜业公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18日至2023年12月31日）。 2023年8月26日，江西铜业披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年度报 告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意 见所依据的文件、书面资料等由收购人与江西铜业提供，收购人与江西铜业保证 对其真实性、准确性和完整性承担全部及连 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-025 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于变更财务顾问持续督导主办人的公告 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 附件：张少龙先生简历 江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称江西国控）豁 免要约收购江西铜业股份有限公司（以下简称公司或江西铜业）财务 顾问项目（以下简称本次权益变动）已于2022年实施完毕。 中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）为本次权益变 动之财务顾问，原委派胡海锋先生、董立成先生担任本次权益变动的 财务顾问主办人，负责开展持续督导工作。 近日，公司收到中金公司出具的《中国国际金融股份有限公司关 于变更江西省国有资本运营控股集团有限公司豁免要约收购江西铜 业股份有限公司财务顾问持续督导主办人的通知》，董立成先生因工 作变动，不再担任本次权益变动的财务顾问持续督导主办人。本次变 更后，中金公司委派的本次权益变动持续督导主办人为胡海锋先生、 张 ...

呈交日期: 2023年9月4日 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600362 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | | 1 RMB | | 2,075,247,405 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,075,247,405 | RMB | | | 1 RMB | | 2,075,247,405 | | ...

公司基本信息 - 公司中文简称为江西铜业，法定代表人为郑高清[12] - 董事会秘书为涂东阳，证券事务代表为陆高明[13] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号，办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号[14] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [15] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码为600362；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码为0358 [17] - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为宋从越、汪洋一粟[18] - 公司聘请的境外会计师事务所为安永会计师事务所[18] 董事会会议情况 - 公司董事汪波先生因公未能出席董事会会议[6] 报告审计情况 - 本半年度报告未经审计[6] 产品相关信息 - 冰铜的铜金属含量约60% [9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入267,526,335,667元，较上年同期增长4.81%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,359,462,882元，较上年同期下降3.09%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,464,968,486元，较上年同期下降11.91%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78,842,818,176元，较上年度末增长7.24%[19] - 本报告期末总资产213,236,377,789元，较上年度末增长27.43%[19] - 本报告期基本每股收益0.97元/股，较上年同期下降3.09%[20] - 按中国会计准则本期净利润3,359,462,882元，按国际会计准则调整后为3,472,299,616元[22] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益57,690,202元，计入当期损益的政府补助157,057,300元等，合计655,220,679元[25][26] - 股票投资期初余额12,020,713元，期末余额14,508,327元，当期变动2,487,614元[27] - 债券投资期初余额2,298,998,908元，期末余额2,186,194,437元，当期变动 - 112,804,471元[27] - 2023年上半年公司各项金融资产及负债合计金额为326.79亿元，较去年同期的469.86亿元减少143.07亿元[28] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入2675.26亿元，同比增长4.81%，归属于上市公司股东净利润33.59亿元，同比下降3.09%，截至6月30日，总资产为2132.36亿元，较年初增长27.43%[41] - 报告期内营业收入2675.26亿元，较上年同期增长4.81%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 营业成本2607.57亿元，较上年同期增长5.75%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 财务费用2.54亿元，较上年同期下降32.83%，主要因利息收入增加[46] - 经营活动产生的现金流量净额646.50亿元，较上年同期下降11.91%，主要因经营性应收项目增加[46] - 投资活动产生的现金流量净额-1611.07亿元，较上年同期增长45.25%，主要因购建固定资产等资产增加[46] - 筹资活动产生的现金流量净额2046.97亿元，较上年同期增长184.57%，主要因借款规模增加[46] - 报告期末货币资金5512.31亿元，较上年期末增加71.71%，主要因经营和筹资活动现金流入[47] - 报告期末交易性金融资产1318.63亿元，较上年期末增加189.94%，主要因结构性存款增加[47][48] - 报告期末短期借款6341.16亿元，较上年期末增加77.77%，主要因新增短期借款[47][49] - 报告期末合同负债260.48亿元，较上年期末增加133.55%，主要因预收货款增加[47][50] - 报告期末集团长期借款为142.3996亿元，比上年期末增加79.8324亿元（127.59%）[51] - 报告期末集团应付债券为49.8127亿元，比上年期末增加14.8127亿元（42.32%）[51] - 报告期末集团租赁负债为2624万元，比上年期末增加645万元（32.59%）[51] - 报告期末集团其他非流动负债为1710万元，比上年期末减少1417万元（-45.31%）[51] - 报告期末集团其他综合收益为146.3409亿元，比上年期末增加35.8323亿元（32.42%）[51] - 境外资产为46.441982432亿元，占总资产的比例为21.78%[52] - 报告期内投资额为7.280025亿元，上年同期投资额为4.2亿元，同比增减幅度为73.33%[57] - 本报告期末流动比率为1.31，较上年度末下降0.76%[137] - 本报告期末速动比率为0.93，较上年度末增长16.25%[137] - 本报告期末资产负债率为58.68%，较上年度末增长7.66%[137] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为2,704,242,203元，较上年同期下降1.89%[137] - 本报告期EBITDA全部债务比为18.24，较上年同期增长21.68%[137] - 本报告期利息保障倍数为4.82，较上年同期下降6.59%[137] - 2023年6月30日公司资产总计213,236,377,789元，较2022年12月31日的167,330,538,537元增长27.43%[148] - 2023年6月30日流动资产合计135,800,515,975元，较2022年12月31日的96,688,266,899元增长40.45%[148] - 2023年6月30日非流动资产合计77,435,861,814元，较2022年12月31日的70,642,271,638元增长9.62%[148] - 2023年6月30日负债合计125,119,938,455元，较2022年12月31日的85,380,380,689元增长46.54%[152] - 2023年6月30日股东权益合计88,116,439,334元，较2022年12月31日的81,950,157,848元增长7.52%[155] - 2023年1 - 6月营业收入267,526,335,667元，较2022年1 - 6月的255,247,861,204元增长4.81%[160] - 2023年1 - 6月营业成本260,756,960,501元，较2022年1 - 6月的246,584,150,046元增长5.75%[160] - 2023年1 - 6月营业利润4,335,222,386元，较2022年1 - 6月的4,718,300,083元下降8.12%[160] - 2023年1 - 6月净利润3,609,470,277元，较2022年1 - 6月的3,735,100,143元下降3.36%[160] - 2023年1 - 6月利息支出1,140,990,815元，较2022年1 - 6月的1,116,891,375元增长2.16%[160] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为3,359,462,882元，2022年同期为3,466,559,258元[164] - 2023年1 - 6月综合收益总额为7,292,231,685元，2022年同期为839,431,347元[164] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.97元，2022年同期为1.00元[164] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为6,464,968,486元，2022年同期为7,339,203,609元[174] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 16,110,688,376元，2022年同期为 - 11,091,769,908元[174] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为294,274,119,821元，2022年同期为285,899,964,853元[174] - 2023年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为285,983,419,338元，2022年同期为273,342,155,588元[174] - 2023年股东投入资本423,273,050元，2022年为175,000,000元[168][171] - 2023年专项储备本期提取318,644,831元，使用205,808,097元；2022年提取227,008,127元，使用97,655,111元[168][171] - 2023年对股东的分配为1,731,364,702元，2022年为1,731,364,702元[168][171] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计789.58618993亿元，较2022年同期684.15646363亿元增长15.41%[176] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计584.8894169亿元，较2022年同期612.22406484亿元下降4.46%[176] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额204.69677303亿元，较2022年同期71.93239879亿元增长184.57%[176] - 2023年6月30日资产总计9308.2720941亿元，较2022年12月31日8880.6420352亿元增长4.82%[179] - 2023年6月30日负债合计3165.2871981亿元，较2022年12月31日2844.7500614亿元增长11.27%[182] - 2023年6月30日股东权益合计6142.984896亿元，较2022年12月31日6035.8919738亿元增长1.78%[182] - 2023年1 - 6月营业收入5881.952777亿元，较2022年同期5827.9904621亿元增长0.92%[184] - 2023年1 - 6月营业成本5421.2743203亿元，较2022年同期5281.2068913亿元增长2.65%[184] - 2023年1 - 6月营业利润310.3425494亿元，较2022年同期400.8187021亿元下降22.57%[184] - 2023年1 - 6月净利润263.3054896亿元，较2022年同期344.8117576亿元下降23.64%[184] - 2023年1 - 6月股东权益合计期末余额为61,429,848,960元，2022年1 - 6月为60,188,460,121元[187][190] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1,713,518,392元，2022年1 - 6月为2,729,120,852元[193] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 9,848,816,591元，2022年1 - 6月为 - 1,374,079,914元[193] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为6,392,934,818元，2022年1 - 6月为1,992,712,488元[195] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为65,552,345,991元，2022年1 - 6月为63,599,482,317元[193] - 2023年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为58,523,105,453元，2022年1 - 6月为57,017,658,810元[193] - 2023年1 - 6月取得借款收到的现金

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化（国际财务报告准则） - 按国际财务报告准则，报告期营业收入266,749,635千元，同比增长4.78%；除税前溢利4,475,186千元，同比下降6.43%[8] - 按国际财务报告准则，截至2023年6月30日，总资产213,236,379千元，较2022年末增长27.43%；总负债125,119,940千元，较2022年末增长46.54%[8] 财务数据关键指标变化（中国会计准则） - 按中国会计准则，报告期营业收入267,526,335,667元，同比增长4.81%；归属上市公司股东净利润3,359,462,882元，同比下降3.09%[9] - 按中国会计准则，截至2023年6月30日，归属上市公司股东净资产78,842,818,176元，较上年度末增长7.24%；总资产213,236,377,789元，较上年度末增长27.43%[9] - 按中国会计准则，报告期基本每股收益0.97元/股，同比下降3.09%；加权平均净资产收益率4.41%，同比下降0.60%[10] 财务准则调整项目 - 按国际财务报告准则调整项目，本期按中国会计准则计提未使用安全生产费用112,836,734元[11] 利润分配情况 - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 报告期内，公司并无利润分配或公积金转增股本预案[106] 财务报告审计与审阅情况 - 公司中期财务报告未经审计，但按国际财务报告准则编制的中期财务资料经安永会计师事务所和公司独立审核委员会审阅通过[4] 财务报告真实性保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计655,220,679元，其中非流动资产处置损益57,690,202元，计入当期损益的政府补助157,057,300元等[14] 金融资产和负债项目变动 - 交易性权益工具投资（股票投资）期初余额12,020,713元，期末余额14,508,327元，当期变动2,487,614元[15] - 交易性债务工具投资（债券投资）期初余额2,298,998,908元，期末余额2,186,194,437元，当期变动 - 112,804,471元[15] - 公司各类金融资产和负债项目期初余额合计32,678,946,656元，期末余额合计46,985,976,074元，当期变动14,307,029,418元[15] 公司控股情况 - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为其控股股东[18] 公司业务能力与资源情况 - 恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1,000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[18] - 公司拥有和控股一家上市公司（恒邦股份）、四家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山、八家现代化铜材加工厂[18][19][20][21] - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等多领域，产品有50多个品种[17] - 公司的“贵冶牌”“江铜牌”“HUMON - D牌”阴极铜为LME注册产品，“江铜牌”黄金、白银为LBMA注册产品[17] - 公司主要产品包括阴极铜、黄金等，各有不同用途[22] - 截至2023年6月30日，公司100%所有权的保有资源量约为铜899.3万吨、金275.9吨、银8,626吨、钼21.0万吨[30] - 公司联合其他公司所控制资源按权益计算金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨[30] - 公司控股子公司恒邦股份及其子公司查明金资源储量为150.38吨[31] - 公司年产铜精矿含铜超过20万吨，控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1,000吨、附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[32] - 公司年加工铜产品超过160万吨[33] - 公司阴极铜产量超过180万吨/年，旗下贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂[34] 宏观经济与市场情况 - 上半年中国GDP增速为5.5%，工业企业利润下降明显，制造业PMI连续收缩，工业增速低于GDP增速[26] - 目前CPI和PCE物价指数均下调至3%，9月加息概率降至20%左右[27] - 预计2023年全球铜矿增量从100万吨下调至70万吨左右，铜社会库存从33万吨高位降至10万吨左右低位[27] - 上半年铜价在63,000 - 71,000元/吨区间宽幅震荡，预计下半年核心波动区间为68,000 - 75,000元/吨[27][29] 产品产量变化 - 2023年1 - 6月阴极铜产量98.83万吨，同比增长6.97%；黄金产量55.00吨，同比增长14.89% [42] - 2023年1 - 6月白银产量677.03吨，同比增长0.50%；硫酸产量266.97万吨，同比下降0.29% [42] - 2023年1 - 6月铜加工产品产量83.31万吨，同比增长5.26%；自产铜精矿含铜产量9.98万吨，同比下降1.77% [42] - 2023年1 - 6月标硫精矿产量133.41万吨，同比增长4.94%；钼精矿折合量（45%）5110.00吨，同比增长18.86% [42] 项目进展情况 - 江铜国兴（烟台）铜业18万吨/年阴极铜项目顺利投料生产；铜材公司1万吨/年铜细线扩产项目6月下旬联动试车 [42] 专利与能耗情况 - 上半年公司累计获得专利授权89项，其中发明专利16项 [43] - 公司上半年总能耗同比下降1.39%，外购电量总体下降近1800万度 [45] 品牌情况 - 公司“贵冶牌”阴极铜1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌 [37] 财务指标变动原因 - 公司营业收入为2675.26亿元，较上年同期增长4.81%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 公司营业成本为2607.57亿元，较上年同期增长5.75%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 公司财务费用为25.39亿元，较上年同期下降32.83%，主要因利息收入增加[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为646.50亿元，较上年同期下降11.91%，主要因经营性应收项目增加[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1611.07亿元，较上年同期增长45.25%，主要因购建固定资产等资产增加[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2046.97亿元，较上年同期增长184.57%，主要因借款规模增加[46] 资产项目变动情况 - 公司货币资金为5512.31亿元，较上年期末增加71.71%，主要因经营和筹资活动现金流入[50][51] - 公司交易性金融资产为1318.63亿元，较上年期末增加189.94%，主要因结构性存款增加[50][52] - 公司预付款项为304.29亿元，较上年期末增加178.86%，主要因预付原材料及商品贸易采购款[50][53] - 公司在建工程为752.24亿元，较上年期末增加61.46%，主要因在建工程投资增加[50][56] 负债项目变动情况 - 报告期末集团短期借款为634.1156亿元，较上年期末增加277.4036亿元（77.77%）[58] - 报告期末集团衍生金融负债为62641万元，较上年期末减少83539万元（-57.15%）[59] - 报告期末集团应付票据为57.6297亿元，较上年期末增加18.5821亿元（47.59%）[60] - 报告期末集团合同负债为26.0475亿元，较上年期末增加14.8946亿元（133.55%）[61] - 报告期末集团应付债券为49.8127亿元，较上年期末增加14.8127亿元（42.32%）[66] - 报告期末集团长期借款为142.3996亿元，较上年期末增加79.8324亿元（127.59%）[65] - 报告期末集团应交税费为12.1862亿元，较上年期末减少9.9927亿元（-45.05%）[62] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为25.6325亿元，较上年期末减少47.646亿元（-65.02%）[63] 对外投资情况 - 报告期内公司对外股权投资72800.25万元，上年同期为42000万元，同比增加73.33%[80] - 公司对江西江铜环境资源科技有限公司投资金额为28,705.55，占被投资公司权益比例为100%[82] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临安全生产风险，矿石采选及铜冶炼过程或因自然或人为因素出现安全隐患[84] - 公司针对安全生产风险制定防范措施，部分财产已办理保险以减少损失[85] - 公司可能面临汇率波动风险，进口铜矿原料和海外投资普遍用美元结算，汇率波动或致汇兑损失[86] - 公司针对汇率波动风险将密切关注外汇政策和汇率信息，谨慎决策以规避风险[87] - 公司可能面临产品价格波动风险，铜、黄金、白银价格受多种因素影响具高波动性[88] - 公司拟采取关注价格变动、采用新工艺新技术、强化财务管理、加强库存管理等措施抵御产品价格波动风险[89] - 公司可能面临市场环境变化风险，来自宏观经济、下游市场需求、替代品三方面[90] - 公司针对市场环境变化风险将把握宏观经济走向，关注下游行业变化，开发新产品减少不利影响[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,944户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 江西铜业集团有限公司期末持股1,513,720,310股，占比43.71%，报告期内增减978,500股[97] - 香港中央结算代理人有限公司期末持股1,073,506,922股，占比31.00%，报告期内增减86,908股[97] - 香港中央结算有限公司期末持股108,265,010股，占比3.00%，报告期内增减20,816,100股[97] - 中国证券金融股份有限公司期末持股103,719,909股，占比3.00%，报告期内增减0股[97] - 全国社保基金一一八组合期末持股19,440,038股，占比0.56%，报告期内增减19,440,038股[97] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,963,922股，占公司已发行股本约39.91%[101] - 截至2023年6月30日，江铜集团净融出215,800股A股，若将融出证券数量包括在内，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[103] 公司治理变动 - 公司选举李思先生为第九届监事会监事，原监事管勇敏先生因工作岗位调动不再履职[105] 股东大会决议 - 2023年7月4日，公司召开临时股东大会，通过聘用安永华明和安永分别为2023年度境内及境外审计机构的议案[107] 法律诉讼情况 - 公司持有59.05%股份的子公司江铜国际贸易有限公司起诉上海鹰悦投资集团有限公司及其担保人[108] - 上海江铜营销案二审审结，需向原告支付货款8.38394328亿元及逾期付款违约金等[109] - 深圳江铜营销有限公司为一宗诉讼被告，帮的汽车科技有限公司索赔1,081,872,000元赔偿，案件尚在实体审理阶段[166] 债券信息 - 江西铜业2022年第一期公司债券简称“22江铜01”，代码137816，余额20亿元，利率2.67% [110] - 该债券2022年9月15日起息，2025年9月15日到期，按年付息，到期一次还本[110] 财务比率指标变化 - 本报告期末流动比率1.31，较上年度末的1.32减少0.76%[113] - 本报告期末速动比率0.93，较上年度末的0.80增加16.25%[113] - 本报告期末资产负债率58.68%，较上年度末的51.02%增加7.66%[113] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润27.04亿元，较上年同期的27.56亿元减少1.89%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比18.24%，较上年同期的14.99%增加21.68%[113] 不同时期财务数据对比 - 2023年上半年营业收入2667.50亿元，2022年同期为2545.88亿元[119] - 2023年上半年毛利5.89亿元，2022年同期为6.18亿元[119] - 2023年上半年除税前溢利4.48亿元，2022年同期为4.78亿元[119] - 2023年上半年期内溢利3.73亿元，2022年同期为3.87亿元[119] - 2023年上半年期内全面收益（除税后）74.11亿元，2022年同期为9.72亿元[122] - 2023年6月30日非流动资产总值774.36亿元，较2022年12月31日的706.42亿元增长9.62%[123] - 2023年6月30日流动资产总值1358.01

业绩总结 - 2023年半年度公司共计提减值25145万元[1] - 计提资产减值准备对归母净利润影响约21882万元[5] 其他新策略 - 公司长期实行稳健经营政策，用套期保值抵御价格波动[2]

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-022 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二 十二次会议，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 公司 11 名董事中：汪波先生因公未能出席会议；其他 10 名董事均 出席会议。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先 生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下 决议： 于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本 公司网站（www.jxcc.com）披露的 2023 年 ...

会议情况 - 江西铜业第九届监事会第十三次会议于2023年8月25日召开，5名监事参与[1] 审议事项 - 审议通过2023年半年度报告及摘要，表决5票同意[1] - 审议通过2023年半年度计提资产减值准备议案，表决5票同意[2]

业绩相关决策 - 独立董事同意公司2023年半年度计提资产减值准备[1] - 计提遵照规定，依据充分，程序合法，反映资产价值与财务状况[1] - 计提为投资者提供真实信息，不损害公司及股东利益[1]

业绩说明会信息 - 公司于2023年6月15日15:00 - 16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3][5] - 业绩说明会通过上证路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可于6月14日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] 报告发布 - 公司2023年3月25日发布2022年度报告，4月25日发布2023年一季度报告[3] 参会人员 - 公司参加人员有董事长郑高清、财务总监余彤等[6] 债券代码 - 涉及债券代码185088（21江铜01）、137816（22江铜01）[1]