证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-032 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本议案将提交临时股东大会审议批准。详情请见本公司同日披 露的《江西铜业股份有限公司关于与控股股东江西铜业集团有限公司 签订日常关联交易合同的公告》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限 公司签订的<综合供应及服务合同Ⅱ>及其项下交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）第九届董事会第二 十四次会议，于 2023 年 11 月 10 日以书面方式召开，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关 法律法规及规范性文件的规定。本公司 10 名董事均参与了会议，会 议的召开符合有关法律法规及本公司章程的规定。本次会议第一、二、 三项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，会议审议了以下决议： 一、审议通过了《江西铜 ...

江西铜业股份有限公司独立董事 关于订立持续关联交易的确认及独立意见 本人获悉江西铜业股份有限公司（以下简称公司）拟与关联方江西铜业集团有 限公司订立为期三年（2024年—2026年）的持续关联交易合同： （1）《综合供应及服务合同Ⅰ》 （2）《综合供应及服务合同Ⅱ》 （3）《土地使用权租赁协议》 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《江西铜业股份有限公司章程》的有 关规定，本人作为公司的独立董事，对公司上述关联交易合同进行了事先确认，并 就上述关联交易的各项条款的公平和合理性做了认真审核。现依据公司提供的信息 及本人的职业判断，发表书面确认及独立意见如下： 一、上述关联交易合同的订立程序符合上海证券交易所及香港联合交易所有限 公司的上市规则及国内有关法律法规的规定。 二、上述关联交易是在日常及正常的业务过程中订立的，且该等关联交易是按 照一般商业条款或按不逊于独立第三方商业条款订立的。 三、上述关联交易不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平 合理的。 独立董事：朱星文、柳习科、王丰、李水弟 2023 年 11 月 10 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购江西铜业股份有限公司 2023 年三季度的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收购 人"）豁免要约收购江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从江西铜业公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18日至2023年12月31日）。 2023年10月28日，江西铜业披露了2023年三季度报告。结合上述2023年三季度报 告及日常沟通，中金公司出具了2023年三季度（从2023年7月1日至2023年9月30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意 见所依据的文件、书面资料等由收购人与江西铜业提供，收购人与江西铜业保证 对其真实性、准确性和完整性承担全部及 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00358 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,387,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,387,482,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,387,482,000 | RMB | | 1 RMB | | 1,387,482,000 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 3,462,729,405 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變 ...

财务表现 - 2023年第三季度，江西铜业营业收入为1320.3亿元，同比增长16.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.83亿元，同比增长25.48%[4] - 本报告期实现的利润较去年同期增长较多，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长30.03%[8] - 公司第三季度流动资产合计为1.246万亿，较上季度增长28.8%[14] - 公司第三季度非流动资产合计为0.776万亿，较上季度增长9.9%[14] - 公司第三季度流动负债合计为0.899万亿，较上季度增长22.7%[15] - 公司第三季度非流动负债合计为0.224万亿，较上季度增长83.8%[15] - 2023年第三季度，公司营业总收入达到3995.55亿元人民币，同比增长8.5%[16] - 2023年前三季度，公司营业总成本为3934.80亿元人民币，同比增长8.8%[16] - 2023年第三季度，公司营业利润为64.86亿元人民币，同比增长4.2%[17] 股权结构 - 江西铜业集团有限公司持有公司43.72%的股份，为前十名股东之一[8] - 2023年第三季度报告显示，江西铜业集团有限公司持有1,513,936,110股A股，占公司已发行股本约43.72%[12] - 香港中央结算代理人有限公司代表多个客户共持有发行人1,073,516,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82.29亿元，同比下降22.34%[5] - 2023年第三季度报告中，流动资产中货币资金达到48,281,242,885元，交易性金融资产为11,468,387,572元[13] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4627.03亿元，同比增长9.7%[20] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为4715.99亿元，同比增长10.6%[20] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为4633.71亿元，同比增长11.6%[20] - 投资活动现金流出小计为256.65亿美元，较上年同期的248.24亿美元有所增加[21] - 筹资活动现金流入小计为881.23亿美元，较上年同期的838.74亿美元有所增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为171.67亿美元，较上年同期的55.06亿美元有显著增长[21]

营业收入相关 - 本报告期营业收入132,029,155,091元，同比增长16.93%；年初至报告期末营业收入399,555,490,758元，同比增长8.53%[8] - 2023年前三季度营业总收入399,555,490,758元，2022年前三季度为368,158,520,080元，同比增长8.53%[38] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1,583,486,809元，同比增长25.48%；年初至报告期末为4,942,949,691元，同比增长4.54%[8] - 本报告期扣非净利润1,436,183,077元，同比增长30.03%；年初至报告期末为4,140,425,280元，同比增长7.24%[8] - 2023年前三季度净利润5,350,888,816元，2022年前三季度为5,052,352,964元，同比增长5.91%[40] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润4,942,949,691元，2022年前三季度为4,728,482,695元，同比增长4.53%[40] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为30.03%，原因是本报告期实现的利润较去年同期增长较多[25][26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.46元/股，同比增长23.59%；年初至报告期末为1.43元/股，同比增长4.54%[8] - 2023年前三季度基本每股收益1.43元/股，2022年前三季度为1.37元/股，同比增长4.38%[42] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.99%，同比增长8.53%；年初至报告期末为6.41%，同比下降6.50%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产202,199,471,671元，较上年度末增长20.84%；归属上市公司股东所有者权益80,608,361,616元，较上年度末增长9.64%[8] - 2023年9月30日公司流动资产合计124,602,918,076元，2022年12月31日为96,688,266,899元[31] - 2023年9月30日公司非流动资产合计77,596,553,595元，2022年12月31日为70,642,271,638元[33] - 2023年9月30日公司资产总计202,199,471,671元，2022年12月31日为167,330,538,537元[33] 负债相关 - 2023年9月30日公司流动负债合计89,869,025,384元，2022年12月31日为73,207,277,944元[33] - 2023年9月30日公司非流动负债合计22,387,445,478元，2022年12月31日为12,173,102,745元[33] 所有者权益相关 - 2023年9月30日公司所有者权益合计89,943,000,809元，2022年12月31日为81,950,157,848元[35] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数118,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 前10大股东中，江铜集团持股1,513,873,110股，占比43.72%；中央结算持股1,073,516,922股，占比31.00%[14] - 中央结算以代理人身份代表客户持有公司1,073,516,922股H股，占已发行股本约31.00%[20] - 若包含江铜集团所持H股股份，中央结算实际所代理股份合计为1,381,973,922股，占已发行股本约39.91%[21] - 截至2023年9月30日，江铜集团净融出63,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[22] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计802,524,411元，本报告期为147,303,732元[9] 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8,228,819,673元，同比下降22.34%[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计471,599,689,204元，2022年前三季度为426,350,160,532元，同比增长10.61%[47][48] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计463,370,869,531元，2022年前三季度为415,753,893,331元，同比增长11.45%[50] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8,228,819,673元，2022年前三季度为10,596,267,201元，同比下降22.34%[50] 投资活动现金流相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9,239,999,855元，2022年前三季度为12,415,401,116元，同比下降25.57%[50] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计25,665,372,082元，2022年前三季度为24,823,947,681元，同比增长3.4%[52] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-164.25372227亿美元，2022年前三季度为-124.08546565亿美元[53] 筹资活动现金流相关 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为4.2327305亿美元，2022年前三季度为1.75亿美元[53] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为752.92543469亿美元，2022年前三季度为677.79403759亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为881.22648974亿美元，2022年前三季度为838.73627574亿美元[53] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为365.71916091亿美元，2022年前三季度为424.74387176亿美元[53] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29.93952134亿美元，2022年前三季度为48.93413752亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为709.55343741亿美元，2022年前三季度为783.67412158亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为171.67305233亿美元，2022年前三季度为55.06215416亿美元[53] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.40303689亿美元，2022年前三季度为-0.39785858亿美元[54] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为92.11056368亿美元，2022年前三季度为36.54150194亿美元[54] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额9,046,233,059元，2022年前三季度为1,601,443,197元，同比增长464.87%[42]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二 十三次会议，于 2023 年 10 月 27 日以书面形式召开，公司 10 名 董事参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-029 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年第三季度 报告的议案》。 江西铜业股份有限公司 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第九届董事会第二十三次会议决议公告 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 ...

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 10 月 27 日收到执行董事汪波先生的辞任函，汪波先生因达法定 退休年龄，申请辞去公司第九届董事会执行董事及环境、社会及 管治委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章 程》等有关法律法规及规范性文件的规定，汪波先生的辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会 运作。汪波先生的辞任函自送达公司董事会之日起生效，公司将 按照法定程序补选董事。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-030 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 特此公告。 江西铜业股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 董事会 2023 年 10 月 28 日 江西铜业股份有限公司 ...

重要内容提示： 一、说明会类型 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2023 年 8 月 26 发布了《江西铜业股份有限公司 2023 年半年度报告》。为使广 大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 江西铜业股份有限公司关于 召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-027 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 四、投资者参加方式 1、投资者可以在 2023 年 10 月 16 日(星期一) 下午 14:00 －15:00 通过互联网注册并登陆上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动形式参加本次 说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。 2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题， 投资者可于 2023 年 10 月 10 日（星期二）至 10 月 13 日 ...

财务表现 - 公司截至六月三十日止六个月期间營業收入为266,749,635千元，同比增长4.78%[13] - 公司截至六月三十日止六个月期间除稅前溢利为4,475,186千元，同比下降6.43%[13] - 公司截至六月三十日止六个月期间每股基本溢利为1.00元，同比下降3.44%[13] - 公司本報告期營業收入为267,526,335,667元，同比增长4.81%[14] - 公司本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤为3,359,462,882元，同比下降3.09%[14] - 公司本報告期經營活動產生的現金流量淨額为6,464,968,486元，同比下降11.91%[14] - 公司本報告期末歸屬於上市公司股東的淨資產为78,842,818,176元，同比增长7.24%[14] - 公司基本每股收益为0.97元，同比下降3.09%[15] - 公司扣除非經常性損益後的基本每股收益为0.78元，同比下降1.89%[15] - 公司上半年營業收入為2,675.26億元，同比增長4.81%，淨利潤為33.59億元，同比下降3.09%[42] - 公司陰極銅、黃金、白銀等主要產品產量均呈現增長趋势[43] - FQM截至2023年6月30日6个月的总收入为32.09亿美元，毛利润为5.45亿美元[96] 业务范围 - 公司主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及金融、贸易等领域[23] - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，是恒邦股份控股股东，主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产[24] - 公司主要产品包括陰極銅、黄金、白銀、硫酸等50多个品种，其中部分产品为LME或LBMA注册产品[27] - 公司采购主要原材料銅精礦以及生产设备的方式为国内外採購，定价方式参照LME銅價、LBMA金、銀價[28] - 公司主要销售市场为华东、华南地区，部分产品外销至韩国、日本、东南亚[30] - 公司与主要大客户签订长期合约，销售方式为直销，主要销售产品为陰極銅、銅桿線、黄金、白銀和硫酸[30] 环保措施 - 公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺改造，以满足国家环保要求[107] - 公司子公司均制定了《突發環境事件應急預案》并报主管環保部门备案[124] - 公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并及时、完整、准确地发布监测数据及相关信息[125] - 公司主要生产单位排放口均安装了在线监测装置，污染源在线监测日均值100%达标[126] - 贵溪冶炼厂工业水复用率达到99.01%[127] 股东及股利 - 公司前十名股东持股情况中，江铜持有1,513,720,310股H股，占公司已发行股本约43.71%[176] - 公司前十名股东中，中央结算代理人持有1,073,506,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[176] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有108,265,010股A股，占公司已发行股本约3.00%[176] - 公司前十名股东中，中国证券金融股份有限公司持有103,719,909股A股，占公司已发行股本约3.00%[176] - 公司前十名股东中，全国社保基金一一八组合持有19,440,038股A股，占公司已发行股本约0.56%[176] - 公司前十名股东中，杨卫宇持有16,051,051股A股，占公司已发行股本约0.46%[176] - 公司前十名股东中，圆信永丰基金持有6,713,613股A股，占公司已发行股本约0.19%[176] - 公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配，方案由董事会拟定并提交股东大会审议[138]