中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张克华 " 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,全面关注 公司发展状况,独立、公正履行职责,按时出席召集相关会议, 积极参与公司重大事项决策并对经营发展提供专业、客观意见, 确保各项决策符合公司整体利益,充分发挥独立董事参与决策、 专业咨询、监督制衡作用,切实维护了公司和股东合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张克华,1953年8月出生,汉族,中共党员,正高级工程 师,中国石油大学管理科学与工程专业毕业,硕士研究生。业务 专长包括投资管理、工程建设、石化装置开车等。历任中国石油 化工集团公司工程部主任、总经理助理,中石化炼化工程(集团) 股份有限公司副董事长,中国石油化工股份有限公司副总裁,武 汉钢铁 股份有限公司独立董事。宝山钢铁股份有限公司独立董事。 现任中控技术股份有限公司董事 ...

中国石油集团工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则 米上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中国石油集团工程股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对公司独立董事张克华先生、张占魁 先生、王雪华先生的独立性情况进行了评估,形成意见如下: 经核查张克华先生、张占魁先生、王雪华先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东公司之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在任何影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 中国石油集团 司董事会 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年每股净资产分别为4.56元、4.68元、4.74元[7] - 2024年1 - 4月11日股价波动区间2.60 - 3.43元，4 - 12月为2.78 - 4.05元[7] - 中油工程自2017年重组上市累计分配现金股利15.86亿元，近三年累计5.86亿元[10] 未来展望 - 2025年4月14日审议通过估值提升计划[6] - 拟对2025年度可分配利润适时两次分红，现金分配不低于净利润30%[10] - 每年拟组织不少于3次业绩说明会[11] 新策略 - 适时开展股份回购或争取股东增持[14] - 至少每年评估估值提升计划实施效果[17] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均时，在业绩说明会专项说明[17]

关于中国石油集团工程股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国石油集团工程股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-63595316 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 上永 ■ 和 中 中 不 不 不 不 不 不 出 不 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidalle. ShineWing Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 86 (010) 6554 7190 certified public accountants 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA6B0064 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度审计机构 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规的要求,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称: 公司 )董事会审计委员会依法依规对审计机构独立性、专业性及审 计过程与结果开展监督,现将对 2024年度财务报告和内部控制审 计机构履行监督职责的情况报告如下: 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 (一) 会计师事务所选聘工作 2024 年 4 月 10 日,审计委员会召开 2024 年第五次委员会 议,审议了《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控 审计机构并确定其审计费用的议案》审计委员会对公司拟聘任的 信永中和会计师事务所和北京中天恒会计师事务所的专业胜任 能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和 审查,以上会计师事务所均具备从事相关业务的条件和经验,能 够满足公司财务报告审计工作的要求,同意公司续聘信永中和会 计师事务所和北京中天 ...

中国石油集团工程般份有限公司 关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号 -- 交易 与关联交易》要求,中国石油集团工程股份有限公司(以下简称本 公司 2 通过查验中油财务有限责任公司 ( 以下简称中油财务 )金 融许可证、营业执照等证件资料,并审阅信永中和会计师事务所 出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的中油财务 定期财务报告,对中油财务的经营资质、内控、业务和风险状况 进行了评估,有关情况如下: 2. 中 油 财 务 持 有 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91110000100018558M )和金融许可证( 机构编码 : L0003H211000001 )。 | 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 655,810.92 | 40.00% | | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 524.648.74 | 32.00% | | 3 | 中国石油集团资本有限责任公司 | 459,067.65 | 28.0 ...

中国石油集团工程股份有限公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO., LTD. 2024年度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 中国石油集团工程股份有限公司 CHNA PETRLOEUM ENGEERING CO.,LTD. 股票代码：600339 股票代码 600339 股票代码：600339 目录 | 关于本报告 | 0 | 1 | | --- | --- | --- | | 董事会声明 | 03 | | | 董事长致辞 | 05 | | | 未来展望 | 105 | | | 附录 | | | --- | --- | | 关键绩效表 | 107 | | 指标索引 | 11 9 | | 释义 | 120 | | 第三方鉴证 | 121 | | 意见反馈 | 123 | | 免责声明 | 124 | | 走进中油工程 | | | --- | --- | | 公司概览 | 09 | | 文化与战略 | 09 | | 业务结构 | 1 0 | | 组织架构 | 1 1 | 赋能增值，打造新质生产力引擎 专题一 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-012 中国石油集团工程股份有限公司 关于与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1．中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）是中国石油集团 工程股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人，为公司的关联法人，公司拟 与中国石油集团签订《关联交易框架协议》，该等关联交易为公司正常生产经营行为， 以市场公允价格为定价标准，符合公司及股东的整体利益，公司主要业务没有因此类 交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 2. 本次交易经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通 过，关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生对该事项进行了回避表决。该事 项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国石油集团和中国石油集团工程服务有限 公司将回避表决。 3. 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 一、关联交易概述 ...

财务表现 - 2024年营业收入为859.17亿元，同比增长6.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为6.35亿元，同比下降14.80% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，共计派发现金红利1.95亿元 [1] - 剩余未分配利润结转下年 [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股 [1]

担保情况 - 2025年2月发生担保24笔，金额约1.27亿元[2][5] - 截至2025年2月28日，担保余额约474.37亿元，占2023年净资产比例181.33%[2][6] - 2025年度新增担保金额不超511.26亿元[3] 担保分类金额 - 为资产负债率70%以上子公司担保503.01亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司担保8.25亿元[3] - 2025年度新增银行授信担保不超189.58亿元[3] - 2025年度新增履约担保不超321.68亿元[3] 子公司资产负债率 - 中国石油工程建设2023年末资产负债率70.21%[9] - 中国石油管道局工程2023年末资产负债率83.38%[9] - 中国寰球工程2023年末资产负债率71.82%[9] 子公司财务数据 - 2023年末吉林梦溪资产8209万元，负债1669万元，营收21604万元，净利润868万元[11]