会议信息 - 现场会议时间为2025年7月8日上午10:00，网络投票时间为当天9:15 - 15:00，股权登记日为2025年7月1日[7][8] 子公司天鹰公司 - 为天鹰公司银行保函提供不超500万元担保，期限至项目结束，收1%担保费[10] - 公司持有天鹰公司100%股份，其注册资本1400万元[11] - 2024年末天鹰公司资产5602.14万元、负债8588.39万元、营收3338.76万元、净利润37.51万元[13] - 2025年3月末天鹰公司资产4789.14万元、负债8331.06万元、营收0元、净利润 - 555.66万元[13] 审计机构 - 续聘信永中和为2025年度审计机构，期限一年，费用70万元[18] 公司章程 - 修订公司章程中党委委员相关内容，设委员5 - 9名，书记1名，副书记2名，任期5年[22] 子公司重庆重交 - 重庆重交拟申请不超8000万元综合授信续贷，含2000万流动贷款、6000万供应链金融，期限2 - 3年[24] - 九龙坡重交拟抵押33,520㎡工业用地为重庆重交8000万贷款担保[24] - 重庆重交注册资本14,481万元[27] - 2024年末重庆重交资产1,834,540,369.09元、负债1,580,772,517.37元[28] - 2025年3月末重庆重交资产1,735,054,071.28元、负债1,493,833,699.91元[28] - 重庆重交2024年营收412,023,043.02元、净利润 - 89,902,368.49元[29] - 重庆重交2025年一季度营收67,973,826.52元、净利润 - 12,563,602.18元[29] - 重庆重交最近一期资产负债率高于70%[29] - 本次对外担保额度不超8000万元，不涉及关联交易[25][26] - 该议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[24][31]

业绩总结 - 2024年度营业收入313,819.59万元，净利润-10,428.22万元，加权平均净资产收益率-2.85%[4] - 以2018 - 2020年平均营收为基数，2024年营收增长率-46.85%[4] 股份与资本变更 - 拟回购注销850,897股限制性股票，回购价2.58元/股，金额2,195,314.26元[5] - 截至2025年3月31日总股本1,323,343,247股，回购后变为1,322,492,350股[6] - 注册资本将从1,323,343,247元变更为1,322,492,350元[6] 债权申报 - 债权人可在2025年7月1日起45天内申报债权[8] - 申报地点为拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司[8] - 申报接待时间为工作日8:30 - 17:00[8] - 联系人田旷，电话0891 - 6902701，传真0891 - 6903003，邮编850000[10]

股本调整 - 回购注销完成后公司总股本将由1,323,343,247股调整为1,322,492,350股[4] - 本次回购注销完成后，公司总股本将减少850,897股[19] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入313,819.59万元，净利润 -10,428.22万元[13] - 2024年公司加权平均净资产收益率为 -2.85%，未达5%的解锁条件[12][13] - 以2018 - 2020年平均营业收入为基数，2024年营业收入增长率为 -46.85%，未达45%的解锁条件[12][13] 限制性股票回购 - 2022年限制性股票计划授予对象中有1人因工作调整不再符合激励对象资格，公司拟回购其10,542股股票[4] - 2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票数量为850,897股，董事会同意回购注销[4] - 公司本次回购注销的限制性股票数量为850,897股，占截至2025年3月31日总股本1,323,343,247股的0.06%[15] - 授予价格为3.43元/股，考虑权益分派因素后的回购价格为2.58元/股，董事会召开前一交易日市场价格为8.80元/股[17] - 本次回购所需资金总额为2,195,314.26元，资金来源为公司自有资金[18] 激励计划进程 - 2022年4月8日公司董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[5][6] - 2022年4月22日国资委原则同意《激励计划》[7] - 2022年6月27日公司完成首次授予限制性股票的登记工作[9] - 2025年6月30日公司召开会议审议通过回购注销全部限制性股票的议案[4][10] 影响说明 - 本次回购注销不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布仍符合上市条件[20] - 公司应冲回本次回购注销的限制性股票对应已计提的股份支付费用，本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[22] - 薪酬与考核委员会同意公司本次回购注销850,897股限制性股票，认为事项符合规定，不会产生实质性影响[23] - 监事会同意公司本次回购注销850,897股限制性股票，认为审议程序合法合规，不会影响公司经营业绩和财务状况[24] - 律师认为公司本次回购注销已取得必要批准和授权，尚需履行信息披露及相关登记手续[26]

市场融资余额概况 - 截至6月23日市场融资余额合计1.81万亿元较前一交易日增加42.24亿元其中沪市融资余额9130.51亿元增加19.98亿元深市融资余额8866.54亿元增加21.24亿元北交所融资余额54.67亿元增加1.02亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 6月23日共有1984只个股获融资净买入373只净买入金额超千万元29只超5000万元 [1] - 四方精创融资净买入额居首达4.10亿元恒宝股份招商南油分别以2.21亿元1.28亿元紧随其后 [1] - 融资净买入金额居前的还包括新国都(1.23亿元)三花智控(1.15亿元)比亚迪(1.05亿元) [1][2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元个股中计算机(5只)银行(4只)医药生物(3只)行业集中度最高 [1] - 主板创业板科创板分别有19只8只2只个股上榜 [1] 融资余额占流通市值比例 - 融资客大手笔净买入个股的融资余额占流通市值比例算术平均值为4.28% [2] - 西藏天路融资余额占比最高达9.73%江淮汽车(8.92%)恒宝股份(8.15%)天阳科技(8.08%)紧随其后 [2] 重点个股数据 - 恒宝股份单日涨幅10%融资净买入2.21亿元融资余额占流通市值8.15% [2] - 比亚迪融资余额达133.98亿元占流通市值3.41%单日净买入1.05亿元 [2] - 中国石油融资余额22.99亿元但占流通市值比例仅0.16% [2] - 五粮液融资余额62.92亿元单日净买入8033万元 [2]

公司基本情况 - 公司全称为西藏天路股份有限公司，英文名称为TIBET TIANLU CO., LTD，英文简称为TTC，注册地址为西藏拉萨市夺底路14号 [4] - 公司成立于1999年，经西藏自治区人民政府批准设立，统一社会信用代码为91540000710905111C [1] - 公司于2001年1月16日在上海证券交易所上市，股票代码600326，首次公开发行4000万股人民币普通股 [2] - 公司注册资本为人民币1,323,334,858元，全部为普通股，股份总数1,323,334,858股 [6][20] 公司治理结构 - 公司设立党委和纪委，党委设委员5-9名，党委书记兼任董事长，党员总经理兼任党委副书记 [97][98] - 董事会由5-9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人，副董事长不超过2人，任期3年 [117] - 股东大会是最高权力机构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [116][118] - 公司实行累积投票制选举董事和监事，单一股东持股30%及以上时必须采用累积投票制 [46] 业务范围与经营战略 - 主营业务包括建设工程施工、公路管理与养护、建筑材料销售等，涵盖基础设施建设和工程服务领域 [6] - 经营宗旨是通过资本市场融资发展主业，适度多元化转型为大型综合类企业，增强竞争实力 [5] - 业务范围还包括医疗器械生产销售、电力设施安装维修、新能源业务（储能技术、充电桩运营等） [6] 资本运作与股份管理 - 公司历史上进行过三次股份发行：2000年IPO发行4000万股，2007年非公开发行4800万股，2015年非公开发行118,480,392股 [2] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、可转债转换等，回购方式可采用集中竞价或要约收购 [24][25] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让 [29] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括修改章程、合并分立、重大资产交易（一年内累计超总资产30%）等，需2/3以上表决权通过 [78] - 董事会对外投资权限为不超过最近审计净资产的30%，单笔捐赠不超过200万元 [118][123] - 担保事项需股东大会审议的情形包括：担保总额超净资产50%、单笔担保超净资产10%、为资产负债率70%以上对象担保等 [42] 投资者权益保护 - 中小投资者表决单独计票，独立董事、持股1%以上股东或投资者保护机构可公开征集投票权 [43] - 股东可查阅公司章程、会议记录、财务报告等资料，持股3%以上股东有权提出临时提案 [33][54] - 关联股东需回避表决，关联交易决议需披露非关联股东表决情况 [44]

信托融资业务概述 - 公司拟继续向信托机构申请总额不超过3亿元的信托融资，融资期限为1年，融资利率不超过3.3% [1] - 需按融资金额的1%向信托业保障协会缴纳保证金，保证金利息参照央行最新公布的一年期定期存款挂牌利率计算，融资到期后本金及利息全额返还 [1] - 该议案已通过公司第七届董事会第十三次会议审议，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易或重大资产重组 [1] 信托融资业务主要内容 - 具体业务内容以公司与信托公司最终签订的相关协议为准 [2] 合作对方基本情况 - **西藏信托有限公司**：注册资本52亿元人民币，法定代表人周贵庆，注册地址西藏拉萨市经济开发区，经营范围涵盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托等 [2] - **中信信托有限责任公司**：注册资本112.76亿元人民币，法定代表人芦苇，注册地址北京市朝阳区，经营范围与西藏信托类似，包括资金信托、动产信托、不动产信托等 [2] - 公司后续将从两家机构中选择开展具体融资合作 [2] 交易目的和影响 - 本次信托融资主要用于归还有息债务及补充流动资金，符合公司生产经营需要 [2] - 有利于公司长远发展，对业务快速开展起积极作用，符合公司和全体股东利益 [3]

担保情况概述 - 重庆重交拟向农行溉澜溪支行申请综合授信续贷资金不超过8000万元，包括流动贷款2000万元和供应链金融6000万元，授信期限2-3年，流动资金贷款利率不高于4%或供应链金融贷款利率不高于3.8% [2][3] - 重庆重交拟以持有的重庆市江津区重交再生资源开发有限公司100%股权和九龙坡重交100%股权质押给农行溉澜溪支行 [2][3] - 九龙坡重交拟抵押其位于九龙坡区西彭组团的工业用地（面积33,520㎡）为重庆重交的8000万元贷款提供担保 [2][3] 被担保人基本情况 - 重庆重交成立于2012年3月1日，注册资本14,481万元人民币，注册地点为重庆市永川区 [4] - 重庆重交2024年12月31日经审计资产总额为18.35亿元，负债总额为15.81亿元，资产负债率86.15%；2025年3月31日未经审计资产总额为17.35亿元，负债总额为14.94亿元 [6] - 重庆重交2024年营业收入4.12亿元，净利润-8990.24万元；2025年一季度营业收入6797.38万元，净利润-1256.36万元 [6] 担保协议与审批 - 本次对外担保额度不超过8000万元，不涉及关联交易和担保，但因重庆重交资产负债率超过70%，需提交股东大会审议 [4][6] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过担保议案，担保金额、期限及条件以实际签署的《担保合同》为准 [7] 累计对外担保情况 - 截至公告日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计4.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.59% [2][8] - 公司无逾期对外担保情况 [3][8]

公司章程修订 - 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作条例》对党委委员相关内容进行修订，并办理工商变更登记 [1] - 修订内容包括设立中共西藏天路股份有限公司委员会（简称"西藏天路党委"）和纪律检查委员会（简称"西藏天路公司纪委"） [1][2] - 公司党委设委员5-9名，其中书记1名，副书记2名，党委委员由党员大会或党员代表大会选举产生，每届任期5年 [2] 党组织架构调整 - 公司党组织关系隶属西藏建工建材集团有限公司党委，按照工作需要逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会 [3] - 公司党委按期进行换届选举，如需调整党委委员人数需经上级党组织批准，党委书记、副书记、委员、纪委书记人选按企业领导人员管理权限审批 [2][3] 修订程序及后续安排 - 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以工商登记机关核准内容为准 [4] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站公布，该议案需提交股东大会审议并授权董事会办理工商变更登记手续 [4]

会计师事务所基本情况 - 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生 [1] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [1] - 2023年度信永中和业务收入为40.46亿元，其中审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元 [2] 会计师事务所业务情况 - 信永中和2023年度上市公司年报审计项目涉及多个行业，包括信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等 [2] - 信永中和同行业上市公司审计客户家数为238家 [2] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元 [2] 会计师事务所合规情况 - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [2] - 53名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次 [2] - 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况 [2] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人何勇先生1995年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过8家 [3] - 拟担任质量复核合伙人崔西福先生2005年获得中国注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家 [3] - 拟签字注册会计师丁茂先生2019年获得中国注册会计师资质，近三年签署上市公司2家 [3] 审计费用及续聘程序 - 2024年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元 [5] - 公司以竞争性磋商方式选聘信永中和为2025年度审计机构 [5] - 公司董事会审计委员会审核后建议续聘信永中和 [5] - 公司董事会于2025年6月20日审议通过续聘议案，需提交股东大会审议 [6]

董事会决议公告 - 公司第七届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括续聘会计师事务所、修改公司章程、开展信托融资业务、二级子公司为控股子公司提供担保以及召开临时股东大会 [1] - 所有议案均获得全票通过，9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 续聘会计师事务所 - 董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元 [1] - 该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议 [1][2] 修改公司章程 - 董事会审议通过关于修改公司章程的议案，具体修改内容详见同日刊登的公告 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2] 信托融资业务 - 董事会审议通过关于公司续开展信托融资业务的议案，具体内容详见同日刊登的公告 [2] 二级子公司担保 - 公司控股子公司重庆重交拟向农行溉澜溪支行申请综合授信续贷资金不超过8000万元，其中流动贷款2000万元，供应链金融6000万元，授信期限2-3年，流动资金贷款利率不高于4%，供应链金融利率不高于3.8% [3] - 重庆重交拟以持有的重庆市江津区重交再生资源开发有限公司100%股权质押给农行溉澜溪支行 [3] - 公司二级子公司九龙坡重交拟抵押其位于九龙坡区西彭组团的工业用地（面积33,520㎡）为重庆重交的8000万元贷款提供担保 [3] - 该担保事项不涉及关联交易，但因重庆重交最近一期资产负债率超过70%，尚需提交股东大会审议 [4][5] 临时股东大会 - 董事会同意于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室 [5]