广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 对大华会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计、合规与 风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计、合规与风险管理委员会对大华会计师事务所及 项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、 独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计、合规与风险管理委员会与负责公司审计项目 的负责人及注册会计师进行了审前沟通，认真听取、审阅了大 华会计师事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计、合规与风险管理委员会与大华会计 师事务所进行了充分的沟通，且听取了大华会计师事务所关于 公司审计内容 ...

广晟有色金属股份有限公司 董事会审计、合规与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定的要 求，本着公正、客观、独立的原则，认真履行职责。现将 2024 年度 广晟有色金属股份有限公司(以下简称"公司")审计、合规与风险管 理委员会履职情况如下： 一、审计、合规与风险管理委员会基本情况 2024 年 8 月，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》的最新要求以及公司管理的实际需要，公司增设了董事会 专门委员会在合规管理及风险管理方面的相关职能，将原来的 审计委员会调整为"审计、合规与风险管理委员会"。 三、2024 年度委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构 (1)2024 年 1 月份，在会计师开始审计前，委员会认真听 取、审阅了中喜会计师事务所对公司年报审计的工作计划，并 一同协商确定了审计工作的时间安排。 (2)在审计期间，委员会与中喜会计师事务所进行了充分的 沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。按照相关规定要 求，在中喜会计师事务所出具 2023 年年度审计报告初步审计 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 广晟有色金属股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 广晟有色金属股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师 事务所工作的提醒》等法律法规的要求，现对大华在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （4）执业资格：大华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 北京市财政局核发的编号为 11010148 号会计师事务所执业证书。 （5）是否从事证券服务业务：是，大华会计师事务所自 2013 年 11 月改制设立以来一直从事证券服务业务。 人员信息：首席合伙人为梁春，截止 2023 年末，大华拥有 合伙人 270 名、注册会计师 1471 名，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 1141 名。 ...

报告披露 - 2025年将披露《2024年年度报告》等四份报告[5] 活动组织 - 组织1 - 2场“高管面对面”访谈活动[9] - 年中组织“投资者开放日”活动[8] - 公开组织2024年度及2025年季度、半年度业绩说明会[8] 信息管理 - 加强与媒体合作，更新官网和公众号信息[9] 人员管理 - 组织新任董监高参加业务培训[14] 交易关注 - 密切关注股票交易，异常时及时披露公告[11] 事务负责 - 董事会秘书负责投资者关系管理实施[1] - 证券法律部承办投资者管理日常事务[1] 咨询方式 - 投资者咨询电话为020 - 87073456，邮箱为gsys@gsysgf.com[1]

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-021 广晟有色金属股份有限公司 关于为控股子企业提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称"福 义乐公司"）。 ●本次担保金额及实际为其担保余额： 拟为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过 3,060 万元的担保， 根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至公告日，公司为其提供 担保余额为 918 万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●截止本公告披露日，本次被担保人的资产负债率超过70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会 2025 年第三次会议，会议审议通过了《关于 为控股子企业提供担保的议案》,具体内容如下： 2025 年，公司拟采用连带责任保证担保的方式，为福义乐公司 1 深圳市福义乐磁性材料有限公司（简称"福义乐公司"） 统一社会信用代码：9144030027 ...

广晟有色金属股份有限公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 共有三位独立董事，分别为杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生。 三位独立董事 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意 见如下： 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二五年三月二十九日 公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况 进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 ...

关于广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于广晟有色金属股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大华核字【2025】0011002558 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广晟有 色金属股份有限公司（以下简称广晟有色） ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-022 广晟有色金属股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会 2025 年第三次会议和第九届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利 润为-4.07 亿元，公司母公司未分配利润为-8.47 亿元，实收股本为 3.36 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交 股东大会审议。 二、亏损原因 1.公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损， 2009 年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87 亿元。 2.公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年是公司加入中国稀土集团的元年，是公司成立以来极不 平凡、极为重要的一年，面对国内外复杂严峻的环境和形势、稀土 主要产品价格大幅下滑等市场困难，公司持续全面深化改革、高效 推进融合聚合、扎实推进攻坚行动，在生产经营、增储上产、重点 项目、科技创新上开展了大量艰苦细致的工作，整体呈现出"务实 奋进、蓄势积能、稳健向好"的发展态势。 2024年稀土行业面临严峻挑战，稀土指数最大跌幅达23%，镨 钕、镝、铽市场均价同比下降26%、21%、37%,致使公司跌价损失 大、利润锐减。报告期内，公司实现营业收入125.96亿元，归母净 利润-2.99亿元。 二、董事会日常工作情况 2024年，公司董事会充分发挥"定战略、作决策、防风险"作 用，持续打造"两个机制、一个抓手、一个核心"为创新特色的 "211"董事会运作模式，进一步提升董事会规范化运作水平和决策 效率。同时，完成所属企业董事会履职评价体系建设，实现公司派 驻所属企业董事考核的闭环管理。 （一）充分发挥决策机制。 2024年，公司董事会共召开12次会议，审议通过49项议题，听 取3项汇报事项。在董事 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑，前十大流通股东持股情况有变化，且不进行分红送配 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.89元，较2023年的0.6元减少248.33% [1] - 2024年每股净资产为9.99元，较2023年的10.85元减少7.93% [1] - 2024年每股公积金为10.1元，较2023年的10.11元减少0.1% [1] - 2024年每股未分配利润为 -1.21元，较2023年的 -0.32元减少278.13% [1] - 2024年营业收入为125.96亿元，较2023年的208.05亿元减少39.46% [1] - 2024年净利润为 -2.99亿元，较2023年的2.03亿元减少247.29% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.52%，较2023年的5.74%减少248.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14481.72万股，占流通股比43.93%，较上期减少139.18万股 [2] - 广东省稀土产业集团有限公司持股12937.25万股，占总股本比39.26%，持股不变 [3] - 新理益集团有限公司持股405.85万股，占总股本比1.23%，较上期减少5万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股174.76万股，占总股本比0.53%，较上期减少74.14万股 [3] - 卢彩仙持股166.3万股，占总股本比0.5%，较上期增加28.54万股 [3] - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股165.91万股，占总股本比0.5%，较上期减少77.58万股 [3] - 中环坤阳六号证券投资基金持股162.75万股，占总股本比0.49%，为新进股东 [3] - 中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司持股140万股，占总股本比0.42%，持股不变 [3] - 李林原持股121.29万股，占总股本比0.37%，较上期增加18.86万股 [3] - 中国人寿传统普通保险产品持股118.4万股，占总股本比0.36%，较上期减少1.6万股 [3] - 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股89.21万股，占总股本比0.27%，较上期减少39.91万股 [3] - 中环坤阳六号证券投资基金上期持股151.1万股，占总股本比0.46%，本期退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]