证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2025-024 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议信息 - 广晟有色第九届监事会2025年第三次会议于3月27日15:00召开，5名监事全部出席[1] 审议通过事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5] - 《关于公司2024年度监事薪酬发放情况的议案》，关联监事回避表决[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2025 年第三次会议于2025年3月27日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议通知于2025年3月17日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出 席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长杨杰先生召集并主持，公 司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2025-018 广晟有色金属股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次会议决议公告 会议同意董事、总裁张喜刚代表公司经理层所做的《公司 2024 年 度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告》。 会议 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-025 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会2025年第三次会议、 第九届监事会2025第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股 东会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元，加上 以前年度未分配利润-108,956,693.76元，公司合并报表未分配利润 累计为-407,460,401.60元，母公司未分配利润为-846,608,726.10 元。因尚未弥 ...

广晟有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000050 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有色） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000050 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 大华核字[2025] 0011002176 号专项核查意见 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002176号 广晟有色金属股份有限公司： 我们接受委托，对广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟 有色"）2024 年度财务 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 广晟有色金属股份有限公司 大华核字[2025]0011002827 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广晟有色金属股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002827 号 广晟有色金属股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广晟有色金属股份有限公司（以下简称广晟有 色）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 广晟 ...

广晟有色金属股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003919 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广晟有色金属股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-110 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广 晟有色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项 议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范 运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了 积极努力。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 （一）独立董事基本情况 尤德卫：男，汉族，1968 年 2 月出生,法律硕士，1997 年 6 月至 2019 年 1 月任广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师， 2019 年 1 月起至今任广东广信君达律师事务所律师，2019 年 3 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所高级合伙人，2022 年 6 月至 2023 年 6 月，任广东广信君达律师事务所监事长。兼 任广东省国资委监管企业兼职外部董事（广东省港航集团兼职外 部董事）、广东省建筑科学研究院集团股 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"或"广晟有 色"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各 项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发 表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工 作情况向董事会作如下报告： 一、 独立董事情况 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、 （一）独立董事基本情况 杨文浩：男，汉族，1965 年 3 月生，中共党员，西安交通大学 EMBA，教授级高级工程师。曾任白银有色金属公司冶炼厂车间副主任、 主任、副厂长；三冶炼厂厂长；公司副总经理、总工程师；甘肃稀土 集团有限责任公司总经理、董事长、党委书记；甘肃稀土集团金熊猫 稀土有限公司董事长、甘肃稀土新材料股份有限公司总经理、董事长。 现任中国 ...