广西桂冠电力股份有限公司 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-012 关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、乡村振兴定点帮扶工作概述 2024 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电 力）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落 实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中 央农村工作会议精神，学习运用"千万工程"经验，落实"三扶三真， 五位一体"特色帮扶体系，优化"五大帮扶行动"举措，突出教育帮 扶示范带动，聚焦特色产业扶强培优，加大民生就业支撑力度，坚决 守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。 经桂冠电力 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年实际拨付乡村振 兴帮扶资金 3,407 万元，安排帮扶项目共 53 个。2025 年乡村振兴帮 扶资金计划 4,100 万元，安排帮扶项目共 68 个，涵盖教育、民生、 产业、就业、党建五个方面项目。 二、公司 2025 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-016 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司计划投资建设平乐风电项目，总投资额约 5.24 亿元，资金 来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 （二）投资项目情况 1.项目投资的主要内容 各项目主要投资建设内容如下所示： | 序号 | 名称 | 地点 | 直流侧容 | 交流侧容 | 总投资 | 年平均利用 | 税前全投资内 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（MWp） | 量（MW） | （亿元） | 小时（h） | 部收益率（%） | | 1 | 平乐风电 | 河池市 凤山县 | / | 100 | 5.24 | 1945 | 6.03 | | 2 | 合计 | / | / | 100 | 5.24 | / | / | 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-014 ●该交易经公司第十届董事会第十次会议审议通过。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租 赁承租方大唐得荣新能源开发有限公司（以下简称得荣新能源）、中 国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院（以下简称水 电院）系公司关联法人，本次资产出租构成关联交易。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次向关联方出租资产不构 成重大资产重组。 一、 关联交易概述 1 广西桂冠电力股份有限公司 关于向关联方出租资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠 电力）及所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路收取线路 使用费及接入施工期停电补偿，涉及金额约 6,381 万元；2.出租闲置 办公室收取租金，涉及交易金额约 183 万元。 ●该交易经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 （一）线路使用费用 1.交易标的基本情 ...

第十届董事会第十次会议文件之十二 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和公司《审计与风险 管理委员会工作制度》等相关规定的要求,审计与风险管理委员会委 员勤勉尽责,认真履行审计与风险管理委员会监督和核查职责,积极 向董事会提供专业意见和建议,助力董事会的科学决策。2024年的 审计与风险管理工作履职情况报告如下: 一、审计与风险管理委员会组成情况 第十届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成,其中独立 董事 3名,主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。 公司现任第十届董事会审计与风险管理委员会组成人员如下: 主任委员:林世权 委员:谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞、宋文平 林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计师、 注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广西财 政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾市财政局局长;广西 来宾市人民政府副秘书长、办公室主任。现任广西财经学院会计与审 计学院正高级会计师、会计硕士研究生导师、2023年 12 月 26 日起 担任广西桂 ...

资产减值 - 34个项目拟全额计提在建工程减值准备8229万元[1] - 龙湘电站工程项目账面价值6925万元拟全额计提减值[1] 固定资产报废 - 公司及所属企业申请报废固定资产原值70327万元[3] - 报废固定资产净值23795万元，净损失21363万元[3] 业绩影响 - 计提资产减值和报废固定资产合计减少2024年利润总额29592万元[4] 审议情况 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 董事、监事会认为事项合规合理[5]

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-015 广西桂冠电力股份有限公司 关于购买董责险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促 进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"），并由 董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相 关事宜。具体情况如下： 一、董责险方案： 1、投保人：广西桂冠电力股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具 体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与 保险公司最终签订的保险合同为准） 公司第十届董事会第十次会议决 ...

关于广西桂冠电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西桂冠电力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0771-8028828 关于广西桂冠电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | | | | 生金额(不 | 的利息 | | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控 ...

独立董事评估 - 公司对5位独立董事独立性情况进行评估[1] - 5位独立董事符合独立性相关要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月23日[2]

财务审计 - 审计机构于2025年4月23日对桂冠电力2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金存放 - 存放于中国大唐集团财务有限公司年末余额54815534.13元，收息517206.53元[7] 借款情况 - 中国大唐集团财务有限公司短、长期借款年末余额分别为129125722元、406750000元[7] - 另一项短、长期借款年末余额均为722375722元，付息手续费39653951元[7]

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4][5] 业绩数据 - 2023年度天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4][5] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元[7] 执业处罚情况 - 近三年，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次等[8] - 近三年，天职国际从业人员因执业行为受罚涉及37名人员[8] 审计相关决策 - 2024年4月22日，审议通过续聘天职国际为公司2024年度审计机构的议案[11][12] - 2025年4月22日，审议通过公司2024年度报告等议案并同意提交董事会[13][14]