人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人[4] - 2024年度天职国际上市公司审计客户154家，同行业上市公司审计客户9家[5] 收入与费用数据 - 2024年度经审计收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[5] - 2024年上市公司审计收费总额2.30亿元[5] - 2025年度公司财务报表审计费用总额284.20万元，较上年减少49.8万元[12] 风险与处罚情况 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次等[8] 人员执业情况 - 审计项目合伙人李晓阳近三年签署上市公司审计报告7家，复核2家[9] - 拟签字注册会计师梁杰近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[9] - 项目质量控制复核人张嘉近三年签署上市公司审计报告5家，复核4家[9] 公司决策 - 2025年6月23日同意续聘天职国际为2025年度财务审计机构[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月9日9点30分在广西南宁召开[3] - 网络投票7月9日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年7月3日，A股代码600236[17] 议案相关 - 会议审议8项议案，经董事会和监事会通过[9][10] - 特别决议议案为修改章程等并取消监事会[13] - 对中小投资者单独计票的是续聘会计师事务所议案[13] 融资计划 - 公司拟注册发行40亿元超短期融资券[26]

公司股份与股本 - 公司发起人广西电网公司、广西投资集团有限公司、中国工商银行广西分行分别认购103729800股、81420000股、80000000股，均现金出资[4] - 交通银行南宁分行认购1017万股，现金出资[5] - 公司设立时发行股份总数为5.2亿股，面额股每股金额为1元[5] - 截至2025年6月23日，已发行股份数为78.82377802亿股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年6月23日公司第十届董事会第十一次会议审议通过修改章程等议案，尚需股东大会审议[1] - 修订内容包括统一表述、取消监事会、调整利润分配政策等[2] 股东与股东会 - 控股股东指持有股份占公司股本总额超50%或持股未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[17] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份可自行召集和主持股东会[18] - 单独或合并持有公司1%以上股份有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[18][19] 董事与董事会 - 董事会由13名董事组成，其中5名独立董事[31] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[31] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体在任董事过半数通过[37] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[37] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[38] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[40] - 负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] 利润分配 - 公司当年实现盈利时，每年以现金方式分配的利润不少于可分配净利润的30%[46] - 调整后利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[47] 公司合并与清算 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会[48] - 公司出现规定的解散事由，应在10日内将解散事由公示，15日内成立清算组[51]

会议情况 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年6月23日通讯表决召开[1] - 应参加表决监事5名，实际5名参加表决[1] 议案审议 - 以5票赞成通过《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》[1] - 同意续聘天职国际，聘期5年[1] - 2025年度审计费用预算284.20万元，需提交股东大会审议[1][2]

制度与规则修改 - 公司拟修改《公司章程》等规则部分条款并取消监事会，需股东大会审议[1][3][4] - 公司拟修订《独立董事工作制度》等多项制度，需提交股东大会审议[4][5] - 公司发行可转换公司债券期限从三到五年修改为一到六年[18] 审计与费用 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2025年度年报审计机构，聘期5年，2025年度审计费用预算284.20万元，需股东大会审议[5] 融资与投资 - 公司拟注册发行不超过40亿元超短期融资券，注册有效期2年，需股东大会审议[6][7][8] - 公司投资建设100MW马田光伏项目，总投资额约3.95亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%[10] 股份认购与股本情况 - 广西电网公司等多家机构认购股份，公司设立时发行股份总数为520,000,000股，面额股每股金额为1元[16] - 不同时间节点公司股本总数有变化[17] 股东与会议相关 - 董事会作出决议需全体董事三分之二以上通过，公司为他人提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如提案、请求诉讼等[20][21][22][29][30][70] - 公司将于2025年7月9日以现场+网络投票方式召开2025年第二次临时股东大会[12] 交易与决策权限 - 不同交易情况决策权限不同，部分需股东会审议[25][26][43][44] - 董事长有一定金额的资产处置、抵押、投资等决策权[47] 董事与高管相关 - 公司董事会由13名董事组成，包括5名独立董事，设董事长和副董事长各1人[42] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，辞任等有相关规定[39][41] 专门委员会 - 审计与风险管理委员会等专门委员会有各自职责和运作规则[51][52][53] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，每年现金分配利润不少于当年可分配净利润的30%[56][57] - 公司合并、分立、减资等有相关程序和规定[59][60]

募集资金使用规则 - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新论证[10] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议后可使用[7] - 以募集资金置换自筹资金需在6个月内进行[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%可免审议[14] - 募集资金使用不得用于持有财务性投资[9] - 超募资金使用需董事会决议等并经股东会审议[14] - 存在两次以上融资应分别设募集资金专户[7] - 节余募集资金占净额10%以上需股东会审议[16] 募集资金监管与核查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金情况[23] - 董事会每半年度核查募投进展并出具报告公告[23] - 年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告披露[25] - 保荐人等至少每半年现场调查募集资金情况[30] - 每个会计年度结束出具专项核查报告并披露[25] 募投项目相关处理 - 募投项目延期需董事会审议等并披露[23] - 会计部门设台账记录募集资金使用情况[23] - 投资进度与计划有差异需在报告中解释原因[24] - 当期使用闲置资金投资需披露收益等信息[25]

制度修订 - 拟修订多项制度，涉及《公司章程》等，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述[18][19][21][23][26][28] - 拟取消监事、监事会设置，职权由董事会审计与风险管理委员会承接[18] - 拟调整利润分配政策，增加独立董事、专门委员会有关要求[18] - 拟制定《股权融资管理办法》，规范发行证券行为[30] 融资计划 - 拟注册发行40亿元超短期融资券，期限270天（含）以内，注册有效期2年，发行利率随行就市[4][15][34][36] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于7月9日上午9:30在南宁召开，出席股东及代理人所持表决权股份总数占7月3日公司总股份7,882,377,802股的XX.XX%[5][41] - 股东大会审议通过多项议案，包括修改章程、修订制度、发行超短期融资券等[41][42][44][45][46][50] 股份认购 - 广西电网公司、广西投资集团有限公司、中国工商银行广西分行、交通银行南宁分行分别认购股份数为103,729,800股、81,420,000股、80,000,000股、1017万股[52][53] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5.2亿股，面额股每股金额为1元；截至2025年6月23日，已发行股份数为78.82377802亿股，均为普通股[53] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%；董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[53] 人员任职 - 2025年度续聘天职国际为年报审计机构，聘期5年，2025年度财务报表审计费用284.20万元，较上年减少49.8万元[32] - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新法定代表人[51] 交易决策 - 审查不同金额和比例标准的关联交易、交易事项，超过一定标准需董事会或股东会审议[61][62][79][80] - 董事会权限范围内的担保及财务资助事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[81] 利润分配 - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，现金分红优先，原则上每年分红一次，董事会可提议中期分红；当年盈利时，每年现金分配利润不少于当年可分配净利润的30%[93] - 调整利润分配政策应在年报披露原因及独董意见，调整方案需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[94] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，明确工作领导体制等内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[94] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[95][96]

央企能源ETF流动性及估值 - 央企能源ETF盘中换手率达2 38%，成交金额306 88万元 [2] - 近1周日均成交金额541 44万元 [2] - 跟踪的中证国新央企现代能源指数市净率PB为1 41倍，低于近1年95 4%时间的估值水平 [2] 指数成分及权重 - 中证国新央企现代能源指数前十大权重股合计占比51 18% [2] - 前三大权重股为长江电力、国电南瑞、中国核电 [2] - 其他主要成分股包括三峡能源、中国铝业、中国电建等能源央企 [2] 行业配置建议 - 水电行业因抗风险能力较强被推荐配置 [2] - 低估值优质火电企业受益于煤价下降 [2] - 风电运营商虽面临政策不确定性，但符合双碳战略长期方向 [2] 投资渠道 - 无股票账户投资者可通过央企能源ETF联接基金(019593)参与 [3] 市场风格演变 - A股市场逐步重视"收益-风险比"，低协方差资产如公用事业估值提升 [2] - 历史对风险重视不足导致低协方差资产溢价缺失的现象正在改变 [2]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 26 层 2601 会议室 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-020 广西桂冠电力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,208,226,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 91.4473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会 ...

股东大会安排 - 2025年4月23日决定召开2024年年度股东大会[2] - 2025年4月25日公布股东大会相关决议公告、通知[3] - 现场会议于2025年5月15日上午9:00举行，网络投票时间为当日[3] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人383人，代表股份7,208,226,343股，占比91.4473%[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意7,206,594,342股，占比99.9773%[5] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意7,206,652,742股，占比99.9781%[7] - 《公司2024年度报告全文及摘要》同意7,206,709,742股，占比99.9789%[8] - 《公司2024年度利润分配的议案》中小投资者同意465,330,064股，占比99.6549%[11] - 《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》同意3,143,123,919股，占比99.9486%[17] - 购买董责险议案同意7,206,619,582股，占比99.9777%[19] - 选举非独立董事唐尚亮议案同意7,204,054,847股，占比99.9421%[19] 其他情况 - 本次股东大会未发生提出临时议案情形[20] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，决议合法有效[21]