股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年6月27日14点在北京市西城区环球财讯中心B座公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] 审议议案 - 本次审议11项非累积投票议案，包括审计机构选聘、关联交易预计等事项，部分议案已分别经第八届董事会第三十六次、第三十八次、第四十二次会议及监事会第十八次会议审议通过 [2] - 关联股东需回避表决，涉及中国再生资源开发集团有限公司等6家机构 [3][4] 投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时以第一次结果为准，持有多个账户的股东表决权数量按全部账户持股总和计算 [4] 参会登记 - 股权登记日为2025年6月19日，登记时间为6月20日至25日工作日9:00-11:00，地点为环球财讯中心B座8层董事会办公室 [5][6] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡，支持传真方式异地登记 [5] 其他事项 - 会议联系人樊吉社，联系电话010-59535600，会期半天且费用自理 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决 [7][8]

董事会决议 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年6月6日召开，6名在任董事全部参与表决并通过两项议案 [1] - 会议采用书面记名投票方式，所有决议均获全票通过（反对0票、弃权0票） [1][2][3] 金融服务协议 - 公司与供销集团财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期36个月 [1] - 财务公司提供不超过5亿元人民币综合授信额度，用于公司及下属子公司的结算、存贷款业务 [1] - 关联董事邢宏伟、徐铁城在表决时回避，非关联董事4票同意通过 [2] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [2] - 将审议11项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等 [2] - 涉及关联交易的议案表决时，控股股东中国再生资源开发集团等6家关联方需回避 [2]

协议相关 - 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，有效期36个月[3] - 协议自股东大会批准后生效，有效期三年[8] 财务数据 - 2024年存款限额不超37000万元，贷款限额5亿元[4] - 截至2024年底存款余额636.44元，2024年无贷款[4] - 财务公司注册资本100000万元[4] 授信额度 - 财务公司每年给予公司不超50000万元综合授信额度，可循环使用[7] 审批情况 - 董事会、独立董事会议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][8]

股东大会信息 - 2025年6月27日14点于北京召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年6月27日进行，有不同时段要求[7] - 本次大会审议11项议案，各议案经不同会议通过[9][10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月19日，A股代码600217[16] - 会议登记时间为2025年6月20 - 25日工作日[19] - 会期预计半天，股东食宿交通自理[20]

会议情况 - 公司第八届董事会第四十二次会议于2025年6月6日召开，6位董事参与表决[1] - 定于2025年6月27日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[4] 议案审议 - 审议通过与财务公司续签《金融服务协议》，获不超5亿综合授信，有效期36个月[1] - 《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》表决：同意4票，待提交股东大会审议[1][2] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决：同意6票[4]

业绩相关 - 2025年5月子公司收到政府补助1002万元[2] - 补助占2024年度经审计归母净利润的44.59%[2] - 补助计入2025年当期损益，影响当年利润[3]

会议安排 - 取消2025年第二次临时股东大会，原定于6月5日召开[3][4] - 取消原因是相关人事程序工作需要[4] - 股权登记日为2025年5月27日[3] 后续计划 - 公司将根据人事程序进展，另开董事会审议召开股东大会选举董事事项[6]

会议决策 - 2025年5月30日召开第八届董事会第四十一次会议[1] - 取消原定于2025年6月5日的2025年第二次临时股东大会[1] - 后续将另行召开董事会审议召开股东大会选举董事事项[1] 表决情况 - 董事6人全部参与《取消2025年第二次临时股东大会议案》表决，6票同意[1]

股东大会基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00）[1][3] - 现场会议召开时间为2025年6月5日14:00，地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室[1][3] - 会议预计持续半天，与会股东需自行承担交通费和食宿费[1] 会议议程 - 会议议程包括宣布会议开始、推举计票人和监票人、报告议案、股东发言、投票表决、统计选票、宣布表决结果、宣读股东大会决议和法律意见书等环节[3] - 会议将审议关于选举孙予玲女士为公司董事的议案[1][3] 董事候选人信息 - 控股股东中国再生资源开发集团有限公司（持股25.83%）提名孙予玲女士为第八届董事会董事候选人[1] - 孙予玲女士1982年5月出生，中共党员，山东大学人力资源管理专业毕业，具有丰富的人力资源管理和企业管理经验[4] - 孙予玲女士曾任职于山东佳怡物流有限公司、中再生环境服务有限公司、中国再生资源开发集团有限公司等企业，担任过人力资源总监、副总经理等重要职务[4] - 公司董事会提名委员会已对孙予玲女士的任职资格进行审查并发表同意意见，该议案已于2025年5月19日经第八届董事会第四十次会议审议通过[1]

中再资源环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 北京环球财讯中心 2025 年 6 月 5 日 CRE 中再资环 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议主持人：邢宏伟董事长 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 6 月 5 日 14:00 网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 公司会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议审议议案： | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举孙予玲女士为公司董事的议案 | 六、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情 况； （二）推举计票人、监票人； （六）计票人统计网络选票； 2 （三）报告 ...