市场扩张和中标情况 - 中再资源子公司中标2025 - 2026年度美的绿色回收项目[1] - 中标子公司有中再生(绥化)等十家公司[1] - 总中标含税金额合计20529.9万元[2] 项目相关风险 - 公司未签书面合同，条款有不确定性[3] - 合同履行受政策、市场环境变化等因素影响[3]

公司治理动态 - 中再资环于12月5日晚间发布公告，宣布其第八届董事会第四十七次会议审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案 [2]

人员设置 - 公司设总经理1名，常务副总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[3] 任职限制 - 兼任总经理及其他高级管理人员职务的董事，不得超董事总数二分之一[6] - 特定刑罚执行期满未逾5年等情况不得担任高级管理人员[4] 总经理职责 - 负责公司日常经营管理，可提请聘任或解聘常务副总经理等[7][8] - 负责建立除高级管理人员外员工薪酬激励机制[24] 会议相关 - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[17] - 由总经理依据职权决定召开，由总经理召集并主持[28,29] 其他规定 - 总经理及其他高级管理人员违反规定所得收入归公司所有[9] - 董事会薪酬与考核委员会负责绩效评价[24]

制度通过 - 独立董事年报工作制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 汇报安排 - 每个会计年度结束后2个月内，管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[1] 核查要求 - 独立董事核查拟聘会计事务所及年审注册会计师从业资格[2] 沟通安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会，董秘协调沟通[3] 制度说明 - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起实施[3]

信息披露制度 - 制度经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] - 文件保存期限在十年以上[6] 发行与报告披露 - 发行前需披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[7] - 首期发行应至少于发行日前三个工作日公告发行文件，后续发行至少于发行日前两个工作日公告[8] - 应按规定时间披露年度、半年度、季度报告及财务报表[8] 重大事项披露 - 公司重大资产抵押、质押、担保等超上年末净资产一定比例需披露[10] - 重大事项出现泄露或有进展变化等需按规定时间披露[12] 其他披露要求 - 公司更正经审计财务报告、变更募集资金用途等需按规定披露[13][21] - 公司应在债务融资工具本息兑付日前五个工作日公布相关事项[23] 审计与责任 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[17] - 信息披露失误或违规按相关规定处理[19] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[21]

委员会基本信息 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年12月4日经会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[6] 产生与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] - 主要职责包括制定考核标准等并提建议[8] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] 会议规定 - 会议每年至少召开一次，提前七天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 会议有记录，委员签名，秘书保存[15]

制度相关 - 制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 财务差错界定 - 年度财务报告重大会计差错涉资产等差错金额占比超5%且绝对值超1000万元[5] - 更正以前年度财务报告，差错金额占最近一年审计资产总额10%以上且超1000万元[5] 信息披露差错界定 - 年报信息披露涉金额超1000万元且占最近一期审计净资产10%以上重大诉讼等属重大错误[6] - 年报信息披露涉金额占最近一期审计净资产10%且超5000万元以上重大合同属重大错误[6] - 业绩快报与定期报告数据差异达20%以上且无合理解释属重大差异[6] 责任相关 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[7][8] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等[11][14] - 相关人员责任追究可附带经济处罚，金额由董事会确定[11] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[13]

内部控制制度 - 内部控制评价工作制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] - 全面内部控制评价工作至少每年开展一次[4] - 公司董事会对内部控制评价报告真实性负责[5] 工作组织与实施 - 审计部负责组织实施内部控制评价工作[6] - 审计部制订方案经董事会审计委员会批准后实施[13] - 各公司选人员组成内控工作办公室，成员回避本部门评价[13] 评价程序 - 内控工作办公室现场测试前提前3日通知被评价单位[16] - 按了解基本情况等步骤对被评价单位现场测试[16] 缺陷认定与报告 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥合并报表资产总额1%或≥营业收入2%[25] - 非财务报告内控重大缺陷直接财务损失≥1000万元或对外披露有负面影响[26] - 一般和重要缺陷每年至少报告一次，重大缺陷立即报告[21] 其他规定 - 以12月31日为基准日，报告4个月内报出[30] - 评价文件资料保存不少于10年[30] - 重大缺陷提交董事会认定，及时应对并追责[27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 候选人最近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] - 连续任职6年，36个月内不得被提名[11] 履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提请股东会解除职务[12] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[13] - 每年现场工作不少于15日[20] 工作保障与要求 - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[24] - 不迟于规定期限提供会议资料，专委会会议原则上会前3日提供[24] - 保存会议资料至少10年[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] 决策与披露 - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议[17] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[18] - 部分职权行使需全体过半数同意并及时披露[18] - 向股东会提交年度述职报告，最迟在年度股东会通知时披露[21] 履职支持与风险应对 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管部门报告[26] - 履职涉及应披露信息，公司不披露可直接申请或报告[26] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[26] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并在年报披露[26] - 可建立责任保险制度降低履职风险[26] 定期报告相关 - 定期报告编制和披露期间提供工作条件[28] - 期间通过多种形式履职并做好书面记录[29] - 审计前后与审计相关方沟通[29] - 对事项有异议且超半数同意可独立聘外部机构，费用公司承担[29] 制度管理 - 制度由董事会负责解释及修订，审议通过之日起实施[33]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会办公室负责相关函件和登记表[11] - 相关单位按要求填写登记表和档案表[11] 信息保存与报送 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[16] - 发现内幕交易等2个工作日内报送处理结果至陕西监管局[16] - 向外部提供未公开信息材料2个工作日内报送董事会办公室保管10年[20] 其他规定 - 重大事项需制作进程备忘录并督促签名确认[14] - 定期报告公告前工作人员不得泄露数据[21] - 内幕信息存续期以最后一次公开披露临时公告日为准[29]