本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十 次会议于 2025 年 5 月 19 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人， 应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议，并 以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举孙予玲女士为公司董事的议案》 为确保公司董事会规范运作，公司控股股东中国再生资源开发集 团有限公司提名孙予玲女士为公司第八届董事会董事候选人。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-030 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券 1 日报》《证券时 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 现场会议于2025年6月5日14点00分在北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室召开[1][5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月5日9:15-15:00[1] 审议事项及投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案 议案1已于2025年5月19日经第八届董事会第四十次会议审议通过[2][3] - A股股东参与投票 无关联股东需要回避表决[2][3] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票程序需按上交所相关规定执行[1] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年5月27日 登记在册的A股股东有权参会[6] - 登记时间为2025年5月28日至6月4日工作日9:00-11:00 登记地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层董事会办公室[7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票[4] 投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和[6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准[6] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月5日14点于北京西城区召开[4] - 网络投票6月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议选举孙予玲为董事议案，已获董事会通过[8][9] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日[15] - 登记时间5月28日至6月4日工作日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] 其他信息 - 登记地点为北京西城区环球财讯中心B座8层[17] - 联系人樊吉社，电话传真010 - 59535600[19] - 会期预计半天，股东食宿交通自理[19] - 公告2025年5月20日发布[20]

资金募集 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价3.28元/股，募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[5] - 公司向特定对象发行股票各项目拟投入募集资金金额分别为29,645.68万元、16,502.11万元、6,443.00万元、8,444.70万元、26,150.25万元[6] 现金管理 - 公司到期赎回10000万元闲置募集资金现金管理本金，获理财收益35.83万元[2][3][4] - 公司继续使用10000万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 2024年8月21日同意公司使用不超过3.4亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 2025年5月14日公司购买挂钩BFIXAUDNZD即期汇率理财产品，不同汇率区间对应收益率为1%、2.05%、2.15%[6] 现金管理数据 - 过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金现金管理实际投入98000万元[11] - 过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金现金管理尚未收回本金74500万元[11] - 过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金现金管理实际收益248.92万元[11] - 过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金现金管理实际收回本金23500万元[11] - 公司目前已使用的募集资金现金管理额度为23500万元[11] - 公司尚未使用的现金管理额度为10500万元[11] - 公司总现金管理额度为34000万元[11] 特定产品收益 - 2024年挂钩中国光大银行汇率对公结构性存款（定制第十一期产品160）投入10000万元，收益17.92万元[10] - 2024年挂钩中国光大银行汇率对公结构性存款（定制第十一期产品250）投入10000万元，收益34.17万元[10] - 2024年挂钩中国光大银行汇率对公结构性存款（定制第十期产品162）投入14500万元，收益53.17万元[10]

公司活动安排 - 公司将于2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会活动期间 通过互动平台与投资者进行集中在线交流 活动时间为当日15:00-17:00 [1] - 公司总经理 董事会秘书及财务总监将参与交流 特殊情况可能调整参会人员 [1] - 投资者可通过登录全景路演网站(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与交流 [2] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月15日完成披露 [1] - 活动由陕西省国资委 陕西省委金融办 投服中心 陕西上市公司协会及全景网络共同举办 [1] - 活动旨在增强公司信息透明度 加强投资者沟通 提升投资者关系管理水平 [1]

财报披露 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月15日披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月20日15:00 - 17:00参加业绩说明会[1] - 总经理、董事会秘书、财务总监参与交流，人员可能调整[1] - 活动网上交流网址为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）[2]

达实智能 - 签约5812.89万元智慧医院项目，打造三级甲等肿瘤专科医院 [1] - 主营业务为基于AIoT智能物联网管控平台的智慧服务 [1] 华虹公司 - 2025年Q1营收39.13亿元，同比增长18.66% [2] - 净利润2276.34万元，同比下降89.73% [2] - 主营业务为晶圆制造服务 [2] 金地集团 - 4月签约金额27.8亿元，同比下降55.45% [3] - 1-4月累计签约金额109.3亿元，同比下降52.44% [3] - 主营业务为房地产开发与销售 [3] 金龙汽车 - 4月客车销量3611辆，同比下降3.91% [4][5] - 主营业务为客车生产与销售 [5] 三友医疗 - 与韩国细基生物设立合资公司，出资3960万元占比66% [6] - 主营业务为骨科植入耗材研发与生产 [7] 金智科技 - 中标国家电网项目9073.46万元，占2024年营收5.12% [8][9] - 主营业务为智慧能源与智慧城市业务 [10] 平高电气 - 中标国家电网项目17.51亿元，占2024年营收14.12% [10] - 主营业务为高压开关及输变电设备 [10] 鲁抗医药 - 塞来昔布原料药获批上市，属解热镇痛抗炎药 [11] - 主营业务为医药产品研发与生产 [12] 东杰智能 - 取得7项专利，涉及AGV及输送系统技术 [13] - 主营业务为智能物流系统研发与制造 [14] 中再资环 - 子公司获869万元政府补助，占2024年净利润38.67% [15] - 主营业务为废电回收与拆解处理 [15] 葵花药业 - 双醋瑞因胶囊上市申请获受理，拟治疗骨关节炎 [16] - 主营业务为中成药与化学药生产 [17] 湘佳股份 - 4月活禽销售收入8070.27万元，同比增长42.86% [17] - 主营业务为家禽养殖与销售 [17] 人福医药 - HZ-J001乳膏进入II期临床试验，治疗白癜风 [17][18] - 主营业务为药品研发与销售 [19] 舒泰神 - STSP-0902注射液完成Ia期临床，治疗少弱精子症 [20] - 主营业务为生物药物研发 [21] *ST傲农 - 4月生猪销售量13.28万头，同比下降14.42% [22] - 主营业务为饲料与养猪 [23] 北部湾港 - 4月货物吞吐量3174.52万吨，同比增长20.32% [24] - 主营业务为港口装卸服务 [25] 东方铁塔 - 中标国家电网项目1亿元，占2024年营收2.39% [26] - 主营业务为钢结构与钾肥业务 [26] 环旭电子 - 4月营收46.41亿元，同比增长0.72% [27] - 主营业务为电子制造服务 [27] 金辰股份 - 部分银行账户被冻结，涉及金额3297万元 [28] - 主营业务为光伏智能装备制造 [28] 耐科装备 - 核心技术人员汪祥国离职 [29] - 主营业务为半导体封装设备制造 [29] 交建股份 - 中标7.04亿元工程总承包项目，占2024年营收8.43% [30][31] - 主营业务为基建工程施工 [31] 弘元绿能 - 拟12.45亿元转让内蒙古鑫元27.07%股权 [32] - 主营业务为光伏硅料硅片 [32] 青岛啤酒 - 拟6.65亿元收购山东即墨黄酒厂100%股权 [32] - 主营业务为啤酒制造与销售 [33] 兴业银行 - 获准筹建兴银金融资产投资公司，注册资本100亿元 [34] - 主营业务为银行金融服务 [35] 宁波港 - 4月集装箱吞吐量427万标准箱，同比增长8.8% [36] - 主营业务为港口装卸与物流 [36] 宏昌电子 - 珠海二期年产14万吨液态环氧树脂项目投产 [37] - 主营业务为电子级环氧树脂生产 [38] 泛亚微透 - 2股东拟合计减持不超7%股份 [39] - 主营业务为新材料研发与销售 [39] 江苏银行 - 收购江苏丹阳苏银村镇银行获核准 [40] - 主营业务为城商行金融服务 [40] 爱婴室 - 股东拟减持不超1%股份 [41] - 主营业务为母婴用品销售 [42] 东瑞股份 - 4月生猪销售收入2.23亿元，环比增长24.56% [43] - 主营业务为生猪养殖 [44] 深圳新星 - 子公司洛阳新星增资扩股引入投资者2亿元 [45] - 主营业务为铝加工合金材料 [45] 海南发展 - 拟不超4.5亿元收购网营科技51%股权 [46] - 主营业务为幕墙工程与光伏玻璃 [47] 保利发展 - 4月签约金额246.22亿元，同比减少25.44% [47] - 主营业务为房地产开发 [47] 威腾电气 - 股东拟询价转让1.73%股份 [48] - 主营业务为配电设备与储能系统 [49] 海南海药 - 富马酸伏诺拉生原料药获批上市 [50] - 主营业务为药品研发与销售 [51] 日上集团 - 美国撤销越南钢制车轮范围调查 [52] - 主营业务为车轮与钢结构工程 [52] 昊海生科 - 控股股东蒋伟涉嫌内幕交易被立案调查 [54] - 主营业务为医疗器械研发 [55] *ST中程 - 收到深交所终止上市事先告知书 [56] - 主营业务为航空机电产品 [56] 三环集团 - 获不超1.8亿元贷款用于股份回购 [57] - 主营业务为电子元件制造 [58] 中铁工业 - 控股股东拟1.6亿–3亿元增持股份 [59] - 主营业务为工程机械装备 [59] 国脉文化 - 董事长提议0.5亿–1亿元回购股份 [60] - 主营业务为数字内容与元宇宙 [60] 贵州茅台 - 4月回购93.48万股，支付金额14.4亿元 [61] - 主营业务为白酒生产与销售 [62] 海信家电 - 控股股东一致行动人增持0.16%股份 [62] - 主营业务为家电制造 [63]

业绩相关 - 2025年4月子公司收到政府补助869万元[2] - 补助占2024年归母净利润的38.67%[2] - 补助计入2025年当期损益影响利润[3] 补助性质 - 补助为与收益相关的政府补助[2]

政府补助公告 - 公司全资子公司中再生(黄冈)资源循环有限公司于2025年4月收到政府补助869万元 [1] - 该补助为与收益相关的政府补助，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的38.67% [1] - 根据《企业会计准则第16号--政府补助》的有关规定，公司将该补助计入2025年当期损益(其他收益) [1] - 本次公告的政府补助会对公司2025年利润产生一定影响 [1]

会议决策 - 2025年4月28日召开第八届董事会第三十九次会议，6位在任董事全参与表决[1] - 审议通过2025年第一季度报告议案[1] - 审议通过应收账款质押担保议案[2] - 审议通过聘任公司董事会秘书议案[3] 人事变动 - 聘任李刚为公司董事会秘书[2] 财务担保 - 以不低于12亿元废弃电器电子产品处理专项资金应收账款为7.8亿元3年期流动资金贷款质押担保[1]