战略委员会 - 工作细则于2025年12月4日经第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 投资评审小组 - 由总经理任组长，副组长1 - 2名，董事或员工兼任[5] 会议规则 - 会议召开前七天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] 实施时间 - 细则自董事会审议通过之日起实施[15]

中再资源环境股份有限公司 规章制度管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司） 规章制度建设和管理，建立和完善体现公司特色、有效的规章制度管 理体系，规范公司规章制度的制定、发布、执行、修订、废止等程序， 根据国家相关法律法规及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部。公司下属各级全资、控股公司 依据本办法制定本单位的规章制度管理办法或者参照本办法执行。 第三条 本办法所称规章制度，是指由公司各部门依据国家有关 规定，结合公司实际制定的，规范公司生产、经营、管理等行为并具 有强制约束力和规范格式的公司内部规定性文件。 第四条 原则 （一）合法、合规性原则。符合国家法律、行政法规和上级单位 规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长远发展角度制定规章制度，避免因 经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）时效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调 查研究，确保规章制度的可执行性。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，规范董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工 作的监督与管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《监管指引 1 号》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》(以下简称《监管指引 2 号》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中再资源 环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，负责协助董事会 ...

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 会议规则 - 公司每年至少召开一次，提前三天通知，特殊可即时通知[2] - 需全部独立董事出席，每人最多接受一名委托[4] - 应制作会议记录，出席董事签字确认[6] 审议事项 - 应披露关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分职权需经会议审议且过半数同意[6] 意见发表与档案保存 - 独立董事应发表独立意见[8] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[8] 其他要求 - 会前提供资料信息，承担费用[8] - 出席董事对会议内容保密[9]

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称年审注册会计师）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公 司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议 1 后提交董事会审核。 第七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规 行为发生。 为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，夯实信息披露工 作的基础，积极发挥中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会（以下简称审计委员会）对年度财务报告编制的监控 作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等，结合《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司定期 ...

中再资源环境股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为了加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》, 依据《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理（IRM）是指公司通过信息披露和交流， 加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的持续战略管理行为。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行公司《信 息披露管理制度》。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投 资者之间的良性关系，促进投资者对公司的了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 ...

中再资源环境股份有限公司 投资管理办法 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的 投资管理，防范投资风险，提高投资效益，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合 《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及本 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各子公司的对内、对外投资行 为。子公司是指纳入公司会计报表合并范围的子公司，包括全资子公 司和公司在该企业权益性资本占总资本50%以上，或拥有相对控制该 企业多数表决权，或对该企业具有实际控制权的公司。 第三条 本办法所称投资分为对内投资和对外投资两部分，对内、 对外投资合称"投资项目"。"对内投资"指公司（含公司所属各级 子、分公司，下同）把资金投向公司内部形成固定资产、无形资产等 资产的投资，包括基本建设、更新改造等项目；公司研发项目开支视 同对内投资。"对外投资"指公司为了获取长期利益，利用现金、实 物资产、权益性证券、无形资产 ...

关联交易额度 - 2025年原预计关联交易额度96919.68万元，10月调增5000万至101919.68万元[2][3] 子公司采购额 - 中再生洛阳采购调增5295万至5300万[7] - 中再生蕲春采购调减1695万至6305万，1 - 10月已发生2829.28万[7] - 中再生江西采购调减3600万至4200万，1 - 10月已发生2595.40万[7] 调整情况 - 调整不增总金额、无新增主体、无定价调整[8] - 调整对财务经营无重大影响，不损股东利益[8] - 保荐人无异议，调整在董事会权限内[9][4]

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2025-068 中再资源环境股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-066 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四 十七次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司在任董事 5 人，应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。经与会董事审 议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司股东会议 事规则>的议案》 则>的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会议事规 则>的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司资产减值准备 计提与核销管理制度>的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。 本议案尚需提交公司股东会 ...