中再资源环境股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 26 日公司 2025 年第三次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《中再资源环境股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，保证董 事会的工作效率和科学决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表兼任董事会办公室经理，负责保管董事会和董事会 办公室印章，协助董事会秘书工作。 第四条 董事会办公室负责董事会会议会前的准备工作、会中的 记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 第五条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的其他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第六条 董事会是 ...

中再资源环境股份有限公司 资产减值准备计提与核销管理制度 （2025 年 12 月 26 日公司 2025 年第三次临时股东会修订） 第四条 本制度资产减值准备财务核销是指对预计可能发生损失的资 产，经取得合法、有效证据证明该资产确实发生事实损失，对该项资产进 行处置，并将其账面余额和相应的资产减值准备进行财务核销的工作。 第五条 事实损失是指企业有确凿和合法证据表明资产的使用价值和 转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济利 益流入。 第二章 计提资产减值准备 第一章 总则 第一条 为进一步加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司） 资产管理，规范资产减值准备计提与资产核销行为，依据《企业会计准则》 《会计基础工作规范》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》等制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所控制的公司。 第三条 资产减值准备计提的资产范围包括应收款项、合同资产、存 货、委托贷款、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、 使用权资产、在建工程、无形资产、商誉。 第一节 ...

中再资源环境股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月 26 日公司 2025 年第三次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）行 为，保证股东会依法行使职权，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东会规则》、《中再资源环境股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关法律、行政法规和规范性文件之规 定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会的地点为公司住所地，或股东会通知中 注明的方便股东参加会议的其他地点。 第四条 股东会除设置会场、以现场会议形式召开外，经召集人 决定，还可以提供网络投票形式，为股东参加股东会提供便利条件， 视为出席股东会。 第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东会，对以下问题出具 意见并公告： （一）股东会的召集、召开程 ...

中再资源环境股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）股 东会网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、行政规章 和规范性文件以及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《中再资源环境股份有限公司股东会议事规则》，特制定本 制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券 交易所（以下简称上交所）系统或其认可的其他股东会网络投票系统 行使表决权的行为。 第五条 公司召开股东会，股东会股权登记日登记在册且有权出 席会议行使表决权的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。 第二章 股东会网络投票的通知与准备 公司利用上交所上 ...

中再资源环境股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公 司）及全资子公司和控股子公司（以下简称子公司）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地 履行社会责任，全面、有效地提升和宣传公司形象，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等相关规定及《中 再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的相 关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或 子公司的名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠 人，用于与自身生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》 以及国家其他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团 体和公益性非营利的事业单位或者相应政府部门进行。 第二章 对外捐赠的原则、类型、范围 （四）诚实守信：除公司有权机构另有决议外，公 ...

中再资源环境股份有限公司章程 （2025 年 9 月 26 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东 | 10 | | 第一节 | 一般规定 | 10 | | 第二节 | 股东的权利和义务 | 11 | | 第三节 | 控股股东及实际控制人 14 | | | 第四节 | 关联交易 | 15 | | 第五章 | 股东会 | 19 | | 第一节 | 一般规定 | 19 | | 第二节 | 年度股东会 | 22 | | 第三节 | 临时股东会 | 22 | | 第四节 | 股东会的召集 22 | | | 第五节 | 股东会的通知 24 | | | 第六节 | 股东会提案 | 25 | | 第七节 | 股东会的召开 26 | | | 第八节 | 股东会表决程序 29 | | | 第九节 | 股东会决议 | 32 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 744,399,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9068 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事陈昊奎 先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2025-071 中再资源环境股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

文德律师事务所 HONGLUN W&D LAW FIRM 北京市朝阳区建国路 79号华贸中心 2号写字楼 28层(邮编 100025) 申话:(86-10) 8567 3688 传真:(86-10) 6440 2 网址: www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于中再资源环境股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致:中再资源环境股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受中再资源环境股份有限公 司(以下简称"中再资环"或"公司")委托,委派本所律师出席公司 2025年第三次临 时股东会(以下简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")等现行法律、法规、规范性文件和《中再资源环境股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料,并 对有关问题进行了必要的核查和 ...

文章核心观点 - 中国废旧汽车循环利用行业在汽车保有量激增、老旧车辆集中报废、政策支持及环保升级等多重因素驱动下，正进入高速增长与高质量发展阶段，市场空间广阔，产业链日趋完善 [1][4][12] 行业发展驱动因素与现状 - 行业核心驱动力包括：汽车保有量激增、老旧车辆集中进入报废期、政策激励与环保管控升级 [1][4] - 汽车市场正从增量向存量转型，为行业提供持续的资源供给 [1][6] - 2024年中国废旧汽车报废数量约1024.4万辆，回收量达787.2万辆，回收率为76.84% [4] - 预计2025年废旧汽车报废数量约1375万辆，回收量达1073.3万辆，回收率将提升至78.06% [4] 市场规模与结构（2024年数据） - **拆解总重量**：2024年报废汽车拆解总重量为1083.1万吨 [1][6] - **重量构成**：废钢铁占78.5%（约850.2万吨），废塑料占6.91%，废橡胶占4.73%，废有色金属占6.54%，其余为废玻璃、废油液、废电池等 [1][6] - **循环利用价值**：2024年报废汽车拆解循环利用价值为446.82亿元 [1][6] - **价值构成**：废钢铁价值占比47.57%（约212.5亿元），废有色金属占比34.86%（约155.7亿元），废塑料占比8.84%，废橡胶占比2.06% [1][6] 市场规模与结构（2025年预测） - **拆解总重量**：预计2025年拆解总重量约1477万吨，同比增长36.4% [1][6] - **重量构成预测**：废钢铁占比约78.48%，废塑料约6.91%，废橡胶约4.73%，废有色金属约6.54% [1][6] - **循环利用价值**：预计2025年循环利用价值约604.19亿元，同比增长35.2% [1][6] - **价值构成预测**：废钢铁价值占比约47.47%，废有色金属约34.78%，废塑料约8.81%，废橡胶约2.05% [1][6] 行业定义与处理流程 - 行业定义：通过资源高效利用和循环利用，将报废汽车的零部件、材料进行再制造、再利用或再生处理，实现资源节约、环境保护和经济价值提升的产业模式 [2] - 核心原则：遵循“减量化、再利用、再循环”原则，推动废旧汽车从“废弃物”转变为“再生资源” [2] - 处理流程：始于最终用户，止于最终处理公司（如钢厂、橡胶厂）和维修企业，核心环节包括回收、拆解、再制造、破碎 [3] - 价值挖掘：依赖于系统的梯级利用模式，根据零部件剩余性能进行价值最大化分配 [3] 行业发展历程 - 行业发展与汽车产业规模扩张、国家环保与循环经济政策推进紧密相关 [4] - 大致经历了自发零散、初步规范、转型成长、高质量发展四个阶段 [4] 产业链分析 - **上游**：报废车辆供给方，包括个人车主、汽车租赁、网约车公司、物流车队、保险公司（事故车、全损车）等 [8] - **中游**：核心处理环节，包括报废汽车拆解、零部件再制造以及再生材料处理 [8] - **下游**：再生产品应用行业，核心是汽车制造业（使用再生钢、再生铝及再制造零部件），还包括储能、大型机械制造、建材及塑料制品生产等多元化领域 [8] - **成本结构**：收车成本是拆解企业最主要的成本，占比可达90%，受地域、来源、渠道及车辆状况等多种因素影响，呈现“随行就市”特征 [10] 行业竞争格局 - 市场竞争格局处于动态调整期，政策与技术推动市场向头部企业集中，差异化竞争与全产业链协同成为主流趋势 [12] - 竞争主体形成“国有龙头主导、民营细分突围、跨界者加速入局”的梯队格局 [12] - 行业重点企业包括：华宏科技、天奇股份[002009]、华新环保[301265]、杭钢股份[600126]、旺能环境[002034]、北巴传媒[600386]、怡球集团、东方园林[002310]、中再资环[600217]等 [2][12] 行业发展趋势 - **资源供给转化**：非法拆解渠道的车辆在监管加强和正规体系完善下，将逐步回流至规范市场，推动市场从隐性规模向显性规模转化 [12] - **绿色低碳驱动**：行业是典型的低碳产业，回收再利用金属可大幅减少矿产开采、冶炼的能耗与碳排放，契合“双碳”目标 [13] - **下游需求拉动**：汽车制造企业为降低碳足迹，越来越倾向于使用再生材料生产新车，直接拉动了再生资源的市场需求 [13] - **碳价值变现**：碳交易市场完善使得行业产生的碳减排量具备市场化价值，进一步提升行业盈利能力与发展潜力 [13]

公司人事变动 - 公司董事长邢宏伟于2025年12月19日递交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为个人原因 辞去职务包括公司董事长 董事及法定代表人 [1] - 离任后不再担任公司任何职务 辞职自董事会收到报告之日起生效 [1]