公司治理 - 2024年召开董事会9次，股东大会2次[4] - 董事会下设4个专门委员会，江日初任两委员会主任[6] - 江日初召开1次独立董事专门会议[10] 关联交易 - 预计西安子公司2024年与参股公司关联交易6200万元[17] 审计相关 - 2024年8月续聘中兴华会计师事务所，9月获股东大会通过[23][24] 股权激励 - 2024年以4.39元/股向4人授予787万股限制性股票[28][29] - 为143人所持312万股限制性股票办理解除限售[30] - 回购注销5名离职激励对象持有的25万股[30]

会议情况 - 2024年公司召开董事会9次，股东大会2次[4] - 董事会下设4个专门委员会，战略委员会召开1次会议[6] - 2024年李炜召开独立董事专门会议1次[10] - 公司审计委员会召开会议5次，薪酬与考核委员会召开会议3次[6] 关联交易 - 预计西安子公司与参股公司2024年度发生日常关联交易金额为6200万元[17] 战略建议 - 李炜审核《2024年度发展战略经营计划》，建议优化业务结构，聚焦新能源业务发展[8] 股权相关 - 2024年10月29日，公司以4.39元/股向4名激励对象授予787.00万股限制性股票[28] - 公司为143名激励对象所持312万股限制性股票办理解除限售事宜[29] - 公司对5名离职激励对象持有的25万股限制性股票予以回购注销[29] 其他 - 公司2024年续聘中兴华会计师事务所为审计及内控审计机构，聘期一年[23] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[25] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[26] - 报告期内公司未发生提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员事项[27] - 公司2024年董事及高管薪酬符合薪酬管理制度，与实际发放相符[27]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （金喆） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人金喆，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所 上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上 海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总 监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019 年 12 月至今任 绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-021 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。（以下简称"中兴华 会计师事务所"） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日。 （3）主要经营场所：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 （4）执行事务合伙人：李尊农、乔久华 （5）经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注 册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （ ...

人员数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的522人[1] 业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[1] - 2024年度上市公司年报审计170家[1] 风险相关 - 2024年计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2][7] - 近三年在亨达公司案中被判定在20%范围内承担连带责任[2] 监管情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚4次等[3] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次等[3] 业务策略 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部[5] - 2024年制定全面合理、可操作性强的审计工作方案[6] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[7]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需董事会和股东大会审议[3] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期财务报表无重大影响[4] - 《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》印发日起施行，允许提前执行[4] 财务数据变更 - 2023年度合并报表营业成本变更前476,729,299.11元，变更后481,729,444.64元[7] - 2023年度合并报表销售费用变更前83,893,046.83元，变更后78,892,901.30元[7] - 2023年度母公司报表营业成本变更前后均为35,279,342.08元[7] 变更影响 - 变更符合法规，能客观公允反映财务状况和经营成果[7] - 不会对当期财务、经营和现金流产生重大影响，不损害公司及股东利益[7]

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的 相关事项进行了核查。 本督导期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。保荐人出具如下核查意 见： 一、绿能慧充内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 绿能慧充本部、下属铁路运营分公司、全资子公司绿能慧充数字技术有限公 司、上海农仁网络科技发展有限公司、新疆绿能大明矿业资源有限公司、中创航 空科技（浙江）有限公司。 2、纳入评价范围的单位占比： | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | ...

国金证券股份有限公司关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为绿能慧充 数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充""公司"）向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿能慧充 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股， 每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资 ...

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股，每股2.95元，募资总额452,825,000.00元，净额438,528,076.50元[13] - 扣除发行手续费14,296,923.50元（不含税）[13] - 平安银行专户初存443,391,037.73元，截止日余额20,115,866.66元[15] - 累计投入420,197,038.77元，本年度使用51,700,000.00元[17] - 募集资金余额20,115,866.66元，利息收入净额1,784,828.93元[17] - 变更用途募集资金总额为0元，比例0.00%[19] - 期末投入进度95.82%[19] 业务项目金额 - 工程造价咨询业务等相关项目涉及金额8916万元[21] 协议签署 - 公司、国金证券与平安银行上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[14] 项目情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让或置换情况[17]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－022 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易 定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）与外部 参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生 的日常关联交易金额约为 6,000 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司十一届董事会第二十六 次 ...