激励计划流程 - 2023年4月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2023年4月21 - 30日对首次授予部分激励对象内部公示无异议[15] - 2023年10月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年11月13日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[16] - 2024年10月29日薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议通过预留授予议案[16] 回购注销 - 决定回购注销6名离职激励对象持有的11.70万股限制性股票[19] - 回购价格按授予价格加算1.50%一年期央行定期存款利息[20] - 加算利息后每股回购价格4.52元/股[21] - 预计支付回购资金总额528,840元，以自有资金支付[23] 解除限售 - 首次授予第二个解除限售期2025年12月11日届满，解除限售比例40%[24] - 2024年营业收入10.15亿元超业绩考核目标，公司层面可解除限售比例100%[26] - 137名激励对象个人绩效考核“优秀”，可解除限售1242.80万股，占股本1.76%[27][28] - 预留授予第一个解除限售期2025年12月30日届满，计划解除限售比例50%[31] - 4名激励对象个人绩效考核“优秀”，可解除限售393.5万股，占股本0.56%[33][35] 个人情况 - 赵彤宇获授20万股，本次可解除限售8万股，占比40%[29] - 李兴民、李恩虎、赵青获授506.58万股，本次可解除限售202.632万股，占比40%；预留部分可解除限售79.305万股，占获授量50%[29][36] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干130人获授1462.26万股，本次可解除限售584.904万股，占比40%；中层1人预留部分可解除限售155.585万股，占获授量50%[30][36]

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已于2025年12月2日实施完毕 [1] - 累计回购股份数量为871.94万股，占公司总股本的1.24% [1] - 回购成交最高价为8.96元/股，最低价为6.75元/股 [1] - 回购支付资金总额为人民币7119.32万元（不含交易费用） [1] - 回购股份目前全部存放于公司股份回购专用证券账户 [1] 回购交易方式 - 回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1]

独立董事提名人声明与承诺 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定(如适用); 提名人深圳景宏益诚实业发展有限公司,现提名洪祥骏为绿能慧充数字能源 技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任绿能慧充数字能源技术股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与绿能慧充数字能源技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 ...

董事会换届 - 第十一届董事会2025年12月届满[1] - 12月2日召开临时董事会审议换届议案[1] - 第十二届董事会提名3董3独候选人[1] - 6名候选人提交临时股东会表决[1] - 职工代表大会选1名职工董事[1] - 第十二届董事会任期三年[1] 独立董事情况 - 陈善昂已取得培训证明，另两人承诺尽快参加[2] - 三名独立董事候选资格备案获交易所无异议[2] 人员任职 - 尹雷伟任绿能慧充董事长等职[5] - 陈善昂等任厦门大学副教授等职[6]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-068 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | | 绿能慧充数字技术有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | | 20,700.00 | 万元 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | | 90,930.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 94,890.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经 ...

独立董事提名 - 洪祥骏被提名为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 符合多项法律、法规和规章要求，无独立性问题[3][5] - 近36个月无相关处罚和通报批评[6][7] - 兼任公司数及连续任职时间合规[7] 专业条件 - 具备丰富会计专业知识，有副教授及以上职称和博士学位[7] 其他情况 - 通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[8] - 承诺履职及出现不符情形将辞职[8][9]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-069 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司为关联参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 楚雄金江慧充数字技术有限公司 被担保人关联关系 □控股股东、实际控制人及其控制 的主体 □上市公司董事、高级管理人员及 其控制或者任职的主体 其他 《上海证券交易所股票上市 规则》第 6.3.3 条规定所认定情况 本次担保金额 560.00 万元 实际为其提供的担保余额 0 万元 是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 94,890 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 186.43 | | 特别风险 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-062 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于拟增加西安子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已达到股东会审 议标准。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资事项尚需办理工 商变更登记相关手续；在运营过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因 素影响，本次投资预期收益存在一定的不确定性。 一、增资情况概述 （一）本次增资概况 1、本次增资概况 增资标的名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"） 增资金额：公司拟对西安子公司增加注册资本 2 亿元。 | | □新设公司 | | --- | --- | | | √增资现有公司（□同比例 □非同比例） □控股子公司 | | 投资类型 | --增资前标的公司类型：√全资子公司 □参 | | | 股公司 □未持股公司 | | | □投资新项目 | | | □其他：_________ | | 增资标的名称 | 绿能 ...

独立董事提名 - 提名胡志毅为绿能慧充第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快获取[2] 独立性与记录 - 特定股份比例股东相关人员及其亲属不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在绿能慧充连续任职未超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

候选人资格 - 需5年以上相关工作经验[2] - 参加培训并取得认可证明材料[3] 独立性要求 - 持有股份超1%等相关人员无独立性[6] - 近12个月有影响情形人员无独立性[6] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[7][8] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] 审查情况 - 候选人已通过资格审查[9]