绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除 限售期解除限售暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 393.50 万股。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-078 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开十一届二次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，并就本次激励计划是否有利 ...

板块整体表现 - 2023年12月24日，其他电源设备板块整体表现强劲，较上一交易日上涨3.7% [1] - 当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.88%，该板块涨幅显著跑赢大盘 [1] - 板块内个股普涨，领涨股新雷能（300593）收盘涨停，涨幅达20.00% [1] 领涨个股表现 - 新雷能（300593）以20.00%的涨幅领涨板块，成交额为18.30亿元，成交量为63.23万手 [1] - 中恒电气（002364）涨停，涨幅10.02%，成交额14.82亿元，成交量54.73万手 [1] - 金时科技（002951）与麦格米特（002851）均涨停，涨幅10.00%，成交额分别为2.09亿元和18.53亿元 [1] - 通合科技（300491）上涨9.30%，欧陆通（300870）上涨9.26%，成交额分别为5.50亿元和25.44亿元 [1] - 海博思创（688411）上涨6.19%，成交额14.90亿元 [1] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体获得主力资金大幅净流入，净流入金额为19.33亿元 [2] - 游资资金与散户资金呈现净流出状态，净流出金额分别为11.71亿元和7.62亿元 [2] 个股资金流向详情 - 麦格米特（002851）主力资金净流入4.60亿元，净占比达24.85%，为板块内最高 [3] - 中恒电气（002364）主力资金净流入4.01亿元，净占比27.07% [3] - 海博思创（688411）主力资金净流入3.72亿元，净占比24.99% [3] - 新雷能（300593）主力资金净流入3.15亿元，净占比17.22% [3] - 科华数据（002335）主力资金净流入1.03亿元，净占比4.19% [3] - 上海电气（601727）主力资金净流入8327.75万元，净占比7.90% [3] - 科泰电源（300153）主力资金净流入7869.18万元，净占比9.57% [3]

公司融资与担保安排 - 公司2025年第三次临时股东会审议通过了多项议案 [1] - 议案包括增加西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保 [1] - 议案包括西安子公司为其参股公司提供担保暨关联交易 [1] - 议案包括拟增加西安子公司的注册资本 [1]

公司治理动态 - 绿能慧充于2025年12月18日召开职工代表大会 [2] - 选举陈娟女士为公司第十二届董事会职工董事 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场和通讯相结合的方式召开了十二届一次董事会会议，并审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [1] 公司业务构成 - 根据2025年1至6月份数据，公司营业收入构成为：绿能技术占比96.81%，中创航空公司占比2.01%，铁路运输业占比1.53%，其他业务占比-0.35% [1]

董事会换届 - 公司第十一届董事会于2025年12月届满[2] - 2025年12月18日选举陈娟为第十二届董事会职工董事[2] - 1名职工董事与6名股东选举董事组成第十二届董事会[2] 职工董事信息 - 陈娟1981年5月出生，大学学历[4] - 陈娟2005年3月进入公司工作，历任多职[4] - 陈娟现任绿能慧充证券事务代表、职工董事[4] 董事会构成规定 - 第十二届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

股东会信息 - 公司第十一届董事会于2025年11月28日决议召集本次股东会，12月3日发布通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年12月18日14时30分召开，网络投票于当日9:15至15:00进行[5] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共204人，持有有效表决权股份230582085股，占公司股份总数32.7407%[6][7] - 中小投资者200人，代表有效表决权股份6801600股，占公司股份总数0.9657%[7] 议案表决情况 - 增加西安子公司2025年度融资授信额度及担保议案，同意股数占比98.3522%[13] - 西安子公司为参股公司担保暨关联交易议案，同意股数占比98.3160%[14] - 拟增加西安子公司注册资本议案，同意股数占比98.3579%[16] 董事选举情况 - 候选董事尹雷伟、李兴民同意票数分别占出席会议有效表决权的99.3038%、99.2733%[18][19] - 候选独立董事陈善昂、洪祥骏、胡志毅同意票数占比均超99%，中小投资者对后两者同意票占比超75%[23][24][25] 律师意见 - 本所律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[26][27]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为204人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为230,582,085股，占32.7407%[4] 议案表决情况 - 增加西安子公司2025年度融资授信额度及担保议案，A股同意票226,782,585，占98.3522%[6] - 西安子公司为参股公司担保暨关联交易议案，A股同意票226,699,085，占98.3160%[6] - 拟增加西安子公司注册资本议案，A股同意票226,795,885，占98.3579%[8] 董事选举情况 - 尹雷伟当选公司第十二届董事会董事，得票数228,976,774，占99.3038%[8] - 陈善昂当选公司第十二届董事会独立董事，得票数228,976,778，占99.3038%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对增加融资授信额度及担保议案，同意票3,002,100，占44.1381%[9] - 5%以下股东对为参股公司担保暨关联交易议案，同意票2,918,600，占42.9104%[9] 会议结果 - 本次股东会召集、召开及表决合法有效[12]

董事会选举 - 选举尹雷伟为公司第十二届董事会董事长[1][2] 委员会确定 - 确定四个董事会专门委员会成员[2] 人员聘任 - 聘任李兴民为公司总经理[3] - 聘任赵彤宇、翟宝星、张谦为公司副总经理[3] - 聘任张谦为公司董事会秘书[3] - 聘任毛丽艳为公司财务总监[3][4] - 聘任陈娟为公司证券事务代表[4]

项目基本情况与历史审批 - 公司于2023年11月披露并获董事会及股东大会批准投资建设咸阳研发及生产制造基地项目 [2] - 公司于2025年9月披露并获董事会批准与咸阳经济技术开发区相关方签署合作协议 [2] 项目公司设立与股权结构 - 2025年10月20日，公司与咸阳经开集团共同出资设立项目公司“咸阳经开青穹新能源有限责任公司” [3] - 项目公司注册资本为人民币25,000万元，其中公司持股20%，咸阳经开集团持股80% [3] 股权回购协议核心条款 - 公司需回购咸阳经开集团持有的项目公司80%股权，对应实缴出资额为人民币2亿元 [3][4] - 回购期限为项目单体竣工验收合格后36个月内启动，60个月内完成 [4] - 回购价格计算公式为：乙方实缴出资额 + 以实缴出资额为基数、按年化6%利率计算的、自项目竣工验收合格日起至回购款支付日止的投资收益 [5] - 股权回购及资产受让过程中产生的税费由项目公司及公司承担 [5] 项目融资与债务安排 - 除公司实缴出资5,000万元及履行回购义务外，项目建设所需资金由咸阳经开集团及项目公司解决 [6] - 项目公司完成资产受让后，可根据项目投资规模向银行等金融机构融资，融资细节由各方共同确定 [6] - 公司在完成80%股权回购的同时，需承接并偿还项目公司为项目建设所贷银行款项的本金及利息 [6] 资产使用与租金安排 - 自项目整体竣工验收合格至公司完成股权回购期间，项目公司需将项目资产租赁给公司使用 [6] - 租金金额与租赁期内项目公司为项目建设所支付银行贷款利息相等，并随贷款本金减少而相应调整 [6] - 租金支付时间与项目公司支付贷款利息的时间一致 [6] 违约责任 - 若公司单方面原因未能按期启动或完成回购，每逾期一天需按逾期未支付金额的万分之二支付违约金 [7] - 任何一方违反协议约定给对方造成经济损失的，需承担相应赔偿责任，包括实现权利的相关合理费用 [7] 协议签署的影响与后续安排 - 签署《股权回购协议》是基于咸阳研发及生产制造基地项目的需要 [8] - 回购股权资金来源于公司自有或自筹资金，不会影响公司正常经营运作 [8] - 公司将根据投资事项后续进展，按规定履行信息披露义务 [8]