担保情况 - 本次拟新增担保额度40000万元[2] - 实际担保余额90930万元[2] - 对外担保总额94890万元[3] - 对外担保总额占净资产比例186.43%[3] - 原2025年度预计额度调至不超160000万元[5] - 新增担保额度占净资产比例314.36%[8] - 对绿能慧充持股比例100%[8] - 对西安子公司担保总额94890万元[15] - 对西安子公司担保占净资产186.43%[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月资产总额181703.94万元[10] - 2024年度资产总额118752.91万元[10] - 2024年1 - 9月负债总额135722.96万元[10] - 2024年度负债总额79612.40万元[10] - 2024年1 - 9月资产净额45952.23万元[10] - 2024年度资产净额39140.51万元[10] - 2024年1 - 9月营业收入101776.40万元[10] - 2024年度营业收入97676.16万元[10] - 2024年1 - 9月归母净利润4214.52万元[10] - 2024年度归母净利润3517.37万元[10] 其他 - 2025年12月2日董事会通过相关议案[6] - 担保事项需提交股东会审议[6] - 被担保方资产负债率74.69%[8] - 公司无逾期及关联方担保[15] - 无违规及逾期担保情形[15]

独立董事候选人声明与承诺 本人胡志毅，已充分了解并同意由提名人深圳景宏益诚实业发展有限公司提名 为绿能慧充数字能源技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任绿能慧充数字能 源技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，本人承诺在本次提名后，尽快参加培训并取 得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳景宏益诚实业发展有限公司,现提名陈善昂为绿能慧充数字能源 技术股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任绿能慧充数字能源技术股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与绿能慧充数字能源技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月18日14点30分召开[5] - 会议地点为上海浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元[5] - 股权登记日为2025年12月11日[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月18日[8] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25等[9] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 议案包括增加子公司融资授信额等[11] - 议案于2025年12月2日经董事会审议通过[12] - 对中小投资者单独计票议案有1、2、4、5[13] 选举信息 - 应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[31] - 投资者100股在选董事议案有500票表决权[32] - 可将500票集中或分散投给董事候选人[32]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025-059 十一届三十次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以 电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届三十次（临时）董事会会议的 通知。公司于 2025 年 12 月 2 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十 一届三十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议 案》； 公司第十一届董事会于 2025 年 12 月届满，根据《公司章程》等有关法律法规的 规定，经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限 公司提名尹雷伟 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年限制性股票激励计划解除限售条件成就 本次限制性股票解除限售条件成就事项已履行决策程序，符合《管理办法》、 《激励计划》等有关规定，解除限售安排不存在损害公司及股东利益的情形。 3、关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条 件成就事项的核查意见 1、关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划首次授予的 6 名激励对象 因个人原因离职而不再具备激励资格，同意公司对其持有的已获授但尚未解除限 售的合计 11.70 万股限制性股票予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票事项已履行决策程序，符合《管理办法》、《激 励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 2、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条 件成就事项的核查意见 经核查，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划首次授予第二个解除限售 期规定的解除限售条件已成就，除 6 名原激励对象因离职而不再符合激励条件外， 其余 137 名激励 ...

锂电主链供需格局 - 动力、储能、消费电子等下游需求旺盛，驱动行业供需关系改善，产业链供需拐点已至 [3][5] - 产业链中格局较好、产能偏紧的环节已率先开启涨价，例如六氟磷酸锂价格在10月内涨幅达56% [3][5][46] - 2025年9月中国动力电池装车量76.0GWh，环比增长21.6%，同比增长39.5%，其中磷酸铁锂电池占比81.8% [11] 动力电池细分市场 - 2025年1-9月中国动力电池累计装车量493.9GWh，同比增长42.5%，磷酸铁锂电池累计装车量402.6GWh，同比增长62.7%，占比81.5% [11][13] - 国内市场呈现双寡头格局，宁德时代和比亚迪2025年1-9月装车量市占率分别为42.7%和22.5% [15] - 全球市场方面，2025年1-8月宁德时代装机量254.5GWh，市占率36.8%，日韩系厂商份额下滑 [15][21] 储能电池市场 - 2025年第三季度中国储能电池出货量165GWh，同比增长65%，2025年1-9月合计出货量430GWh，已达2024年全年总量的130% [22] - 大储和户储需求旺盛，2025年1-9月电力储能和户用储能出货量分别为365GWh和33GWh，均已超过2024年全年出货量 [22] - 头部电芯厂接近满产，订单或外溢至二线厂商，2025年上半年宁德时代、海辰储能、亿纬锂能为全球储能电芯出货前三 [25] 关键材料环节 - 磷酸铁锂材料需求旺盛，2025年第三季度出货103万吨，同比增长45%，头部企业持续满产并开启新一轮涨价 [26] - 隔膜行业供需改善，2025年前三季度出货量220亿平方米，同比增长43%，头部厂家开始与电池厂商商议涨价，9-10月价格出现上调 [35][40] - 六氟磷酸锂价格大幅上涨，10月24日价格突破9.5万元/吨，本轮涨价主要由供需关系驱动 [43][46] 欧洲电动车市场 - 2025年第一季度至第三季度欧洲主要9国新能源车销量203万辆，同比增长30.2%，其中BEV销量132万辆，同比增长26.5% [50][54] - 2025年第四季度至2026年初，大众、宝马、奔驰等将进入新一代电车平台车型量产及交付周期，同时英国、法国、意大利陆续启动电车补贴，预计第四季度欧洲电车市场将进一步提速 [3][51][57] - 大众集团2025年上半年在欧洲区BEV交付量34.8万辆，同比增长89%，西欧市场BEV渗透率提升至20% [60][61] 充电桩基础设施 - 2025年1-9月中国公共充电桩增量为89.7万个，同比增长48.9%，行业增速有所回暖 [79][81] - 充电桩“三年倍增”行动方案落地，目标到2027年底在全国建成2800万个充电设施，提供超3亿千瓦公共充电容量，满足超8000万辆电动汽车充电需求 [3][81] 欧洲热泵市场 - 中国对欧洲热泵出口于2024年第四季度见底，2025年以来显著回升，2025年前三季度对欧出口同比增长20% [4][86] - 公司深度绑定博世、阿里斯顿、菲斯曼等欧洲本土热泵主机厂 [88]

股权与合作 - 公司持有海南纳瑞能源投资有限公司30%股权[3] - 控股股东转让公司部分股权资金用于自身经营，事项在推进[6] 业务与产能 - 中创航空无人机年产能超300台[5] - 中创航空主营工业级重载无人直升机，未涉商业航天[4] 市场与客户 - 中城幸福超充、小桔充电、格力新能源是充电桩业务下游客户[6][7] - 小桔充电还是战略合作方[7] 未来展望 - 2025年订单走高，产能释放加快，暂无产能不足问题[5] - 持续加大市场开拓，加强成本管控提盈利能力[6] 其他 - 2025年11月28日16:00 - 17:00召开2025年第三季度业绩说明会[1][2] - 为扩市场规模，产品技术研发投入大，费用增长快[6]

公司核心角色定位 - 公司扮演绿色能源装备制造与服务、零碳能源方案输出及跨区域产业协同的核心枢纽角色，衔接丝路沿线能源生产、存储、输出与消费需求[4] - 核心价值在于为陆空交通的电动化转型提供可靠的充电、储能基础设施和能源管理服务，同时提供空中经济必备的高性能重载无人机[4] 空中丝绸之路业务布局 - 强化基础设施配套，为低空起降场、地勤转运站、物流枢纽等关键节点提供专业化充电设施[4] - 落子新疆哈密，建设辐射中亚的绿色能源装备制造基地，夯实低空经济发展的能源保障基础[4] - 通过收购中创航空切入重载无人机赛道，推出多款适用于跨境物流、应急救援等场景的机型，获海外订单并推进适航认证[4] - 构建"空地一体"能源服务体系，参与丝路沿线赛事及物贸物流体系的绿色升级[4] 技术创新与产品开发 - 推出适用于机场地勤电动化的高安全充电方案[4] - 在无人机自适应飞控、混合动力与氢燃料电池等关键技术领域取得进展，增强复杂环境适应性与航程载荷能力[4] - 打造低空经济示范区，积极探索无人机集群控制技术[4] - 推进无人机氢燃料电池研发，搭配光储充一体化电站，保障低空装备持续补能[7] 标准化与本土化战略 - 积极参与行业标准制定，推动充电接口、安全规范等基础要求的统一，确保设施的基本兼容性[5] - 针对西部地区电网特点和气候条件，优化设备的环境适应性和电网交互能力[5] - 深入研判西部地区资源禀赋与发展特点，推动电网适应性升级、气候韧性设计、多能协同融合三项关键适配[6] 智慧能源管理系统 - AI驱动能源调度，依托能源管理聚合平台预测区域负荷，动态调整充放电策略，实现削峰填谷[7] - 通过智能调度与电池检测系统，预测储能电池健康度，提前预警故障，降低运维成本，稳定能源供给[7] 产业生态与人才培养 - 加入低空经济产教融合共同体，着眼于解决新能源技术与航空产业双重知识背景的人才稀缺问题[8] - 通过政企协同、校企联动的模式，系统性培育产需对接的复合型技术力量[8] - 通过产学研深度协作，推动形成科学、可落地的行业标准，为规模化发展铺路[8]

板块整体表现 - 11月27日其他电源设备板块整体下跌0.98%，表现弱于上证指数（上涨0.29%）和深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化，爱科赛博领涨，涨幅达8.09%，欧陆通领跌，跌幅为3.84%[1][2] - 板块主力资金净流出6.21亿元，而游资和散户资金分别净流入1740.01万元和6.04亿元[2] 领涨个股表现 - 爱科赛博（688719）涨幅最大，为8.09%，收盘价48.24元，成交额4.95亿元，主力资金净流入7127.81万元，净占比14.41%[1][3] - 绿能慧充（600212）上涨5.65%，收盘价8.42元，成交额2.51亿元，主力资金净流入4322.25万元，净占比17.23%[1][3] - 海道思创（688411）上涨4.69%，收盘价308.27元，成交额13.95亿元[1] - 英杰电气（300820）上涨0.68%，收盘价59.05元，成交额5.07亿元，主力资金净流入3518.69万元[1][3] 领跌个股表现 - 欧陆通（300870）领跌板块，跌幅3.84%，收盘价212.50元，成交额15.64亿元[2] - 新富能（300593）下跌2.68%，收盘价23.93元，成交额6.92亿元[2] - ST华西（002630）下跌2.44%，收盘价2.80元，成交额1.14亿元[2] - 上海电气（601727）下跌2.03%，成交153.11万手，成交额13.40亿元[2] 个股资金流向 - 爱科赛博、绿能慧充、英杰电气获得主力资金净流入前列，分别为7127.81万元、4322.25万元、3518.69万元[3] - 麦格米特（002851）主力资金净流入1890.07万元，但游资净流出5063.02万元[3] - 奥特迅（002227）主力资金净流出53.88万元，但游资净流入172.11万元[3] - 科华数据（002335）和盛引股份（300693）均获得主力资金和游资的双向净流入[3]