公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程 监事会相关职权将由董事会审计委员会承接 同时监事会议事规则相应废止[4][12] - 该变更事项尚需提交公司股东会审议 自股东会审议通过之日起生效[1] - 董事会已授权管理层办理工商变更登记及备案事宜 最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准[1] 2025年半年度报告审议 - 董事会和监事会分别审议通过2025年半年度报告全文及摘要 同意票数均为全票通过[2][7] - 监事会确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程要求 内容真实反映公司经营管理和财务状况[2] - 报告编制和审议人员未发现违反保密规定的行为[2] 募集资金管理情况 - 公司编制2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 供投资者决策参考[3][9] - 报告编制依据证监会《上市公司监管指引第2号》和上交所募集资金管理办法等相关规定[2][9] - 具体内容详见2025年8月30日披露于上交所网站的专项报告[3][10] 治理制度全面修订 - 拟修订及制定共22项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度[15] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）[16][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 其中11项制度修订需提交股东大会审议 包括股东会议事规则、董事会议事规则等重要制度[17][19][20][22][24] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日15:00在上海浦东新区召开2025年第二次临时股东大会[33] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上交所系统进行[34][36] - 股权登记日为会议前一日 登记时间为2025年9月15日9:00-17:00[40][42]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 股东大会将审议修订《股东会议事规则》的议案 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入5.8亿元，同比增长48.71% [1] - 归属母公司股东净利润66.17万元，同比下降35.07% [1] - 基本每股收益为0.0009元 [1]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[1] - 现任监事自议案经股东会审议通过之日起解除职务，此前监事会仍履行监督职能[1] 公司章程修订 - 修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规[2] - 明确公司为维护股东、职工和债权人合法权益制订章程[2] 股份与股东权益 - 公司股份总数和已发行股份数均为普通股704,267,213股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[5] - 股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求相关方诉讼[6] 担保与重大资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] 股东大会相关 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[12] - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[19] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事任期不能超过6年[16][17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[17] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[26] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[29] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[32] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[33] 制度修订与制定 - 《绿能慧充股东会议事规则》《绿能慧充董事会议事规则》等多项制度修订需提交股东会审议[38] - 《绿能慧充董事会审计委员会工作细则》等多项制度修订无需提交股东会审议[38] - 《绿能慧充董事、高级管理人员离职管理制度》等为新制定制度且无需提交股东会审议[39]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股A股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.50元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入420,197,038.77元，半年度使用0元，余额20,115,872.23元[2][5] 资金使用进度 - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度95.82%，差额18,331,037.73元[11] 其他情况 - 变更用途募集资金总额为0，比例0.00%[11] - 公司不存在变更募投项目等情况[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年9月16日15点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[6] - 股权登记日为2025年9月10日[16] - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17][18] 股东大会地点 - 会议地点在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室[3] - 登记地点在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元[18] 其他信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会审议9项议案，均为A股股东投票[9] - 议案已在2025年8月29日董事会和监事会会议通过，2025年8月30日披露[9] - 会议会期预计半天[19]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－040 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十六次监事会会议的通知。公 司于 2025 年 8 月 29 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十六次 监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席魏煜炜主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、 ...

会议信息 - 公司于2025年8月29日召开十一届二十七次董事会会议，7名董事实到[1] - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案获7票同意，无反对和弃权[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等部分议案尚需提交股东大会审议[3][4][5][6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.8029亿元人民币，同比增长48.71%[19] - 公司报告期内实现营业收入580,286,400元[57] - 营业收入同比增长48.71%至5.8亿元[65] - 2025年半年度营业总收入为5.803亿元，较2024年同期的3.902亿元增长48.7%[122] - 营业收入同比下降32.5%至887.39万元，营业成本同比下降29.6%至1045.07万元[126] - 营业收入增长主要因新能源业务充电桩销售收入增加[21] - 归属于上市公司股东的净利润为66.17万元人民币，同比下降35.07%[19] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润661,700元[57] - 归属于母公司股东的净利润为66.17万元，较2024年同期的101.91万元下降35.1%[123] - 基本每股收益为0.0009元/股，同比下降40%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0002元/股[20] - 加权平均净资产收益率为0.13%，同比下降0.05个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.02%[21] - 扣除股份支付影响后净利润为12,075,575.82元，同比增长7.88%[25] - 营业利润亏损扩大至1089.93万元，同比增亏62.0%[126] - 净利润亏损扩大至1101.84万元，同比增亏63.8%[127] - 2025年半年度综合收益总额为亏损1101.8万元[144] - 本期综合收益总额为34.29万元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.64%至4.09亿元[65] - 营业总成本为5.682亿元，同比增长45.9%，其中营业成本4.086亿元（同比增长46.6%）[122] - 研发费用同比增长48.71%至3224.61万元[65] - 研发费用3224.61万元，较2024年同期的2168.33万元增长48.7%[122] - 销售费用7232.69万元，同比增长39.0%[122] - 信用减值损失978.37万元，较2024年同期的550.17万元扩大77.8%[123] - 支付给职工现金同比增长52.1%至1.21亿元[130] - 研发费用数据缺失，但管理费用同比增长30.5%至835.33万元[126] 各条业务线表现 - 新能源充电业务涵盖7kW至1000kW全系列直流充电桩产品[34][35][36][37] - 充电桩产品效率高达95%支持AI故障分析和OTA远程升级[36] - 液冷充电终端单枪最高输出功率达600kW[36] - 分体式直流充电系统支持2.5MW功率满足重卡极速补能需求[37] - 智能功率并柜单元支持跨机柜功率共享提升场站利用率[37] - 充电堆产品支持V2G功能及800A液冷超充配置[37] - 125A智能快充端输出电压范围150-1000VDC适配全车型[37] - 400A智能超充终端单枪最大功率400kW，输出电压150-1000VDC，最大电流400A[38] - 400A液冷超充终端单枪最大功率400kW，输出电压150-1000VDC，最大电流400A[38] - 600A液冷超充终端最大功率600kW，充电5分钟可续航300公里，最大电流600A[38] - 30kW欧标一体式直流充电机提供30kW充电服务[39] - 80kW欧标一体式直流充电机提供直流快速充电服务[39] - 320kW欧标一体式直流充电机提供直流快速充电服务[39] - 480kW欧标一体式直流充电机可同时为4辆电动车充电[39] - 480kW欧标分体式直流充电机采用柔性功率分配技术[40] - 光储充一体化系统集成光伏发电、储能和充电功能[40] - 分布式储能系统容量范围从30kW/64kWh到210kW/418kWh[40][41] - 钠离子分布式储能系统容量为120kW/120kWh，应用于中低压配电网和用户侧场景[42] - 储充一体机集成储能与充电系统，支持配电电力容量不足场景下的电动汽车快速补电[42] - 集中式储能集装箱容量为5MWh，具备削峰填谷和可再生能源消纳功能[42] - 液冷电池Pack采用一体化成型设计，适用于用户侧及电网侧储能场景[43] - 智能移动充放电机器人搭载最大200kWh移动储能包，支持全无人充放电操作[44] - ZC500无人直升机最大起飞重量650Kg，载荷260Kg，飞行高度6500米，速度160千米/小时[48] - ZC300无人直升机最大起飞重量300Kg，载荷140Kg，速度140千米/小时[49] - ZC60无人直升机最大起飞重量80Kg，有效载荷35Kg，续航时间200分钟，抗风等级6级[50] - 重载无人机ZC500型最大载荷260公斤，最大起飞重量650公斤[61] - ZC500型无人机最大飞行高度为海拔6,500米[61] - 无人机配备涡轮增压系统，海拔4,000米以下输出功率无衰减[61] - 新能源充电及储能业务通过子公司绿能技术开展[58] - 业务覆盖充电设备、储能产品及运营平台全产业链[59] - 客户包括中石油、中石化、国家电网、BP、壳牌等能源巨头[60] - 铁路运输业务因园区搬迁导致运量大幅下降，转向拓展仓储及装卸服务[52] - 新能源业务采购包括电池、充电枪等原材料，生产含标准机型及非标定制模式[54] - 公司主营业务涵盖新能源充电及储能、铁路运输和低空经济三大领域[149] 管理层讨论和指引 - 公司董事翟宝星离任，赵彤宇离任董事长职务，尹雷伟被选举为新董事长，赵彤宇被选举为副董事长[78][79] - 公司2025年第一次临时股东大会于1月22日审议通过补选尹雷伟为董事[78] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[80][81] - 2023年限制性股票激励计划预留授予于2024年12月31日完成权益登记工作[82] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[85] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无不良诚信状况[85] - 报告期内公司无重大合同托管、承包、租赁事项[90] - 报告期内公司存在重大担保情况，但具体金额未披露[91] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.289亿元人民币[92] - 报告期末对子公司担保余额合计为6.589亿元人民币[92] - 公司担保总额（A+B）为6.589亿元人民币[92] - 担保总额占公司净资产比例达129.46%[92] - 为西安子公司向浦发银行担保金额1亿元人民币（2025年10月21日到期）[93] - 为西安子公司向招商银行担保金额1亿元人民币（2025年12月12日到期）[93] - 为西安子公司向中国银行担保金额1.1亿元人民币（2026年4月9日到期）[93] - 募集资金总额4.528亿元人民币，净额4.385亿元人民币[94] - 截至报告期末累计投入募集资金总额4.202亿元人民币[94] - 募集资金累计投入进度达95.82%[94] - 募集资金承诺投资总额为438,528,076.50元，累计投入420,197,038.77元，投入进度达95.82%[96] - 募集资金节余金额为18,331,037.73元[96] - 公司累计回购股份8,719,400股，占总股本比例1.24%[57] - 股份回购支付总金额71,193,200元，最高价8.96元/股，最低价6.75元/股[57] - 股份回购总额8098.15万元占总股本1.95%[75] - 公司总股份数因回购注销限制性股票减少250,000股至704,267,213股[101][102] - 有限售条件股份数量为189,450,000股，占总股本比例26.90%[101] - 无限售条件流通股份数量为514,817,213股，占总股本比例73.10%[101] - 报告期末普通股股东总数为41,659户[103] - 前十名股东中深圳景宏益诚实业发展有限公司持股70,280,485股（占比9.98%），其中质押32,550,000股[105] - 北海景众投资有限公司持股52,000,000股（占比7.38%），全部为限售股且质押42,810,000股[105] - 北海景曜投资有限公司持股50,800,000股（占比7.21%），全部为限售股且质押22,820,000股[105] - 北海景安投资有限公司持股50,700,000股（占比7.20%），全部为限售股且质押47,830,000股[105] - 深圳景宏益诚实业发展有限公司持有无限售条件流通股70,280,485股[106] - 高江持有无限售条件流通股8,793,356股[106] - 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金持有无限售条件流通股5,913,400股[106] - 上海韫然投资管理有限公司旗下两只基金各持有无限售条件流通股5,500,000股[106] - 中国光大银行股份有限公司－华夏成长机会一年持有期混合型证券投资基金持有无限售条件流通股4,682,810股[106] - 瑞众人寿保险有限责任公司自有资金持有无限售条件流通股4,501,500股[106] - 宁波益莱投资控股有限公司持有无限售条件流通股4,255,400股[106] - 公司回购专用账户持有22,269,400股，占总股本比例为3.16%[106] - 北海景众投资有限公司持有有限售条件股份52,000,000股，限售期至2026年8月28日[108] - 北海景曜投资有限公司持有有限售条件股份50,800,000股，限售期至2026年8月28日[108] - 截至2025年6月30日，公司总股本7.043亿股，注册资本7.043亿元[148] 各地区表现 - 2025年上半年新能源汽车销量693.7万辆，同比增长40.3%[27] - 新能源汽车市场占有率达44.3%[27] - 2025年1-6月充电基础设施增量328.2万个，同比上升99.2%[28] - 全国充电基础设施累计数量达1,610万个，同比增长55.6%[28] - 国家铁路货运总发送量39.85亿吨同比增长1.9%[33] - 全国铁路完成货运发送量25.58亿吨同比增长1.8%[33] - 全国铁路完成货运周转量17674.60亿吨公里同比增长1.2%[33] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.6267亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净流出1.63亿元[65] - 经营活动现金流量净额为-1.63亿元，同比扩大210.3%[130] - 母公司经营活动现金流量净额为-654.32万元，同比扩大3162.8%[133] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长33.5%至4.78亿元[129] - 取得借款现金同比大幅增长至1.63亿元[131] - 投资活动现金流出显著增加至3657.77万元，主要由于购建长期资产支付657.77万元及支付其他投资活动相关款项2500万元[134] - 筹资活动现金流出达8706.8万元，其中支付其他筹资活动相关款项占8704.7万元[134] - 期末现金及现金等价物余额为1.91亿元，同比减少10.4%[131] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少48.1%，从2.65亿元降至1.43亿元[134] - 货币资金受限1.62亿元作为保证金[67] - 总资产为18.2438亿元人民币，较上年度末增长16.52%[19] - 公司总资产从2024年底的156.58亿元人民币增长至2025年中的182.44亿元人民币，增幅为16.5%[116] - 资产总计6.995亿元，较期初7.229亿元减少3.2%[119] - 货币资金从2024年底的3.33亿元人民币增至2025年中的3.53亿元人民币，增长5.8%[115] - 母公司货币资金从2024年底的9637.82万元人民币减少至2025年中的7515.44万元人民币，下降22.0%[118] - 应收账款从2024年底的6.65亿元人民币增至2025年中的7.46亿元人民币，增长12.2%[115] - 存货从2024年底的1.74亿元人民币增至2025年中的2.38亿元人民币，增长37.1%[115] - 存货同比增长37.16%至2.38亿元[66] - 短期借款从2024年底的7010.18万元人民币大幅增至2025年中的2.13亿元人民币，增长203.6%[116] - 短期借款同比增长203.61%至2.13亿元[66] - 应付票据从2024年底的2.41亿元人民币增至2025年中的3.91亿元人民币，增长62.5%[116] - 合同负债从2024年底的3132.78万元人民币增至2025年中的3419.31万元人民币，增长9.1%[116] - 合同资产同比增长134.82%至1.16亿元[66] - 负债合计2.793亿元，较期初2.819亿元基本持平[120] - 归属于上市公司股东的净资产为5.1636亿元人民币，较上年度末增长1.45%[19] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的5.09亿元人民币增至2025年中的5.16亿元人民币，增长1.5%[117] - 未分配利润亏损从2024年底的-9.14亿元人民币略改善至2025年中的-9.13亿元人民币[117] - 未分配利润为-9.623亿元，较期初-9.513亿元有所扩大[120] - 公司2025年半年度所有者权益合计为4.201亿元，较期初减少约2081万元[145] - 公司实收资本（股本）为7.043亿元，较期初减少25万元[144][148] - 资本公积为8.859亿元，较期初减少约70.1万元[144] - 未分配利润为-9.623亿元，较期初减少约1101.8万元[144] - 库存股为3.099亿元，较期初增加约877.7万元[144][145] - 专项储备为512.1万元，较期初减少约67.7万元[144][145] - 2024年半年度所有者权益合计为5.854亿元，综合收益总额为亏损672.7万元[145][146] - 归属于母公司所有者权益中的资本公积增加1355.13万元至9.28亿元[136][138] - 专项储备增加219.77万元，本期计提313.31万元并使用93.54万元[137][138] - 其他综合收益亏损74.03万元，导致综合收益总额减少66.17万元[136] - 未分配利润亏损幅度收窄，从-9.14亿元改善至-9.13亿元[136][138] - 股份支付计入所有者权益的金额为1439.88万元[137] - 所有者权益内部结转中其他项目影响877.71万元[137] - 少数股东权益减少78.59万元至2442.16万元[136][138] - 公司上年期末所有者权益总额为59.93亿元人民币[140] - 公司资本公积本期增加1290.84万元，主要来自股份支付[140][141] - 其他综合收益本期增加101.91万元[140] - 专项储备本期提取17.94万元[142] - 一般风险准备减少8098.53万元[140] - 未分配利润减少6687.83万元[140] - 其他权益工具增加8098.53万元[140] - 永续债余额为2.19亿元人民币[142] - 公司期末所有者权益总额为53.17亿元人民币[142] 关联交易 - 公司与联营公司楚雄金江慧充数字技术有限公司发生关联交易金额为5,780,936.33元，占同类交易金额比例为6.82%[87] - 关联交易内容为充电设备EPC施工项目，交易定价原则为市场价格[87] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为539,591.22元[23] - 政府补助收益为842,463.21元[23] - 资产处置损失为118,965.44元[23] - 应收款项减值准备转回117,974.39元[23] - 其他营业外收支净损失169,115.91元[23] 子公司表现 - 子公司绿能慧充数字技术净利润213.56万元[71] 会计政策和重要性标准 - 单项计提坏账准备金额重要性标准为大于500万元[158] - 单项坏账准备收回或转回金额重要性标准为大于500万元[158] - 单项应收款项核销金额重要性标准为大于500万元[158] - 单项往来款项余额重要性标准为大于500万元[158] - 合同资产账面价值变动重要性标准为大于3000万元[158] - 在建工程项目预算金额重要性标准为大于5000万元[158] - 非全资子公司重要性标准为投资成本占合并净资产比例大于10%

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权 益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件及《绿能慧充数字能源技术股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名股东中的自然 人股东及其配偶、父母、子女； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...