2025 年 4 月 28 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 ...

1、 非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）、中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）、签字注册会计师证书（复印件） 委托单位： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务 所对公司财务报表（2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以 ...

新策略 - 2025年4月28日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增智能无人飞行器等项目[1] - 事项需股东大会审议通过，授权办理工商变更[3]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股A股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.5元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入420,197,038.77元，本年度使用51,700,000元[2][5] - 截至2024年12月31日，余额20,115,866.66元，含利息净额1,784,828.93元[2][5] 资金使用情况 - 补充流动资金项目期末累计投入与承诺投入差额18,331,037.73元，进度95.82%[13] - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[13] 合规情况 - 公司募投信息披露及时准确，使用管理无违规[7] - 会计师事务所认为专项报告编制合规[8] - 保荐人对2024年募资存放与使用无异议[9][10]

业绩数据 - 2024年度西安子公司营收97,676.16万元、归母净利润3,517.37万元[7] - 截至2024年12月31日，西安子公司资产总额118,752.91万元、负债79,612.40万元、净资产39,039.35万元[7] 授信担保 - 西安子公司拟申请不超12亿元综合授信，公司提供不超12亿元连带责任担保[2][3][4] - 西安子公司资产负债率67.04%，担保额度占上市公司最近一期净资产比例235.77%[5] - 截至公告披露日，公司对西安子公司担保余额57,890万元[12] 其他信息 - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保[2] - 事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][11] - 担保为满足业务发展需要，风险可控[10][11]

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

审计委员会人员构成 - 2024年1月1日 - 4月12日，审计委员会由江日初、金喆、翟宝星组成[1] - 2024年4月13日 - 12月31日，审计委员会由江日初、金喆、赵彤宇组成[2] 审计相关情况 - 2024年审计委员会召开5次会议[3] - 审计委员会认为中兴华会计师事务所在2023年度审计中勤勉尽责、独立性强[5] - 2024年8 - 9月，续聘中兴华会计师事务所议案经审计委、董事会、股东大会通过[9] 公司状况评估 - 公司财务信息真实、完整、准确[6] - 公司内部控制管理体系合理、完整、有效[7]

股东大会时间 - 2025年5月19日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[5] - 股权登记日为2025年5月12日[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月16日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00[15] 议案情况 - 议案于2025年4月28日董事、监事会审议，29日披露[9] - 特别决议议案为议案9[14] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 11[14] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[14]

业绩总结 - 2024年度利润总额1002.42万元，归母净利润1405.41万元[3] - 上年未分配利润 -92815.66万元，本次可供分配利润 -91410.25万元[3] - 2024年不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] 未来展望 - 预计西安子公司2025年度日常关联交易金额约6000万元[4] 其他 - 公司编制2024年年度募集资金存放与使用专项报告[5] - 监事会认为2024年度监事薪酬发放符合规定[5]