绿能慧充数字能源技术股份有限公司 章 程 二○二五年八月 - 1 - | 第一章 | ਸ਼ੋ 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股 份 发 行 . | | 第二节 | 股 份 增 减 和 回 购 . | | 第三节 | 股 份 转 让 . | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 ……………………………………………………………………………………………………………………-- 12 - | | 第三节 | 股 东 会 的一般 规 定 . | | 第四节 | 股 东 会 的 召 集 | | 第五节 | 股 东 会 的提 案 与 通 知 | | 第六节 | 股 东 会 的 召 开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《绿能慧充数字能源技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员及相关人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份（含其他具有股权性质的证券， 下同）；从事融资交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 第二章 可以暂缓或豁免披露的事项 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等法律、法规和规范性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训工作，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、其他规范性文件和公司章程规定， 制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任 或解聘。董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。以公 司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由公司董事会秘书 或代行董事会秘书职责的人员向上海证券交易所办理。 第四条 公司董事会办公室是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关事 务的工作机构，由董事会秘书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起， ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会 职权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有 1 名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会成员 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）,特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定 本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员 ...

第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，依据我国《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经 营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的资金占用；非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付的资 金，有偿或者无偿直接或者间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联 方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下给大股东及 关联方使用的资金。 第四条 公司大股东及其他关联方不得以任何方式侵占上市公司利益。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称 " ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》）"《上市公司治理准则》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名为独立董事。薪酬 与考核委员会设主任委员一名，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，由独 立董事委员担任。薪酬与考核委员会委员 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，保障对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法利益，实 现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 对外投资管理制度 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 第四条 公司投资管理应遵循的基本原则：投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于增强公司竞争力，有利 于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。 第二章 对外投资管理的组织机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长拥有公司对外投资的审批权，各自在 其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 公司对外投资的审批严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定的权限履行审批程序。 董事长的审批权限不能超出董事会的授权。董 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员不 得在投资者关系管理活动中出现下列情形： 第一条 为了加强绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作 ...