股价情况 - 2025年5月29 - 30日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][7] - 2025年5月30日公司股票换手率为19.32%[3][7] - 2025年5月30日公司股票市盈率（TTM）为417.87，同期申万其他电源设备为58.70[3][7] 业绩情况 - 2025年第一季度公司归母净利润为 - 698.45万元[3][7] - 2025年第一季度公司扣非归母净利润为 - 741.72万元[3][7] 其他情况 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][5][6] - 未发现影响股价的媒体报道等事项[6] - 未发现相关人员在异常波动期买卖股票情况[6] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[9]

公司经营范围变更 - 公司已完成经营范围工商变更登记手续并取得新营业执照 [1] - 变更后的经营范围新增智能输配电设备销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、储能技术服务等业务 [1] - 新增民用航空器零部件设计和生产作为许可经营项目 [1] 公司基本信息 - 公司注册资本为704,267,213元人民币 [1] - 公司注册地址为临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 [1] - 公司成立日期为1992年12月14日 [1] 公司治理 - 经营范围变更经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 公司法人代表为尹雷伟 [1] - 公司类型为股份有限公司 [1] 业务拓展方向 - 新增智能无人飞行器制造与销售业务 [1] - 新增普通货物仓储服务及装卸搬运业务 [1] - 新增铁路运输辅助活动业务 [1]

充电桩业务 - 公司自主掌握新能源充电及储能技术，包括新型高效充电模块、充放电双向灵活变换和控制技术、环星大功率柔性充电技术等 [1] - 主要产品包括国内外新能源汽车充电产品、光储充产品、储能产品、充放电机器人等 [1] - 新推出移动储充机器人，支持自动寻找目标车辆、自动充放电 [1] - 海外市场拓展方向为欧洲、东南亚、中东、澳大利亚、日本、南美等区域，产品已通过欧盟CE认证 [2] - 海外产品线包括7-480kW欧标直流充电机和120/180kW日标直流充电机 [2] - 未来研发方向将更注重高效、智能、安全，包括大功率快充、自动充电产品、安全监测等功能升级 [5] 无人机业务 - 通过收购中创航空新增重载无人机业务，该公司专注于工业级无人直升机研发生产 [2] - 在售产品包括ZC300（最大载荷140kg）和ZC500（最大载荷300kg）无人直升机 [4] - 核心技术壁垒为自主研发的灵翔飞控系统，具有自主知识产权 [4] - 应用场景包括应急救援、城市消防、电力吊装、物资投送等领域 [2] - 正在研发下一代重载无人机产品，预计最大载荷达500-600kg [5] 技术优势与创新 - 充电桩支持双机并联技术，最大支持800A液冷超充 [1] - 推出2.5MW分体式充电机满足商用车充电需求 [5] - 开发120kW/160kW充放电一体机支持V2G功能 [6] - 针对电网负荷问题推出光储充一体化解决方案 [6]

新产品 - 2024年推出640KW、800KW、1000KW大功率充电堆[3] - 针对商用车充电推出2.5MW分体式充电机[7] - 推出新一代分布式储能系统[7] 现有产品 - 海外市场有7/11/22kW欧标交流充电机等充电桩产品[4] - V2G方面有120kW / 160kW充放电一体机[7] 无人直升机 - ZC300最大起飞重量300kg等[5] - ZC500最大起飞重量650kg等[5] 新技术研发 - 下一代重载无人直升机预计最大载荷达500 - 600kg[5]

公司变更 - 2025年4月28日董事会及5月19日股东大会通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 经营范围 - 经营范围增加输配电及控制设备制造等一般项目和民用航空器零部件设计生产许可项目[2] 基本信息 - 公司注册资本为柒亿零肆佰贰拾陆万柒仟贰佰壹拾叁元整[2] - 公司成立日期为1992年12月14日[2]

业绩说明会安排 - 2025年5月28日14:00 - 17:00参加业绩说明会[3] - 以视频直播结合网络文字互动方式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 董事长尹雷伟等出席[7] 投资者参与 - 2025年5月21日至27日16:00前提问，28日14:00 - 17:00参与直播交流[3][7] - 可通过上证路演中心或邮箱提问，联系人陈娟、王馨檬，电话0539 - 7100051[9][10] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[11]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月19日在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开 [2] - 会议由董事长尹雷伟主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 7名董事中4人出席 3名监事全部出席 董事会秘书张谦出席 部分高管列席 [2][3] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括年度报告 董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4] - 特别决议事项《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》获2/3以上表决权通过 [5] - 其他普通决议事项均获1/2以上表决权通过 [5] 公司治理动态 - 续聘2025年度会计师事务所议案通过 显示审计机构保持稳定 [4] - 通过西安子公司2025年度日常关联交易预计及融资授信担保议案 反映子公司业务持续拓展 [4] - 董事 监事及高级管理人员2024年度薪酬方案获批准 [4][5] 法律程序合规性 - 浙江翰勋律师事务所出具法律意见书 确认会议程序 人员资格及表决结果合法有效 [5] - 股东大会决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为201人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为246,560,345股，占公司有表决权股份总数的35.0094%[4] - 公司在任董事7人，出席4人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%[7] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数246,463,545，比例99.9607%[7] - 2024年度利润分配方案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,560,660，比例99.0377%[7][14] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，A股同意票数246,457,945，比例99.9584%；5%以下股东同意票数22,677,460，比例99.5504%[10][14] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案，A股同意票数246,459,445，比例99.9590%；5%以下股东同意票数22,678,960，比例99.5570%[10][14] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及对子公司提供担保议案，A股同意票数246,463,845，比例99.9608%；5%以下股东同意票数22,683,360，比例99.5763%[11][14] 其他信息 - 议案9为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，获1/2以上通过[15] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江翰勋律师事务所[16] - 见证律师为郭慧文律师、虞婷律师[16] - 本次股东大会表决结果合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月20日[17] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[17] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[17]

股东大会基本信息 - 绿能慧充数字能源技术股份有限公司于2025年5月19日14时30分在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15至15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任意时间 [3] - 会议由董事长尹雷伟主持 浙江翰勋律师事务所对会议程序进行法律见证 [1][3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共201人 代表有效表决权股份246,560,345股 占公司总股本的35.0094% [4] - 现场出席会议股东1人 代表股份100股 网络投票股东200人 代表股份246,560,245股 [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席现场会议 其他高级管理人员列席会议 [5] 议案表决结果 - 2024年年度报告全文及摘要议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度董事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度监事会工作报告议案获得通过 同意票246,463,545股 占比99.9607% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度财务决算报告议案获得通过 同意票246,461,145股 占比99.9597% 反对票81,200股 占比0.0329% [6] - 2024年度利润分配方案获得通过 同意票246,341,145股 占比99.9110% 反对票200,100股 占比0.0812% 中小投资者同意票22,560,660股 占比99.0377% [6] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票246,457,945股 占比99.9584% 反对票83,600股 占比0.0339% 中小投资者同意票22,677,460股 占比99.5504% [7][8] - 预计西安子公司2025年度日常关联交易议案获得通过 同意票246,459,445股 占比99.9590% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,678,960股 占比99.5570% [8] - 西安子公司2025年度融资授信及担保议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票83,200股 占比0.0337% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [8] - 变更经营范围及修订公司章程议案获得通过 同意票246,463,845股 占比99.9608% 反对票81,200股 占比0.0329% 中小投资者同意票22,683,360股 占比99.5763% [9] - 董事及高级管理人员2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,366,945股 占比99.9215% 反对票179,800股 占比0.0729% 中小投资者同意票22,586,460股 占比99.1510% [9] - 监事2024年度薪酬议案获得通过 同意票246,350,245股 占比99.9147% 反对票184,900股 占比0.0750% 中小投资者同意票22,569,760股 占比99.0776% [10] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合公司法、股东大会规则及公司章程规定 [4][11] - 股东大会所有表决结果均被认定为合法有效 [11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日14时30分召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人共201人，持股246560345股，占比35.0094%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告全文及摘要议案，同意246463845股，占比99.9608%[12] - 2024年度利润分配方案，同意246341145股，占比99.9110%；中小投资者同意22560660股，占比99.0377%[16][17] - 续聘公司2025年度会计师事务所议案，同意246457945股，占比99.9584%；中小投资者同意22677460股，占比99.5504%[19] - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，同意246459445股，占比99.9590%，中小投资者同意22678960股，占比99.5570%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，同意246463845股，占比99.9608%，中小投资者同意22683360股，占比99.5763%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，同意246366945股，占比99.9215%，中小投资者同意22586460股，占比99.1510%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，同意246350245股，占比99.9147%，中小投资者同意22569760股，占比99.0776%[26] 反对情况 - 西安子公司2025年度日常关联交易议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[20] - 西安子公司2025年度申请融资授信额度及担保议案，反对83200股，占比0.0337%，中小投资者反对占比0.3652%[21][22] - 变更经营范围及修订《公司章程》部分条款议案，反对81200股，占比0.0329%，中小投资者反对占比0.3564%[23] - 公司董事、高级管理人员2024年度薪酬议案，反对179800股，占比0.0729%，中小投资者反对占比0.7892%[24] - 公司监事2024年度薪酬议案，反对184900股，占比0.0749%，中小投资者反对占比0.8116%[26]