A股市场表现 - 三大指数集体低开，沪指盘中一度跌0.6%，深成指一度跌超1%，创业板指一度跌超2%，随后震荡拉升但午间收盘仍走低，沪指最终跌0.06%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.71% [2] - 市场交投活跃，半个交易日成交额突破万亿元 [5] - 新股宏远股份上市首日盘中涨幅一度超过400% [5] 白酒板块表现 - 白酒股整体领涨，Wind酒类指数涨近1.5% [3] - 酒鬼酒涨停，舍得酒业和会稽山涨超8%，伊力特和古井贡酒等多股涨幅超过5% [3] - 食品饮料板块涨幅超过1%，品渥食品涨超11%，一鸣食品涨近8%，桂发祥和李子园等涨超5% [4] 其他行业板块表现 - 餐饮旅游股持续走高，西安饮食和全聚德涨停，南京商旅和西安旅游涨超7%，君亭酒店涨5.40%，同庆楼涨4.28% [4][5] - 有色金属板块大幅上行，盘中涨幅一度超过1%，浩通科技和宜安科技等多股涨幅超过10%，罗平锌电和创新新材等多股盘中涨停 [5] - 美容护理、汽车、银行等板块涨幅居前，计算机、通信、医药生物等板块跌幅居前 [5] 港股市场表现 - 恒生指数盘中跌幅一度逼近1%，后收窄跌幅 [7] - 舜宇光学科技盘中涨幅一度超过8%，上半年收入196.519亿元同比增4.2%，毛利38.944亿元同比增20.0%，毛利率19.8%同比增2.6个百分点，股东应占溢利16.461亿元同比增52.6% [8][10] - 周生生股价盘中暴涨超过27%，预计上半年持续经营业务股东应占溢利9亿港元至9.2亿港元，去年同期为5.02亿港元，主要因黄金价格上涨带动毛利率提升及成本控制措施见效 [10][12] 新股及公司动态 - 宏远股份为电磁线制造商，产品应用于高压大型输变电设备，是国家级制造业单项冠军企业及高新技术企业，完成超/特高压领域三大技术跨越 [7]

行业表现 - 酒类股20日盘中再度活跃 酒鬼酒连续两日涨停 舍得酒业涨超7% 金种子酒 伊力特 古井贡酒 今世缘等涨超5% [1] - 白酒板块逐步修复 指数稳步上涨 板块有望步入复苏通道 [1] - 白酒近1年 2年 5年市盈率分位数分别为21.81% 10.93% 4.37% 当前估值已处底部 [2] 政策驱动 - 从中央到地方密集出台促消费举措 为行业复苏注入确定性 [1] - 7月30日高层会议着力强调扩大内需 以民生为抓手 对白酒板块实现进一步催化 [1] - 8月18日国常会强调"抓住关键着力点做强国内大循环 持续激发消费潜力" 三部门印发个人消费贷款财政贴息政策方案 直接为消费板块注入强心剂 [1] 消费复苏 - 自5月18日推出禁酒令以来 白酒宴席消费持续陷入低迷 7月下旬以来渠道反馈消费场景约束陆续放松 宴席与礼品场景消费持续复苏 [1] - 中秋与国庆将至 备货旺季在即 "场景修复+季节性催化"共振 终端动销有望进一步加速 行业基本面复苏动能有望持续强化 [1] 市场预期 - 市场风格轮动较快 风险偏好趋稳 资金逐步由高位板块向具备业绩确定性及估值安全边际的板块倾斜 [2] - 白酒板块历经连续多季度回调 市场预期较低 部分头部企业估值回调至较低水平 优质资产底部逻辑明显 关注估值修复机会 [2] - 在政策积极拉动内需+供给侧经营节奏良性的双侧驱动下 供需格局将逐步改善 [2]

食品饮料板块市场表现 - 食品ETF（515710）盘中最高涨幅达1.48%，截至发稿涨1.13% [1] - 白酒股大面积上涨，酒鬼酒涨停，金种子酒涨超7%，舍得酒业涨超6%，古井贡酒涨超5%，水井坊、伊力特、泸州老窖等多股涨超3% [1] - 食品饮料板块获主力资金净流入23.57亿元，在30个中信一级行业中排名第2 [2][3] 行业创新与产品动态 - 贵州茅台推出"黄小西吃晚饭"系列文创产品，500ml和100ml规格在"i茅台"APP售价分别为2499元/瓶和429元/瓶 [3] - 古井贡酒推出新品"古井贡酒·年份原浆轻度古20"，酒精度26度，容量375ml [3] - 企业通过文创产品和低度酒应对消费升级与年轻化趋势，强化品牌溢价和瞄准新兴消费群体 [4] 板块估值与配置机会 - 细分食品指数市盈率为20.06倍，处于近10年5.28%分位点，显示估值处于低位 [4] - 白酒板块历经多季度回调，部分头部企业估值回调至较低水平，优质资产底部逻辑明显 [4] - 在政策拉动内需和供给侧经营节奏良性的驱动下，供需格局预计逐步改善 [4] 行业发展趋势 - 白酒行业处于快速筑底阶段，头部企业优化渠道布局并增强市场拓展能力 [4] - 若消费环境回暖，已完成渠道改革升级的龙头企业有望率先受益 [4] - 差异化布局成为行业竞争新方向，板块创新活力增强 [4] 投资工具与产品结构 - 食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约60%仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近40%仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股 [5] - 前十大权重股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、伊利股份、海天味业等 [5] - 场外投资者可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）进行布局 [5]

融资交易情况 - 8月19日公司获融资买入额0.31亿元，在两市排名第830位 [1] - 当日融资偿还额0.21亿元，实现净买入944.17万元 [1] - 最近三个交易日（15日-19日）融资买入额分别为0.15亿元、0.16亿元、0.31亿元 [1] 融券交易情况 - 8月19日公司融券卖出0.46万股，净卖出0.45万股 [1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会会议时间为2025年8月27日[5] - 会议议程包括宣布开始、宣读议案等[6] 会计师事务所 - 拟续聘天健会计师事务所，2024年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[8] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，审计收费7.35亿元[8] - 天健2024年上市公司审计客户756家，同行业上市公司审计客户578家[8] - 截至2024年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[9] - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[11] - 67名天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚12人次等[11] - 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，已按期履行判决[10] - 2025年度公司向会计师事务所支付审计费用105万元，其中财务报告审计75万元，内控审计30万元[16] 债务融资 - 公司拟在银行间债券市场发行不超20亿元债务融资工具[19] - 品种包括超短期融资券等[19] - 募集资金用于补充流动资金等[19] - 最终发行规模和品种以交易商协会注册通知书及实际发行需要为准[20] - 公司将根据资金需求一次性或分期发行[20] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者[20] - 发行期限和利率按市场情况确定[20] - 股东会授权管理层办理债务融资工具注册及发行事宜[22] - 授权有效期自股东会通过之日起，在注册及存续有效期内持续有效[23]

白酒板块整体表现 - 白酒板块较上一交易日下跌0.65% 领跌个股为*ST岩石（跌幅1.88%）[1] - 当日上证指数上涨0.48%至3683.46点 深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨（涨幅0.00%-0.69%）10只个股下跌（跌幅0.06%-1.88%）[1][2] 个股交易数据 - 山西汾酒涨幅0.69%居首 成交额12.68亿元 成交量6.77万手[1] - 贵州茅台跌幅1.18% 成交额93.25亿元 成交量6.55万手[2] - 五粮液平盘收盘 成交额19.16亿元居板块第二 成交量15.58万手[1] - *ST岩石跌幅最大达1.88% 成交额5274.05万元 成交量8.37万手[2] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出17.58亿元 游资资金净流入14.72亿元 散户资金净流入2.86亿元[2] - 天佑德酒主力净流入246.01万元（占比3.56%）为唯一主力净流入个股[3] - 金徽酒主力净流出764.33万元（占比13.84%）古井贡酒主力净流出1432.31万元（占比3.11%）[3] - 散户资金集中流入金种子酒1079.17万元（占比9.59%）和水井坊2213.46万元（占比12.54%）[3]

董事会决议公告 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会7人，会议合法有效 [1] - 会议审议通过续聘会计师事务所的预案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议 [1][2] - 会议审议通过拟注册发行不超过20亿元债务融资工具的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，尚需提交股东会审议 [2][17] - 会议审议通过制定《公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [3] - 会议审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [4] 续聘会计师事务所 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，年度审计费用合计105万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用30万元 [12] - 天健会计师事务所近三年受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，67名从业人员受到各类处罚81人次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元，符合财政部相关规定 [8] - 董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘 [13] - 续聘事项尚需提交股东会审议通过 [15] 债务融资工具发行 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元债务融资工具，品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等 [17][20] - 募集资金将用于补充流动资金、偿还债务或其他符合国家政策的用途 [17][20] - 发行方案需经股东会授权管理层决定具体品种、发行规模、期限、利率等条款 [21][22] - 发行需获得中国银行间市场交易商协会批准，注册后方可实施 [23] - 发行有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，提升资金流动性管理能力 [23] 临时股东会通知 - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月27日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9:15-15:00 [28] - 会议将审议续聘会计师事务所和注册发行债务融资工具两项议案 [29] - 股东登记时间为2025年8月26日10:00-19:00，可通过邮件或信函方式登记 [35][37] - 会议地点为乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼公司会议室 [27]

拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [1] - 天健成立于2011年7月18日 组织形式为特殊普通合伙 注册地址位于浙江省杭州市西湖区 [1] - 天健2024年末合伙人数量为241人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为904人 [1] - 天健2024年业务收入总额29.69亿元 其中审计业务收入25.63亿元 证券业务收入14.65亿元 [1] - 天健2024年审计收费总额7.35亿元 客户家数756家 涉及制造业等主要行业 [1] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险的赔偿限额合计超过2亿元 [1] - 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼 其中华仪电气案已在5%范围内承担连带赔偿责任且已履行完结 [1][2][3] - 天健近三年受到行政处罚4次 监督管理措施13次 自律监管措施8次 纪律处分2次 [3] - 67名从业人员近三年受到行政处罚12人次 监督管理措施29人次 自律监管措施17人次 纪律处分3人次 [3] 审计项目团队信息 - 拟签字项目合伙人朱中伟2001年成为注册会计师 1999年开始从事上市公司审计 2009年开始在天健执业 [3] - 朱中伟2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署伊力特等多家上市公司审计报告 [3] - 拟担任项目质量复核人李达2013年成为注册会计师 2010年开始从事上市公司审计 2013年开始在天健执业 [3] - 李达2024年开始为公司提供审计服务 近三年复核伊力特等多家上市公司审计报告 [3] - 拟签字注册会计师丁素军2010年成为注册会计师 2007年开始从事上市公司审计 2010年开始在天健执业 [3] - 丁素军2025年开始为公司提供审计服务 近三年签署瀛通通讯等上市公司审计报告 [3] - 项目团队成员近三年未受到刑事处罚 行政处罚 监督管理措施或自律监管措施 [3] 审计费用安排 - 2025年度审计费用合计105万元 包含财务报告审计费用75万元和内部控制审计费用30万元 [4] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会认为天健具备专业胜任能力 投资者保护能力和独立性 同意续聘 [5] - 公司九届十六次董事会会议全票通过续聘议案 同意支付105万元审计费用 [5] - 该事项尚需提交公司股东会审议 自股东会通过之日起生效 [5]

董事会决议 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开 应参会董事7人全部实际参会 会议召集及决议合法有效 [1] - 会议审议通过多项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 债务融资工具发行 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 品种包括超短期融资券 短期融资券 中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充公司及下属子公司流动资金 偿还债务或其他符合国家政策的用途 [1] - 公司同步制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》以配合发行工作 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘会计师事务所 该事项已通过董事会审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [1] 临时股东会安排 - 公司计划以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东会 审议相关议案 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月27日10点30分在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月27日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 股东会审议事项 - 本次股东会议案均为非累积投票议案 已通过公司九届十六次董事会会议审议 [1] - 所有议案均不涉及关联股东回避表决情况 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月21日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600197）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 股票账户卡复印件及法定代表人身份证原件办理登记 个人股东需提供股票账户卡原件及本人身份证原件办理登记 [4][5] - 异地股东可通过邮件或信函方式完成登记 [5] 授权委托安排 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权 需提供授权委托书原件及委托人身份证复印件 [5][7] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意" "反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [7][8]