董事会决议 - 公司九届十六次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开 应参会董事7人全部实际参会 会议召集及决议合法有效 [1] - 会议审议通过多项议案 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 债务融资工具发行 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 品种包括超短期融资券 短期融资券 中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充公司及下属子公司流动资金 偿还债务或其他符合国家政策的用途 [1] - 公司同步制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》以配合发行工作 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘会计师事务所 该事项已通过董事会审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [1] 临时股东会安排 - 公司计划以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第一次临时股东会 审议相关议案 [2]