股东会基本信息 - 公司将于2025年8月27日10点30分在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅A座20楼会议室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月27日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] 股东会审议事项 - 本次股东会议案均为非累积投票议案 已通过公司九届十六次董事会会议审议 [1] - 所有议案均不涉及关联股东回避表决情况 [2] 股东投票规则 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [2] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月21日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600197）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件 股票账户卡复印件及法定代表人身份证原件办理登记 个人股东需提供股票账户卡原件及本人身份证原件办理登记 [4][5] - 异地股东可通过邮件或信函方式完成登记 [5] 授权委托安排 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权 需提供授权委托书原件及委托人身份证复印件 [5][7] - 授权委托书需明确对各项议案选择"同意" "反对"或"弃权"意向 未作具体指示的受托人可自行表决 [7][8]

债务融资工具注册发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元债务融资工具 [1] - 债务融资工具品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等 [1] - 募集资金将用于补充流动资金、偿还债务及符合国家政策的用途 [1] 发行条款安排 - 发行规模以注册通知书载明额度及实际需求为准 [1] - 发行时间根据资金需求在有效期内一次性或分期实施 [1] - 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者 [1] - 发行利率将根据市场情况确定 [1] 授权管理安排 - 股东会拟授权管理层办理注册及发行全部事宜 [2] - 授权内容包括确定发行品种、条款、中介机构选聘及法律文件签署 [2] - 授权有效期自股东会通过之日起持续至债务融资工具存续期内 [2] 审批程序进展 - 议案已于2025年8月11日经九届十六次董事会审议通过 [1][3] - 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [1][3] - 最终实施须获得中国银行间市场交易商协会批准 [3] 对公司经营影响 - 发行有利于拓宽融资渠道并优化融资结构 [3] - 将提升资金流动性管理能力并满足经营发展资金需求 [3]

债务融资 - 拟注册发行不超20亿元债务融资工具[1][2] - 品种含超短融、短融、中票等[1][2] - 募集资金用于补流、偿债等合规用途[1][3] 发行安排 - 发行时间依资金需求分期或一次性发[2] - 发行对象为银行间债市机构投资者[2] - 期限和利率依市场情况确定[2][3] 审批流程 - 议案已通过董事会，待股东会审议[1][7] - 需获交易商协会批准[7] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜[4]

公司融资计划 - 公司董事会审议通过拟注册发行债务融资工具的议案 [1] - 融资工具发行依据为《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 [1]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[10] - 公司应在会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[10] - 公司应在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，一季度不得早于上一年年报披露时间[10] 重大事项披露标准 - 公司提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[11] - 公司一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[12] 债务融资工具披露 - 公司发行债务融资工具应于发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[8] - 公司或簿记管理人应不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[9] 人员变动披露 - 公司1/3以上董事、董事长、总经理或同等职责人员变动需披露[11] 信息披露原则与时间要求 - 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[4] - 重大事项信息披露需在情形出现后2个工作日内进行[13] - 变更信息披露事务负责人需在变更后2个工作日内披露情况及接任人员[14] - 变更债务融资工具募集资金用途应至少于使用前5个工作日披露[15] - 财务信息差错更正涉及经审计信息需在30个工作日内披露相关报告及更正后信息[15] - 债务融资工具付息或兑付需至少提前5个工作日披露安排情况[15] - 债务融资工具未按期足额支付需在当日或次1个工作日披露公告[16] - 债务融资工具违约处置期间支付需在1个工作日内披露[18] - 破产相关情形应在知道或应当知道后2个工作日内披露进展[18] - 提交破产相关文件后5个工作日内披露主要内容及财产状况报告[19] 股东披露义务 - 持有公司5％以上股份的股东等承担相应信息披露义务[24] 报告审议与沟通 - 公司年报及审计报告需提请董事会审议批准[28] - 临时报告相关责任人应第一时间报告信息披露事务管理部门[28] - 信息披露事务管理部门负责公司与投资者等的信息沟通工作[29] 信息管理与保密 - 信息披露事务管理部门对相关记录进行管理和保存，存档期限为十年[31][33] - 公司对未公开信息采取保密措施，严控知情人范围[33] - 公司进行外部沟通时应确保不提供未公开信息[34] - 公司商务洽谈等需对外提供内幕信息时应签保密协议[34] 违规追责与制度执行 - 违反规定致信息披露差错，公司将严肃追责并要求赔偿[36] - 聘请人员擅自披露公司信息，公司保留追责权利[37] - 制度与法规相悖或有未尽事宜，按相关规定执行并修订[39]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[3] 业绩数据 - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] 用户数据 - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[3] 风险保障 - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[5] 违规情况 - 天健近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚12人次等[6] 审计费用 - 2025年公司付审计费105万元，含财报75万元、内控30万元[10] 续聘情况 - 公司董事会同意2025年续聘天健，需股东会审议[13][14]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月27日10点30分在乌鲁木齐会议室召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议续聘事务所和发行债务融资工具议案[8] - 议案8月12日已披露，对中小投资者单独计票[8] 登记相关 - 股权登记日为8月21日，登记时间为8月26日[14][16] - 登记地点为公司证券部，有联系地址、电话和邮箱[16][17]

决策事项 - 拟续聘会计师事务所，提交股东会审议[1] - 拟申请注册发行不超20亿元债务融资工具，提交股东会审议[2] 制度建设 - 制定《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》[3] 会议安排 - 将召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[4]

白酒行业趋势 - 政策变量加速行业出清 产业加速向业绩底迈进 预计最早2026上半年达到业绩底 [1] - 产业逻辑在颠覆中重塑 份额逻辑逐步取代量价逻辑 [1] - 长周期下把握白酒的"类债资产"属性 [1] 股价表现 - 古井贡酒涨超6% 伊力特涨超5% 山西汾酒与迎驾贡酒涨超4% [1] - 舍得酒业与水井坊涨超3% 泸州老窖/金徽酒/皇台酒业/酒鬼酒/贵州茅台涨超2% [1] - 白酒股价有望先于需求侧出现趋势级拐点 结合批价等高频信号 [1]

白酒行业整体表现 - 白酒板块本周反弹势头偏弱，Wind白酒指数周涨幅仅0.78%，显著低于上证指数和深成指 [1] - 长期视角下，白酒商品属性变化导致份额逻辑取代量价逻辑，多数白酒个股成长性弱化，行业或不再属于顺周期成长股 [1] - 少数个股凭借竞争优势可能内化为"类债资产"，稳定的ROE对定价愈发重要 [1][5] 个股表现及异动 - *ST岩石和珍酒李渡本周股价分别大涨14.11%和10.68%，酒鬼酒、泸州老窖、伊力特涨幅约2% [1] - *ST椰岛本周跌幅达6.33%，股价波动较大 [1] - ST西发、*ST岩石、珍酒李渡周涨幅居前，分别达16.28%、14.11%、10.68% [2] - *ST岩石和*ST椰岛近期股价异动与重组预期相关，市场资金博弈明显 [3] 重组预期及监管影响 - *ST岩石实控人韩啸因关联公司涉案被采取刑事强制措施，股权冻结可能触发控制权变更 [4] - *ST椰岛背靠海口国资，证监会支持国资主导的困境企业重组，市场关注度高 [4] - 白酒"借壳"需符合行业政策导向，监管对跨界重组的态度可能影响方案落地 [4] 企业经营与行业展望 - 今世缘高端产品扫码率降幅较大，V系受影响最显著，"对开"等中低端产品保持增长 [4] - 今世缘6-7月终端动销增速环比下滑，斜率较去年更陡，预计行业实质性好转可能在2026年下半年 [5] - 国泰海通证券预计白酒行业最早2026年上半年达业绩底，股价拐点或先于需求侧出现 [5]