人员变动 - 马领兵担任公司第十届董事会职工董事[2] - 马领兵与六名董事组成公司第十届董事会[2] - 马领兵任期自换届起三年[2] 人员信息 - 马领兵1980年3月出生[4] - 马领兵2004年7月毕业于燕山大学[4] - 马领兵2004年8月参加工作[4] - 马领兵历任轧钢锻压设备分公司相关职务[4] - 马领兵现任公司工会副主席[4]

股东大会安排 - 2025年5月6日召开第二次临时股东大会[2] - 4月19日公告法律文件，4月27日公告会议资料[2] - 采取现场与网络投票结合，现场9点开始[3] 投票情况 - 现场9名代表1701612305股，占比50.6242%[5] - 网络275名代表25857820股，占比0.7693%[5] 议案相关 - 列入两项议案含选举董事[6][7] - 记名投票，累积方式逐项表决[7] - 议案均二分之一以上有效通过[7] 合规情况 - 召集、召开等程序合规，结果有效[8]

(二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-023 太原重工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为累积投票议案，所有议案均获得通过。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 284 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,727,470,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.3935 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-025 太原重工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序 符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十六条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 26 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案》。 董事会选举以 ...

审计机构情况 - 拟续聘利安达为2025年度审计机构（含内控审计）[3] - 2024年末利安达合伙人73人，注会449人，签过证券审计报告注会152人[4] - 2024年度利安达收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[4] - 2024年度利安达上市公司审计客户24家，含制造业19家等[4] - 2024年度上市公司审计收费总额2584.32万元[5] - 公司同行业上市公司审计客户19家[6] - 截至2024年末利安达计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[6] 审计费用 - 本期审计费用140万元，含财报审计100万元、内控审计40万元，与上期无变化[8] 续聘流程 - 2025年4月25日董事会通过续聘议案[9] - 续聘需提请2024年年度股东大会审议，通过生效[9]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-016 太原重工股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十次会议，审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。为降 低公司外汇业务汇率风险，公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务， 在 4.5 亿元人民币或其他等值外币金额内循环操作。 一、开展金融衍生品交易业务目的及必要性 三、金融衍生品交易业务计划 1.额度及有效期：不超过 4.5 亿元人民币或其他等值外币，自董事会审议批 准之后 12 个月内循环操作。 2.业务期限：单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。 四、金融衍生品投资的主要条款 1.交易对手：银行类金融机构； 2.流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外 币借款，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将主要采用银行授信的 方式进行操作，不会对公司的流动 ...

12 卒重集团 太原重工股份有限公司 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCEREPORT V r ●● DIRFCTC 关于本报告 董事长致辞 走进太原重工 01 战略引领。 优化可持续发展管理 发展策略与响应 可持续发展体系 利益相关方沟通 实质性议题识别 可持续发展目标 03 呵护自然, 助力绿色低碳发展 应对气候变化 保护生态环境 能源高效利用 水资源利用 循环经济 三废达标处理 保护生物多样性 02 杏其垒台。 筑牢治理发展根基 党建引领:筑牢可持续发展之基 加强组织建设,夯实发展基础 深化巡察监督,保障发展环境 公司治理 投资者关系 合规风险管理 合规守正,净化商业生态 04 创新驱动, 引领高质量发展 客户服务与产品质量 保障供应链安全 创新驱动 数据安全与客户隐私保护 平等对待中小企业 员工权益保障 民主沟通机制 员工成长发展 关爱员工健康 保障员工权益 完善雇佣体制 05 情系员工 共筑温暖大家庭 06 奉献社会。 谱写和谐新篇章 社会公益 助力乡村振兴 ...

太原重工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达所"）作为公 司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政 部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达所 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年利安达所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 司提供审计 | | | | 间 | | 时间 | | | | 服务时间 | | 项目合伙人 | 王小宝 | 2001 | 年 | 1998 | 年 | 2013 | 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 刘素云 | 2003 | 年 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 太原重工股份有限公司董事会审计与风控委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 "利安达所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计与风控委员会对利安达所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达所成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通 合伙，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室， 首席合伙人为黄锦辉，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书。截至 2024 年末，利安达所拥有合伙人 73 名、注册会计师 449 名、从业人员 1870 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 152 名。利安达所 2024 年度（未经审计）的收入 总额：52,779.03 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-018 太原重工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 开拓土库曼斯坦、奥地利、罗马尼亚等新兴市场；签订多个电铲项目，矿山产品 在海外市场规模增大；签订加拿大 550 吨铸造起重机项目，实现起重设备在欧美 发达国家出口零的突破。 项目建设方面，四轮一带项目、工程齿轮箱项目、油箱配重项目、万台高机 项目完成交工验收，进入试生产阶段；工程起重机项目联合厂房完成工程建设和 配套公辅项目各单体主体施工，进行设备安装调试；轨道检测能力提升项目、高 精度车轮加工产能提升项目和高端车轴加工能力提升项目按计划有序推进。 资本运作方面，年内先后两次进行风电业务重组，风电类业务在公司体系内 基本实现"全剥离"，进一步聚焦优势主业；向太重集团收购智能装备公司全部 股权，提升了上市公司资产质量。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 ...